– Но кто стоит за всем? Понимаю, что вопрос абсурден, однако все же у вас есть какие-то предположения?

– Как ни прискорбно это осознавать, но за всем стоит именно наше правительство. Повторюсь, Соединенные Штаты Америки. Так как подобный контроль рынка в целом очень благоприятно сказывается на финансовых потоках, текущих в Штаты, а также способствует полному контролю по всему миру. Да, после применения санкций поток кровавых алмазов резко сократился на мировом рынке, однако ведь затевалась такая широкомасштабная кампания под знаменами борьбы за права человека в мировом пространстве.

Что же мы видим? Локальные войны как шли в тех государствах, которые GW и FATF назвали проблемными, так и продолжают идти. Однако обычные жители африканских государств стали заложниками большой политики и теперь умирают от голода те, кто раньше мог заработать на старательском поприще хоть какие-то деньги. Больше их взять здесь неоткуда, так как нет развитой инфраструктуры – того же сельского хозяйства, – впрочем, и любой другой. Поэтому, смотря на многие подобные государства, можно с уверенностью констатировать, что войны стали еще более жестокими, в скором времени они станут вестись за миску риса, полученную от Красного Креста.

Мы видим: действительно, права человека защищаются. И как обычно, это права наиболее достойного их обладателя – американского бизнесмена. Как мы и предполагали, вся кампания есть не что иное, как фарс и дорогостоящая операция по взятию под контроль рынка алмазов, про настоящую же борьбу с рынком кровавых камней речи не ведется. Наши аналитики просчитали возможность, что в скором времени подобная акция коснется и таких отраслей, как нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, да и любой другой, связанной со столь необходимым сырьем – минеральными и энергетическими ресурсами.

Эта информация заставила меня задуматься. Если я реально напал на след грязных делишек собственного правительства, то, скорее всего, меня уберут, как и многих других, вставших на пути Америки. Тем не менее такие действия, хоть со стороны обычных граждан любой страны, хоть со стороны правительства, носят одно определение – преступления против демократии и против человека. Теперь я понял, что свобода многих и многих, а также их жизнь будут зависеть от этой книги. Но, передохнув после видеоконференции (Флобер как раз уехал в близлежащий городок за продуктами), я принялся изучать проблему отмывания денег и золота. Именно в этом я все же видел разгадку всего.

Ни для кого не секрет, что сегодня, когда идет повсеместная борьба цивилизованного мира с отмыванием грязных денег, к покупкам драгоценных металлов, а также к алмазам относятся подозрительно – ведь это самый надежный способ отбелить деньги.

Гарольд Лаудер, специалист по борьбе с теневым оборотом денег, комментирует:

Покупка золота и других драгоценных металлов, как и камней, обладает множеством преимуществ перед другими способами отмывки финансов. Что делает привлекательным для криминальных элементов именно этот метод? Во-первых, высокая ценность в относительно компактной форме. Во-вторых, золото покупается и продается на наличные практически во всех странах мира. В-третьих, золото может изменять свою ценность в зависимости от формы, существуя в виде предметов ювелирного искусства или особо ценных ювелирных украшений. Именно эти качества драгоценных металлов (золото, платина, иридий, серебро) и приводят к тому, что в мире ежегодно растет спрос на них.

Проследить же пути золота не представляется возможным, если у человека имеются документы, подтверждающие то или иное происхождение подобных капиталов, начиная от банального наследства и заканчивая приобретением на перерабатывающем заводе слитков.

Однако можно с уверенностью, смотря на примеры, мелькающие в средствах массовой информации, констатировать, что при прозрачности данного рынка есть все шансы успешно бороться с незаконным оборотом драгоценных металлов и с преступниками, желающими отмыть деньги. И если гражданин другого государства, нигде не работающий, использовал услуги пункта обмена валюты, чтобы купить 265 слитков золота полной стоимостью приблизительно 2 440 000 долларов США за наличный расчет, то говорить о чистоте его доходов не приходится. Это, кстати, реальный пример: в ходе одного расследования полиция выяснила, что некий господин Уэльс действовал от лица криминальной организации, пытаясь превратить деньги, полученные от незаконной торговли наркотиками, в чистый и благородный металл.

Справка. Золото (в экономике) – драгоценный металл; естественные свойства золота – однородность, делимость, сохраняемость, портативность (большая стоимость при небольшом объеме и массе) – делали его на протяжении длительных исторических периодов наиболее подходящим для роли всеобщего эквивалента, то есть денег. В качестве денег золото употреблялось еще за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и др. Обращалось в форме слитков и монет. Наиболее полно роль золота как денег проявилась при появлении золотого стандарта. В 1976 году Международным валютным фондом была закреплена демонетизация золота. Хотя ни в одной современной стране не обращаются золотые монеты, но золото остается страховым фондом для приобретения резервных валют.

Примеров того, как скупка золота облегчает процедуру отмывания денег, в мире великое множество. Часто сами компании – производители золота используются в виде прикрытия. То есть золото закупается в других местах, а выдается за добытое на том или ином руднике, так как после переплавки не представляется возможным определить его происхождение, тем более в настоящее время, когда существуют общепризнанные мировые стандарты, регулирующие содержание примесей в сплаве.

Эрнест Бэрри, действующий агент ФБР, рассказывает:

Совсем недавно нам удалось задержать преступную группу, которая купила в Африке небольшой золотодобывающий завод. До его покупки этими лицами шахта давала в год не более 7 килограммов золота, когда же руководство перешло в другие руки, добыча увеличилась до нескольких тонн. В чем тут дело? В правильном руководстве? А вот и нет, благодаря работе аналитического отдела по отслеживанию незаконных капиталооборотов нам удалось выяснить, что на самом деле завод пришел в еще большее запустение и не работает уже на протяжении двух лет.

Расследуя это неординарное дело, мы выяснили следующие факты и этапы легализации денег. Преступная группировка, приобретя нерентабельные производственные мощности, поставляла в США героин и вывозила наличность как оплату за золото, которое якобы (по фиктивным документам) поступило в пользование тех или иных лиц. В итоге наличные деньги поступали в африканскую республику, здесь клались на счета одного из банков как прибыль от добычи золота и переводились уже в чистые банки.

В ходе спецоперации удалось задержать более 20 человек, непосредственных участников, обеспечивающих жизнь преступной схемы. Однако на главарей выйти не удалось, но, по непроверенным данным, ими являются колумбийские наркоторговцы, раскинувшие свою сеть по всему миру. Данная компания покупала золото на добытые от наркоторговли деньги за бесценок на соседней рентабельной шахте и выдавала его за собственную добычу, в итоге шло двойное отмывание денег.

Не менее существенную роль в «стирке» денежных масс имеет и контрабанда золота и серебра. Сотрудники Интерпола провели расследование на основе официальных заявлений, касающихся экспертизы банка и документации компании «Вульсбосс», имеющей отношение к различным субъектам права. Было осуществлено множество соответствующих действий криминальной полиции (прослушивание переговоров, наблюдения, исследования, конфискации и т. д.), после чего выявлена система контрабанды серебра и золота.