Преступные сообщества часто используют данный способ, потому что он позволяет им оставаться безнаказанными.

Подобная схема осуществляется через уполномоченные банки, являющиеся агентами валютного контроля. Банковские службы безопасности могут проверить документацию фирм, проводящих через них деньги, однако либо не делают этого, либо предпочитают не доводить полученную подозрительную информацию до сведения компетентных органов.

В ходе экспортных операций преступники иногда используют поставки товара за рубеж своим учрежденным или купленным фирмам. После того как поставляется сырье, деньги на российские счета не поступают, а через сеть офшорных банков легализуются за границей. В такой схеме опять используются фирмы-однодневки, но они процветают из-за занижения цен на экспортные товары, в результате чего прибыли повышаются в несколько раз. Ну и остается напомнить о наличном обороте. С учетом ужесточения контроля за налично-денежным обращением и легализацией экономической жизни в первую очередь теневого оборота преступники часто используют следующую схему обналичивания иностранной валюты.

За рубежом покупается фирма, в России открывают ее представительство или филиал и затем переводят по импортным контрактам огромные денежные массы на иностранные счета, после чего фирма опять же исчезает без следа. Как следствие – найти виновных снова нет никаких шансов.

Теневой оборот пополняется и от внешнеэкономической деятельности предприятий, за счет жесткого и четкого манипулирования ценами и увеличения рынка сбыта, причем нередко снижается сумма таможенных пошлин. Дальше товар реализуется по завышенным ценам, а полученная разница, как и прибыль от продажи неучтенного товара, уходит в теневой оборот. Итог очевиден: проконтролировать налоговым службам такое преступление не удается. А деньги впоследствии уже участвуют в «отбеливании».

– То есть все достаточно просто?

– Да, все действительно просто. Надо сказать, что в результате таких передвижений капитала выигрывает та страна, где они оседают, и, несмотря на борьбу FAFT, многие государства вряд ли откажутся от участия в отмывке грязных денег.

– То есть сама система помогает преступникам?

– Как ни тяжело это сознавать, но факт есть факт. О чем я и упомянул в начале нашей с вами беседы. Анализ исторических реалий вполне убедительно доказывает правильность наших рассуждений. Ведь, смотря внимательным глазом на все неприкосновенные офшоры, можно с уверенностью констатировать, что все они входили в начале XХ века в состав Британской империи, распад которой ознаменовал собой формирование другой финансовой империи. Она-то и взялась проводить капиталы изо всех частей мира через механизм офшоров. Во многом благодаря деньгам, которые текли в Лондон через офшоры, сохранялось доминирующее место английской столицы в мировой финансовой системе. При этом ни для кого не секрет, что значительная часть этих финансов, скажем мягко, имеет специфическое происхождение.

Но в рамках «британской офшорной империи» был разработан безупречный механизм отмывания этих денег. В частности, использовался метод страхования и перестрахования. Всем известна главенствующая роль английской группы страховщиков «Ллойд» на глобальном рынке страховых услуг. Но это, так сказать, верхушка страхового айсберга. Внизу находятся сотни наполовину офшорных страховых компаний, они-то и собирают финансовую дань со всего

мира.

Через эти страховые компании деньги первоначально очищаются, а затем «перезастраховываются» в более солидных страховых компаниях и размещаются во вполне благопристойных банках. Именно на отмытых и очищенных офшорных миллиардах зиждется финансовая мощь Великобритании, которая даже в Евросоюзе занимает особое, привилегированное положение.

Успехи Англии на поприще привлечения в государство финансовых ресурсов вовлекли в подобную гонку за капиталом и другие государства Европы. Борьба за рынок отмывания происходила тогда, происходит и сейчас, и можно с уверенностью сказать, что завтра она по-прежнему останется актуальной.

В результате в Евросоюзе давно произошло разделение финансовых учреждений на три группы. Первая – обычные офшорные компании, быстро появляющиеся и исчезающие, их названия никому ничего не говорят. Единственная их задача – это перебросить указанную сумму со счета на счет.

Втораягруппа – уже класс своеобразных финансовых холдингов, скупающих где только можно мелкие банки, страховые компании и другие корпорации согласно своей специализации. Они занимаются так называемым финансовым ассенизаторством. К подобным холдингам можно отнести голландскую группу «Фортис». Она-то и скупила большинство сомнительных активов по всей Европе. Конечно, подобные образования, как вышеупомянутая группа, лицам, далеким от отмывания денег, кажутся всемогущими.

Но они ошибаются, поскольку существует третья группа. Она совершенно не связана с первой группой участников отбеливания денежных масс и вступает в контакт лишь со второй группой. Это самый верх финансовой пирамиды, который реально управляет всеми мировыми финансовыми потоками. В первую очередь это банки, расположенные в США, Японии и Западной Европе и входящие в сотню глобального банковского рейтинга. Они тесно связаны с политическими кругами и, естественно, находятся вне всяких подозрений на предмет отмывания денег.

И как мы уже говорили выше, на самом деле организации, подобные FAFT, представляют собой механизм внутренней борьбы между странами за первенство на рынке «стиральных машин».

Поблагодарив Валентина Борна, я отправился в аэропорт. То, что он мне рассказал, ставило под сомнение все изученное мной до этого. Выходит, вовсе не русская мафия стоит за преступлениями, которые ей приписывают, а какой-то многонациональный финансовый холдинг…

Прилетев домой, я первым делом позвонил сотруднику ФБР, который должен был расшифровать блокнот Бэггинса. Уже через час мы встретились.

– Ну что там? – почти сразу спросил я. Мое любопытство было столь велико, что эмоции, кипевшие в душе, прорвались наружу в виде сбивчивых вопросов.

– Честно говоря, – пространно ответил Марк Клауф, – не знаю, как поступить… С одной стороны, я должен сразу уведомить начальство о твоем блокноте, так как речь идет о национальной безопасности. Шифр, кстати говоря, самой простой. Каждой букве соответствует цифра, а каждой цифре – порядковая буква. Слова разделяются точками. Конечно, при сегодняшнем развитии криптографии надежных кодировок не существует, поэтому, похоже, этот человек использовал данный шифр всего лишь, чтобы скрыть написанное от любопытных взглядов посторонних.

Марк достал из портфеля папку и протянул ее мне.

– Вот здесь ксерокопия блокнота, здесь расшифровка. Запомни: при любых обстоятельствах мы с тобой не встречались и я тебе ничего не передавал и не помогал. И еще, я мельком взглянул, что там написано. И хочу тебя предупредить: остерегайся за собственную жизнь и, если можешь: бросай это дело.

– Не могу, – ответил я.

– Так я и думал, – хмуро посмотрел на меня Марк. – В общем, береги себя и будь осторожнее.

Я еще в самолете, обдумав все, решил снять либо комнату в отеле, либо дом, чтобы сбить преследователей с толку. По мере знакомства с материалами расследования во мне крепла уверенность, что выжить можно, только доведя дело до логического завершения, в ином случае мне будет грозить смертельная опасность. После же публикации работы я спасу свою шкуру тем, что все, что я сейчас знаю, станет известно широкой общественности. Поэтому пропадет всякий смысл убивать меня, тем более что моя смерть только привлечет излишнее внимание к проблеме книги.