14. XI11 991 года на Ламсингтон-Роуд, Бомбей, полиция остановила автомобиль «марути». В автомашине было обнаружено 26 килограммов героина в упаковках по 1 килограмму с отметкой «777». Происхождение наркотиков — Юго-Восточная Азия.

15. XII 1991 года бомбейской полицией у пакистанца Мохамеда Али Хана был изъят 1 килограмм героина. Допрос обвиняемого привел к захвату крупной партии героина весом 170 килограммов на квартире Зия Али Хана, проживающего в Роуз-Вью, Мидоу-Роуд, Бандра (Уэст), Бомбей. В ходе облавы изъят револьвер пакистанского производства с шестью обоймами. Оба — пакистанец и Зия — арестованы. Наркотик изготовлен в Юго-Восточной Азии.

1. Кокаин спрятан в инвалидных колясках

В 1991 году французская таможня в течение одной недели провела две акции, в результате которых арестованы двое колумбийских инвалидов, пытавшихся провезти контрабандой кокаин в своих инвалидных колясках. В одном случае было изъято 4,36 килограмма, а во втором — 4,70 килограмма. Наркотики были спрятаны в батарейках колясок с электрическим приводом. Один курьер — фиктивный турист, а у второго обнаружили фальшивую декларацию врача о направлении его в «Госпиталь Бруссэ» по причине инвалидности.

2, Кокаин запрятан в ныряющие бутылки

16.11 1992 года в Ментоне, Франция, полиция захватила 12,34 килограмма кокаина. Наркотик был спрятан внутри двух ныряющих бутылок. Арестован находившийся на отдыхе во Франции офицер итальянской таможни, имевший при себе служебный револьвер. Жительница Рио-де-Жанейро некая «Марица», задержанная по этому делу, передала наркотики итальянскому таможеннику, который в свою очередь должен был провезти их в Рим своему брату. Итальянский таможенник дал «Марице» 1 миллиард лир в качестве платы за наркотик. В свою очередь «Марица» должна была обменять эти лиры на доллары, а затем через Монако перевести на банковский счет в Нью-Йорк. «Марица» работает в Рио-де-Жанейро на организацию, занятую торговлей наркотиками. Предшествующие события, связанные с этими лицами, описаны в части третьей. В связи с изложением методов сокрытия наркотиков обращаем внимание на статью «Использование водолазного снаряжения в качестве контейнеров для наркотиков», опубликованную в «Еженедельном обзоре» 11/91.

3. Героин запрятан в мячи, а кокаин — в трость

В январе 1992 года в Дакаре (Сенегал) была обнаружена крупная партия наркотиков, включающая 1,60 килограмма кокаина, 600 граммов героина, 700 граммов масла каннабиса и 1,2 килограмма марихуаны. Героин был упакован в мячи, а кокаин — в трость. Наркотики транспортировались сенегальским, ганским и двумя нигерийскими курьерами и были получены в Бразилии. Маршрут пролегал через Абиджан (Кот-д’Ивуар) и Банжул (Гамбия) в Дакар. Наркотики предназначались для Великобритании, Испании и Швейцарии…

И так далее на десяти страницах. Время идет, а борьба продолжается.

Однажды утром в январе 1988 года служащий «Лумис Арморд транспорт С°» в международном аэропорту Лос-Анджелеса проверял груз, прибывший ночью самолетом «Юнайтед парсел сервис» (UPS). Он обратил внимание на трещину в одном из ящиков. В сопроводительных документах говорилось, что в ящике находится «золотой лом», отправленный из ювелирного магазина в Нью-Йорке местной «золотой» брокерской фирме «Ропекс». Но по весу ящик выглядел легче, чем если бы в нем было золото, и когда служащий «Лумиса» пригляделся к нему внимательнее, он увидел сквозь щель плотно уложенные пачки ассигнаций.

Служащий позвонил в офис «Ропекса» в деловом центре Лос-Анджелеса, где сосредоточены ювелирные магазины, и ему объяснили, что эта валюта перевозится с Восточного побережья для того, чтобы воспользоваться более выгодными краткосрочными процентами в местном банке «Уэст коуст». А другой ярлык был прикреплен, чтобы подстраховаться от возможного ограбления.

«Лумис» — современная международная корпорация, имеющая дело с различными экзотическими грузами, и ответ «Ропекса» для них прозвучал неубедительно. Было бы легче, быстрее и безопаснее перемещать деньги по свету с помощью электронных средств, а не перевозить наличные в объемистых ящиках.

Как и все компании США, занимающиеся перевозкой ценностей, «Лумис» старается поддерживать тесные связи как со своими клиентами, так и с правоохранительными органами. Поэтому служащий «Лумиса» доставил груз по адресу и сразу же позвонил в ФБР.

Почти в то же время в отделении «Уэлс Фаргоу бэнк» вблизи от делового центра Лос-Анджелеса был открыт новый счет. Он принадлежал брокерской «золотой» фирме «Андонян бразерс», которая тут же стала переводить на него крупные суммы денег. Когда депозиты достигли,25 миллионов за первые три месяца, что необычайно много даже для международных сделок по золоту, из «Уэлс Фаргоу» позвонили в Службу внутренних доходов (СВД).

Сведения исходили от двух различных фирм («Лумис» и «Уэлс Фаргоу»), но указывали на одно и то же место: ювелирный центр Лос-Анджелеса. Эти два сообщения стали толчком для международного расследования, которое длилось 13 месяцев и потребовало участия ФБР, СВД, АБН, таможни США и четырех НЦБ Интерпола — в Вашингтоне, Колумбии, Уругвае и Панаме. Информация постоянно передавалась также в Подразделение по борьбе с отмыванием денег в Лионе. Акция получила название «Операция Полярная Шапка». И она была удивительно успешной, поскольку позволила раскрыть обширный преступный сговор, столь же эффективный, сколь и прибыльный. Даже наркобароны медельинского картеля в Колумбии, для которых было отмыто более $ 1,2 миллиарда доходов от кокаина, назвали его «Ла мина» — по-испански «Золотой рудник».

Схема была одновременно и хитроумной, и простой. В июне 1985 года в столице Уругвая Монтевидео некий колумбийский уголовник Рауль Вивас, занимающийся отмыванием денег, и уругвайский торговец драгоценными металлами заключили сделку по экспорту золота в США. Проблема заключалась в том, что в Уругвае не было ни единого золотого рудника. Но это их не остановило: они стали поставлять своим «покупателям», — «Ропекс» и «Андонян бразерс» — свинцовые бруски, покрытые золотом. В действительности эти фирмы были ширмой для трех недавних иммигрантов с Ближнего Востока, обосновавшихся в Соединенных Штатах. «Ропекс» принадлежала богатому армянину сирийского происхождения Ванису Койомеджану, а «Андонян бразерс» — (братьям-ливанцам Назарету и Ваге, которые также предпочли прелести жизни в Лос-Анджелесе ужасам охваченного войной Восточного Средиземноморья.

«Ропекс» и «Андонян бразерс» стали «продавать» так называемое золото из Уругвая в ювелирные магазины и на некоторые другие рынки Нью-Йорка, Майами, Хьюстона и Лос-Анджелеса. «Платили им за поставки регулярно наличными, что по сути было доходами от бесчисленных уличных продаж кокаина. Крупный груз в долларах США, обнаруженный служащим «Лумиса» сквозь щель в ящике, и был такой платой.

В офисы этих двух фирм в Лос-Анджелесе текли миллионы долларов в неделю со всех концов страны. В задних комнатах кипы денег пересчитывались, упаковывались, перевязывались, а затем отправлялись на банковские счета. Банкирам, принимавшим вклады, говорилось, что эти деньги — доходы от продажи золота инвесторам и ювелирам. Но почему эти вклады на миллионные суммы всегда производились наличными? «Мы ведем свой бизнес в наличных для того, чтобы избежать потерь из-за внезапных скачков цен на рынке драгоценных металлов», — объясняли дельцы. Лишь немногие банки, такие, как «Уэлс Фаргоу», заподозрили неладное и отказались от дальнейшего сотрудничества, однако другие приняли это объяснение за чистую монету и с удовольствием принимали краткосрочные вклады на сотни миллионов долларов.

Поступив в местный банк, эти деньги тут же превращались в электронные цифры на экране компьютера, которые «Ропекс» и «Андоняны» вскоре переводили по телеграфу в Нью-Йорк, а затем через Панама-Сити в Колумбию.