«30 процентов наших усилий здесь, в Лионе, направлены на международную преступность в «белых воротничках» (преступники от коммерции), — признался Сидней Рибейро Биттанкур, уругвайский полицейский, возглавляющий Подотдел по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. — Мировая торговля наркотиками, конечно, требует огромного внимания, но и экономическая преступность — такая область международной криминальной деятельности, которая в последнее десятилетие нарастает бешеными темпами».
И он не переоценивает тяжести проблемы. «Скорость этого нарастания напрямую воздействует на экономическое состояние всех стран, особенно развивающихся, а также государств с нестабильной экономикой. Международные махинации с каждым днем все совершенствуются и сегодня начинают угрожать уже и политической стабильности стран. Чтобы иметь эффект, борьба должна быть более направленной и творческой. Необходимо полное и всеобъемлющее международное сотрудничество полиции. Ее успех будет зависеть от ее размаха».
Слова Рибейро Биттанкура запоминаются. Услышат ли их в его собственной полицейской организации, во всем полицейском мире, трудно сказать. Ведь с середины 80-х годов мало что изменилось. Еще в декабре 1986 года в Сен-Клу его предшественник Роберт Литтас говорил мне, что в среднем в мировых масштабах годовой размер ущерба от экономических преступлений тогда составлял «просто миллиарды и миллиарды долларов».
В начале 90-х годов Подотдел Рибейро Биттанкура испытывал огромные нагрузки. Датчанин Свен-Эрик Ладефогд, его правая рука, руководивший группой по борьбе с махинациями и экономическими преступлениями, безусловно, знает это лучше других и весьма расстроен данным фактом.
«В этой группе, кроме меня самого, есть еще трое постоянных сотрудников, — говорит он. — Это офицер германской полиции, француз из Канады и Жорж Тремеак. К нам прибыло еще два человека — из Зимбабве в Африке и из Французской Гвианы в Южной Америке. Но, честно говоря, когда к вам в маленькую группу поступают два новых офицера, возникает проблема их подготовки. Конечно, это не их вина, но они понятия не имеют об экономических преступлениях. Потребуется год или два, прежде чем они поймут, чем занимаются, а тут и уезжать пора. И все начинается сначала. Наркотиками, преступлениями против общего права может заниматься почти каждый хороший полицейский. Для расследования коммерческих преступлений требуются высокопрофессиональные сотрудники с экономическими знаниями. У нас это серьезнейшая проблема.
Нам нужны опытные офицеры, но пока мы берем то, что дают, и дело от этого страдает. А через две недели я ухожу. Возвращаюсь в Данию после почти шести лет работы в Интерполе. В Лион на замену прибудет датский офицер, но он специалист по наркотикам. И никто не знает, даже в эти последние дни, кто займет мое место… У нас сейчас исследуется не менее 200 уголовных дел в год по международной коммерческой преступности, и число это постоянно растет.
Да, это так: в международных махинациях участвуют миллиарды и миллиарды долларов. С этими цифрами мы сталкиваемся ежедневно. Но что нам эти миллиарды? Они ничего для нас не значат. Понятно, что наркотики считаются более важными, так как от них гибнут люди, а от экономических преступлений никто не умер. Вот почему у меня в группе только три постоянных сотрудника».
Дело Куинна было для группы Ладефогда «бриллиантом в короне». В основном же она тратит время на сбор оперативной информации по заурядным уголовным делам и на подготовку докладов для семинаров и международных конференций, анализирующих тенденции экономической преступности. За годы работы группа составила перечень более 30 видов международной коммерческой преступности: здесь и махинации с земельными участками и со срочными инвестициями[86] и мошенничество с телексными трансферами, и фальсификация товаров (об этом речь пойдет в следующей главе), и махинации с авиабилетами, и обман при совместной эксплуатации ЭВМ, при морских перевозках, и мошенничество с дорожными чеками и кредитными карточками (см. главу об организованной преступности), и манипуляции с акциями, и фиктивные высшие учебные заведения, и многое другое.
Этот перечень можно продолжать бесконечно. В Великобритании, например, мошенники на время «отпуска в Западной Европе» арендуют шикарные автомашины, доезжают на них до одной из стран Ближнего Востока, а там нелегально продают их местным процветающим бизнесменам, желающим приобрести престижную машину, но по более низкой цене. Южноамериканские аферисты оперируют фальшивыми еврочеками, якобы выпущенными каким-то бельгийским банком и подкрепленными соответствующими документами. В кинотеатрах многих стран демонстрируются фильмы, имеющие кассовый успех (японские, индийские, американские). Но мало кто знает, что эти киноленты нередко крадутся с применением оружия и воспроизводятся уже как видеофильмы.
Крупные международные корпорации получают по телетайпу почтовые извещения от некоего международного «издательства», обосновавшегося, как правило, в Лихтенштейне, о необходимости оплатить якобы помещенную в нем рекламу. И эти корпорации настолько богаты, что без проверки оплачивают счета, хотя никакой рекламы не размещали. Довольно частым явлением стало использование поддельных ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов в качестве гарантии для крупных займов в обычных банках и в тех, что финансируют продажи в рассрочку. Поразительно, как легко можно одурачить даже практичного, трезвого бизнесмена. «Только что нам звонили из Норвегии, — говорит Ладефогд.
— Один банк предоставил очень крупный заем, как вы думаете, подо что? Под так называемые золотые слитки! Первые два слитка, которые им показали, были действительно из золота, но они даже не потрудились проверить остальные. Так происходит почти всегда. Приходит прекрасно одетый интеллигентный господин с двумя настоящими золотыми слитками в портфеле, — и просто невероятно, как люди быстро проникаются доверием к нему».
«Появилась новая тенденция в экономических преступлениях, — продажа одного и того же товара дважды или трижды, — рассказывает полицейский Роберт Кодер, француз из Канады. Несколько лет он специализировался на мошенничествах в своем родном Монреале, и сейчас единственный в группе Ладефогда, у кого прежняя работа совпадает с его нынешними обязанностями. — Часто в этих делах замешана Нигерия. В экономическом отношении это самая развитая в Африке страна после Южно-Африканской Республики. Ее преступные группировки причиняют много беспокойства ряду европейских государств, особенно Нидерландам. Партию сырой нефти мошенники продают, например, два-три раза различным покупателям. Груз приходит в Нидерланды, где считают, что товар куплен ими, но тут обнаруживается, что его продали еще куда-то!»
В начале 90-х годов Нигерия превратилась в серьезную силу в области международных коммерческих махинаций. В связи с этим в английской прессе стали появляться тревожные публикации. Например, в июле 1990 года «Санди тайме» опубликовала статью о том, что некоторые английские фирмы потеряли миллионы фунтов стерлингов. Они получали заказы от нигерийских покупателей, подкрепленных блестящими рекомендациями от коммерческих банков, чьи лондонские «отделения» впоследствии оказывались просто промежуточными почтовыми ящиками. Но пока это выяснялось, банковские чеки уже бывали отправлены как подтверждение хорошего финансового положения покупателя, а товары уходили по назначению. Обманутому английскому поставщику только и оставалось, что безуспешно пытаться обналичить поддельные чеки или получить деньги из несуществующего банка.
Восемнадцать месяцев спустя, в январе 1992 года, «Дейли мейл» сообщила о крупной коммерческой махинации с танкерами, якобы полными «дешевой» нефти. Бандиты пробирались на танкер и вынуждали владельца либо угрозой физической расправы, либо обещая подбросить на судно наркотики, которые их друзья из полиции обязательно «обнаружат», разрешить им использовать его факс или телекс. Далее они по факсу или телексу связывались с покупателем и договаривались о вполне реальном месте разгрузки. Пока все шло нормально. А суть аферы состояла в следующем: поступало требование предоплаты в размере, скажем, 250 000 долларов для того, чтобы решить фиктивные проблемы в порту разгрузки. Покупателя уверяли, что если кое-кого «смазать», все будет нормально. Зная, как ведется бизнес в его стране, покупатель принимал все за чистую монету и высылал деньги.
