– Создавалось несколько компаний, включая финансовые, по региону с задачей «фильтрации» денег.
– Используя незаконные доходы от преступлений (полученные от контрабанды сигарет, оборота наркотиков, торговли оружием, контрабанды нефтяного сырья), мошенники приобретали серебро и золото, которое, в свою очередь, ввозилось контрабандой на рынки.
– Использовались подложные инвойсы в части импорта драгоценных металлов в целях юридического обоснования поступления крупных денежных средств в банковскую систему.
– Применялись депозитные книжки сбережений и подложные Казначейские депозитные сертификаты для представления гарантий банкам для покупки драгоценных металлов.
В результате деньги легализуются, и преступники могут использовать их по прямому назначению, то есть на приобретение различных материальных благ, различного движимого и недвижимого имущества.
Бороться с подобной налаженной системой очень трудно, но необходимо.
Как заявил Бенжамин Харт, профессор, читающий курс по борьбе против отмывки денег:
На самом деле, предотвращая подобные преступления на золотом рынке, мы можем быть уверены, что в конечном итоге пути денег нас приведут к преступным синдикатам, занимающимся торговлей наркотиками, оружием и другими видами преступлений. Кроме всего, арестовав данные средства в банках, мы сделаем невыгодным сам черный бизнес, так как злоумышленники не смогут потратить заработанные «потом и кровью» деньги, а значит, перестанут привлекать в свои ряды новых соратников.
Прослеживая путь финансов, можно узнать, где, когда и на какую сумму преступными группами совершены сделки, и предотвратить их. В этом я вижу нашу задачу в борьбе с отмыванием денег на рынке драгоценных металлов. И главное, нужно учитывать то, что отмывание денег – это не первопричина, поэтому большие усилия необходимо направлять на предотвращение преступлений, ведь за каждым долларом, поступившим в мировую стиральную машину, стоит просчет правоохранительных органов, то есть непредотвращение какого-то злодеяния.
Говорить же, что борьба с отмыванием нелегальных средств приведет к искоренению преступности и нанесет мафии достаточно ощутимый удар, – глупо, хотя она способна в этом помочь. Но для глобальной борьбы в глобальном мире нужны глобальные законы, охватывающие не одну или две страны, но все государства вместе. Тогда, и только тогда потоки в мировую стиральную машину уменьшатся на порядок, сегодня же мы видим, как многочисленные миллиарды ежегодно уходят в никуда и не приносят никакого результата.
Выводы каждый волен сделать сам. Однако кому это нужно? Ведь гораздо лучше иметь возможность оказывать давление на государства, нежели лишиться ее, разработав универсальную правовую систему.
Развязка
Мафия бессмертна, потому что смертны все мы.
Аркадий Давидович
Наказание, когда оно наконец настигает виновного, кажется обычно несправедливостью. Господь Бог действует инкогнито.
Кароль Ижиковский
Флобер готовился к обороне, ожидая «гостей», и то и дело отлучался в свой кабинет. Я же записывал последние главы. Уже автоматически проверяя почту, я едва не подавился сигаретой. У меня в электронном почтовом ящике оказалось письмо от Галины, журналистки из Сибири, которая покончила жизнь самоубийством. В призраков я не верил, но все прояснилось, едва я начал читать:
Дэн, если ты получил это письмо, значит, меня больше нет в живых. Я специально запрограммировала почтовый агент, чтобы он отправил тебе это письмо с не известного никому адреса через определенный промежуток времени.
К странным выводам меня привело расследование пожара в больнице для душевнобольных. Хочу сказать сразу, что ни о каких десятках жертв речи не идет. Все так и есть, как в официальных отчетах, однако возле ОПНБ постоянно дежурили несколько офицеров из ФСБ. В итоге мне удалось узнать у одного из старожилов, что раньше на месте психбольницы располагалась богатейшая золотая шахта, а по кучам свежей земли вокруг сгоревшего корпуса, кстати, больше напоминающего цех, нежели жилое помещение, я поняла, что разработки золотой жилы продолжали вестись. К тому же местные жители, видимо, напуганные властями, молчали и отказывались комментировать произошедшее.
После того как меня заметили сотрудники ФСБ, они хотели меня задержать, однако мне удалось сбежать от них, поскольку, по моим предположениям, это были вовсе не сотрудники госбезопасности, а скорее уголовники, маскирующиеся под них. Я успела заметить, что в речи ими обильно использовалась феня (уголовный язык нашего криминального мира) и бранная лексика.
Теперь мне страшно: похоже, они вышли на мой след – слишком открыто я представлялась местным жителям. Может быть, мои опасения и беспочвенны, однако, сам знаешь, что у нас, настоящих журналистов, есть шестое чувство, которое шепчет об опасности. Если что-то произойдет, себя в моей смерти не вини, каждый из нас знает, чем может закончиться то или иное расследование.
Новая мысль не давала мне усидеть на месте, и поэтому я сразу же позвонил Алексею Круглову, тому самому моему другу, расследовавшему нападение на доктора Склисовского. Поздоровавшись, я спросил:
– Слушай, Алексей, а доктор Склисовский кроме медицинской деятельности чем-нибудь другим занимался?
– Это имеет какое-то отношение к проводимому тобой расследованию?
– Не знаю еще.
– Тогда подожди минут пятнадцать, я выясню через одного моего друга, работающего в местной полиции.
Ровно через пятнадцать минут Круглов вернулся и рассказал, что доктор Склисовский не только имеет медицинскую практику, но и является совладельцем нескольких рудников, добывающих золото и разбросанных по всему свету. Говорят, в последнее время у врача возникли разногласия с компаньонами…
Наконец-то все встало на свои места. Вот она, настоящая картина. Бэггинс – сотрудник спецслужбы, предположительно английской МИ-6, расследовал контрабанду драгоценных металлов, а также изучал преступные схемы легализации денег. И вышел на грандиозную по размаху «стиральную машину». Контрабандисты золота, о чем говорят накладные и сгоревший завод в России, пострадавший, вполне возможно, от действий конкурентов или же самих компаньонов Склисовского. Так вот, они безбоязненно ввозили золото в богатые страны мира и были замешаны в различных преступлениях, начиная от отмывки денег и заканчивая продажей оружия, а также наркотиков, о чем Бэггинс упоминает в своих заметках. Раз у Бэггинса каким-то образом оказались накладные, то, значит, он работал внутри самой системы, под прикрытием. Видимо, он не мог выйти на связь со своим руководством иначе как через газету «Криминальные новости», и, вероятно, именно этот шаг сыграл роковую роль и привел его к гибели.
Телефонный звонок оторвал меня от раздумий, впрочем, уже не таких напряженных, а скорее печальных. Расследование, в сущности, завершено, но только какой ценой…
– Ты не поверишь, – сообщил мне радостный голос Алексея Круглова, – только что мы разговаривали про Склисовского, и только что мне сообщили, что он арестован нашими властями совместно с английской полицией…
Он говорил что-то еще, я уже не слушал его. Позвав Флобера, рассказал ему о последних новостях.
– Тогда срочно нужно звонить в ФБР, чтобы их агенты приехали сюда незамедлительно. Это я сделаю, – сказал Флобер. – Похоже, эта преступная группа каким-то образом смогла воспользоваться секретными телефонами ЦРУ, своим коллегам я тоже позвоню. Приготовься к встрече.
Через несколько часов прояснилось многое. Были задержаны и те, кто мне звонил, и еще несколько членов преступной группировки. Пораженные сотрудники ЦРУ только головой качали, видя наглость, с какой действовали преступники.
