Издавна известно: все простое – всегда надежное. Так и игорный бизнес, являясь самым простым способом легализации незаконных денежных средств, не поменял традиций за столетия своего существования. И даже завоевание трехмерного пространства виртуального мира не принесло никаких новшеств в эту схему:
Желающий «постирать» деньги вступает в сговор с администрацией или владельцем казино и вносит определенную сумму, которая не учитывается в бухгалтерии. За определенную сумму, нередко доходящую до 30%, деньги возвращаются владельцу за столом под зеленым сукном уже чистыми, как выигрыш. Теперь он может тратить их по своему разумению, не опасаясь властей, и в декларации отмечать эти деньги как подарок судьбы, что не является криминальным источником.
Конечно, у обладателя грязных денег есть риск столкнуться с мошенничеством, а еще хуже – с «подставой», когда факт передачи и ведения переговоров зафиксируют и передадут в соответствующие органы. Однако эти опасности не пугают тех, кто пытается легализовать неправедно нажитое добро. С такой же проблемой «подсадных уток» сталкиваются и соглашающиеся помочь в отмывке. Ведь в последнее время полиция часто проводила подобные операции, они-то и выявили множество нечистых на руку администраторов и владельцев развлекательных заведений.
Если реальный мир диктует свои законы – здесь есть полиция, здесь есть бухгалтерия с ее четкой фиксацией перемещений денег, то онлайн-казино не подконтрольны и не прозрачны для властей.
Специалисты по борьбе с экономическими преступлениями решили всерьез заняться проблемой «стирки через Интернет». Каково же было их изумление, когда оказалось, что на некоторых сайтах размещена информация о предложении услуг по отмывке денег.
Речь шла о самой простейшей схеме, когда владелец суммы помещает ее на счет казино и она возвращается обратно хозяину в виде выигрыша, с удержанием оговоренного процента за услугу. И, судя по обновлениям сетевых ресурсов, эти конторы не только существовали довольно продолжительное время, но и процветали. По высказываниям в «закрытом» форуме, на который можно было попасть, зарегистрировавшись как пользователь сайта, услугами фирмы воспользовался не один десяток человек.
Владельцы виртуальной стиральной машины откликнулись на слезный «призыв» правоохранительных органов: мол, требуется срочная отмывка большого количества зелененьких. Но узнав, что деньги реальные, то есть бумажные, сначала отказались участвовать в легализации и лишь в процессе переговоров, когда комиссия за помощь повысилась до 50%, учредители согласились на встречу, дав номер телефона. В итоге тщательно спланированной операции задержали… нет, вовсе не бандита, а пришедшего на встречу нелегала, гражданина сопредельного государства. Он, естественно, даже не представлял, во что его вовлекли теневые пройдохи, ведь в договоре при получении аванса в 50 долларов речь шла всего-навсего о курьерской работе.
Это обычная и вполне знакомая большинству подпольная жизнь казино. Но банальной отмывкой дело не заканчивается.
Аналитик центра борьбы с теневым денежным оборотом Джон Смит комментирует:
В последнее время благодаря сети Интернет можно отследить крупные денежные перемещения, а связывая их с той или иной криминальной деятельностью в мире, можно отметить закономерность. Одновременно с громкими преступлениями неожиданно появляются новые «везунчики», выигрывающее крупные суммы в онлайн-казино, которые чаще базируются в офшоре. Мы предполагаем, что через виртуальный мир происходит оплата услуг исполнителей различных акций, а при сегодняшнем положении на международной арене заказчику не нужно даже встречаться с работником для передачи денег. В результате таких «выигрышей» участники неправомерного процесса убивают одним выстрелом двух зайцев: не пересекаются в реальном мире, поэтому криминальные связи отследить почти невозможно, и превращают грязные деньги в чистые, которыми можно пользоваться невозбранно, не опасаясь ответственности.
Справка: Открыть виртуальное казино, особенно в таких странах, как Россия, можно без лицензии, без уплаты налогов. Даже на бесплатном «хостинге» (то есть вам не требуется платить за размещение своей интернет-страницы) очень легко установить несколько программ – игровых автоматов.
Справиться с этим явлением без четкой правовой базы относительно виртуального пространства, по словам правоохранительных органов, невозможно. Юристы не могут квалифицировать трехмерный мир, который давно уже превратился из обычной библиотеки знаний в среду обитания миллионов людей, а без четкой правовой базы исполнительные органы не способны бороться с преступлениями в должной мере. Пятому измерению нужны повсеместные законы, регулирующие виртуальную деятельность, но это реально лишь при взаимодействии всех государств на планете. А пока тенденции таковы, что в скором времени Интернет окончательно превратится в прибежище террористов и преступников всех мастей.
Глава 3.
Нелегальное мясо
Стреляйте и топите их, иначе их ничто не остановит!
Умберто Босси (лидер партии «Лига Севера»)
Человек может долго жить на деньги, которых ждет.
Уильям Фолкнер
Я еще раз перечитал свои записи, мне стало ясно, что в газетном объявлении о выигрыше Бэггинс – может, вольно, а может, и невольно – рассказал о возможной отмывке денег или об оплате услуг. Только за что? Какую работу выполнил гражданин из России? Строить смелые версии я пока не решался, так как располагал слишком малым количеством информации.
Телефонный звонок заставил меня отвлечься от мыслей. И начавшая было собираться мозаика сразу рассыпалась, как карточный домик от порыва ветра. Вот так всегда: обычные мелочи вроде «не туда попали» способны влиять на ход событий. Ответив односложными фразами, я вновь принялся обдумывать взаимосвязь газетных объявлений.
Наконец мне удалось добраться до коробки, что целый день благополучно простояла у меня на столе. Блокнот я отложил в сторону, как и конверт с фотографиями, и, кроме кипы накладных, внутри больше ничего не обнаружил. Стараясь не нарушать порядка бумаг, я стал их просматривать. Однако ничего существенного так и не нашел. Открыв блокнот, я понял: сегодня совсем не мой день! В нем не оказалось ни одной связной записи, а только располагались в хаотичном порядке цифры и буквы. Шифр! Но зачем?
Я задумался. Будь Бэггинс обычным законопослушным гражданином, зачем ему шпионские игры? Хм… Неужели я вышел на разведку? Хотя, скорее всего, нет, те действуют иначе. Не скидывал со счетов я и мысли, что этот пройдоха мог оказаться обычным умалишенным. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, я позвонил своему знакомому Лоренцо Робертсу, работающему в транспортной компании, чтобы выяснить, подлинные ли накладные.
– Ну, что ты думаешь? – спросил я при встрече, подождав, пока тот переберет тонкими пальцами документы.
– А что тут думать? Дураку ясно, не все тут чисто, – сказал он, задумчиво откидываясь в кресле.
– Почему? – сам я себе дураком не казался, но, в принципе, мне было плевать, что подумает Лоренцо. Главный закон журналистики: задавай как можно больше вопросов, не боясь прослыть невеждой.
– Дэн, ты с арифметикой дружишь? – раздраженно спросил Робертс и, не дожидаясь моего ответа, продолжил: – Уверен – нет! Да, накладные настоящие, все печати, начиная от транспортных услуг и заканчивая таможенными, – подлинные. Но ты сам подумай головой, сколько будет стоить доставка в Америку десяти тонн мяса из России? И зачем? Закупочная цена… Да даже будь оно бесплатно, его невыгодно везти сюда! Подумай о расходах…
– Тогда что это?
– Скорее всего, контрабанда, причем чего-то действительно стоящего. Хотя еще очень похоже на схему ввоза нелегальных иммигрантов. По-простому, нелегалов. Их доставляют к нам в контейнерах, они плывут на лодках и еще сотнями способов пытаются пробраться в страну. Конечно, проще из Мексики, но там сейчас на границе такой кавардак…
