5) оптимальность – выбор наиболее эффективных для данной следственной ситуации научно-практических рекомендаций.

Техника планирования. Существуют различные формы плана. Он может быть развернутым, фиксирующим все детали предстоящего расследования, или представлять собой краткие заметки. Это зависит от криминалистической сложности расследования. Но в любом случае план по уголовному делу должен содержать перечень обстоятельств, подлежащих установлению (цели действий), следственные и иные действия, посредством которых предполагается это сделать, время и субъектов действия. Схематически это выглядит так:

В плане указываются общеверсионные вопросы, а затем разделы по проверке каждой версии.

По сложным и особо сложным расследованиям дополнительно к общему плану по делу составляются планы по различным эпизодам преступной деятельности. Составляются также схемы, графики, «лицевые счета», картотеки и другие вспомогательные формы фиксации эпизодов преступной деятельности или различных обстоятельств, подлежащих установлению.

Большинство следователей расследуют одновременно несколько уголовных дел, поэтому необходимо составлять календарный план работы на определенный отрезок времени, например на неделю. Форма календарного плана может быть различной, но должна содержать основные элементы: следственные и иные действия, проводимые в определенные дни и часы недели; наименование дела. Квалифицированные следователи используют сокращенную форму календарного плана: на листках настольного календаря указываются время, наименование следственного или иного действия, фамилии участников. Отметим, что к такой форме плана можно прибегать лишь при условии прочного усвоения методики составления развернутого календарного плана.

После составления плана перед следователем стоит сложная задача – организовать производство намеченного. Путем производства организационно-подготовительных действий создаются условия для проведения следственных действий: мобилизуются возможности участников, прежде всего специалистов, осуществляется координация действий, производимых следователем, с оперативно-розыскными и служебными проверочными действиями, взаимодействие следователя с иными участниками расследования. Следователь руководит расследованием.

В ходе расследования могут возникать криминалистически сложные ситуации, когда незначительно количество данных о причастности конкретного лица к совершению преступления, когда преступление совершено в условиях неочевидности или расследование усложняется из-за большого количества обвиняемых, эпизодов преступной деятельности и др. Это усложняет организацию расследования, которая характеризуется:

– большим числом выдвигаемых следственных версий, усложненным целеопределением и объемным планированием;

– обязательным участием в расследовании оперативных работников;

– необходимостью дополнительных организационно-подготовительных действий по координации и взаимодействию всех участников расследования и мобилизации их возможностей;

– созданием следственно-оперативных групп как временного процессуального объединения для производства расследования.

Организация отдельного расследования связана с построением следственных версий и включает в себя целеопределение, планирование, создание условий и руководство расследованием. Все эти элементы взаимосвязаны и представляют собой единый организационный аспект расследования.

Независимо от сложности расследования организация является его образующим началом, придающим расследованию упорядоченность, целенаправленность.

Структурно организационный процесс включает следующие взаимосвязанные элементы:

– организацию проверки сведений о преступлении и получения исходной информации путем производства первичных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

– целеопределение;

– планирование;

– создание условий для качественного расследования;

– мобилизацию участников расследования; руководство расследованием в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона;

– организацию следственных действий и тактических операций;

– взаимодействие с органами дознания и иными органами и должностными лицами, участвующими в расследовании; координацию действий участников расследования;

– организацию выявления подозреваемого, изобличения обвиняемого;

– организацию завершающего этапа расследования.

Расследование преступлений представляет собой сочетание следственных, иных процессуальных, а также организационно-подготовительных, оперативно-розыскных и служебных проверочных действий. Последние два вида действий осуществляются не по всем расследованиям. Ведущую роль в расследовании играют следственные действия как средства получения доказательств.

Организация следственного действия — процесс образования его структуры, создания условий для успешного осуществления, руководства ходом следственного действия.

Структура следственного действия включает цель, субъекта, место, время, участников, объект, условия и тактические приемы производства. Цели следственных действий формируются еще в ходе планирования расследования по делу. Нередко перед производством действия необходима конкретизация его целей. Определение содержания предстоящего следственного действия связано с выбором тактических приемов его производства. Организация в данном случае имеет для тактики действия обеспечивающий характер.

Уяснению целей следственного действия способствует изучение материалов уголовного дела и иной ориентирующей информации. Определение тактики действия позволяет решить вопрос о месте, времени и участниках. При организации следственных действий, где нет явного противодействия следователю, место и время действия определяются до избрания тактики.

Подготовка к следственному действию выражается чаще всего в организационно-подготовительных действиях, направленных на собирание ориентирующей информации. Объем подготовки зависит от значения следственного действия в расследовании информации, которой располагает следователь, и от сложности самого действия. Например, допрос свидетеля и допрос подозреваемого значительно отличаются по объему их организации.

Итак, анализ материалов уголовного дела позволяет уточнить цели следственного действия, определить место, время его производства, участников. В итоге составляется план следственного действия как продолжение, развитие плана по делу. Процесс этот обычно необъемный, письменный план составляется редко, но планирование обязательно. Иначе следователь не застрахован от негативных неожиданностей, а то и от провала следственного действия. Письменное планирование сложных следственных действий помогает быстро сосредоточиться на тактике производства, соблюсти последовательность, не упустить деталей. План включает вопросы, которые необходимо разрешить путем данного следственного действия. Вопросы даются в последовательности, определяемой тактикой действия.

План может корректироваться по ходу действия. Некоторые следственные действия трудно спланировать заранее (например, осмотр места происшествия). Такие действия планируются непосредственно перед их началом (например, в ходе предварительного обзора при осмотре).

Руководство следственным действием процессуальный закон возлагает на следователя. Оно начинается с подбора некоторых участников. Мобилизация участников следственного действия может осуществляться как до его производства (в период подготовки), так и в ходе следственного действия. В первом случае она нередко носит характер инструктажа. Суть его – в четком определении роли каждого участника предстоящего действия (например, инструктаж участников группового обыска). В ходе следственного действия (особенно в его начале) мобилизация состоит в разъяснении участникам их прав и обязанностей, а в дальнейшем – в контроле следователя за действиями участников. Разумеется, учитываются процессуальное положение, функции каждого из них.