При определении сущности моделирования необходимо исходить из следующих посылок.

1. Не следует переоценивать роли моделирования, не стоит сводить его к познанию, поскольку это лишь один из общенаучных методов познания.

2. Любое мысленное представление следователя (как, впрочем, и иного субъекта моделирования) далеко не всегда является мысленной моделью. В моделировании главное – процесс исследования, а точнее – процесс опосредованного получения нового знания.

3. Этот метод весьма эффективно может быть использован в следственной практике для решения целого ряда самых разнообразных криминалистических задач. Однако его применение целесообразно лишь в строго определенных случаях, когда у следователя возникает необходимость в получении информации опосредованным путем, а именно:

1) когда объект познания существовал в прошлом, и его уже нет на момент исследования (например, преступное событие, криминальные ситуации);

2) когда объект познания, возможно, будет существовать в будущем (возможная следственная ситуация в ходе предстоящего допроса, моделируемая в процессе подготовки к нему);

3) когда объект существует реально на момент исследования, однако он либо чрезмерно сложен, либо вовсе недоступен для познания;

4) в тех случаях, когда познаваемый процесс протекает или слишком быстро, или же, наоборот, слишком медленно (отдельные виды следственных экспериментов).

Универсальность метода моделирования способна обеспечить решение целого ряда криминалистических задач.

Во-первых, это задачи эвристического и познавательного порядка (прикладного характера), к которым можно отнести: а) кодирование, хранение по типовому либо индивидуальному признаку информации, необходимой для расследования преступления; б) исследование имеющихся данных по конкретному уголовному делу, получение дополнительной криминалистически значимой информации.

Во-вторых, задачи, относящиеся к процессу организации и управления расследованием преступления, при решении которых модели выполняют организационно-управленческую, ретроспективную либо прогностическую функции.

В-третьих, целесообразно выделить задачи научно-исследовательского характера (обобщение следственной, экспертной и судебной практики), призванные в конечном итоге обеспечить разработку и внедрение криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

И наконец, в-четвертых, метод моделирования позволяет решать задачи дидактического плана (учебно-педагогического характера) посредством внедрения моделирования в качестве инструмента учебного процесса.

Основываясь на указанных задачах, мы можем четко очертить сферу применения моделирования в криминалистике, относя к ней:

1) практическую деятельность следователя по расследованию конкретного преступления (включая решение как тактических, так и стратегических задач);

2) научно-исследовательскую деятельность по изучению следственной, судебной и экспертной практики;

3) учебно-педагогическую деятельность, включающую в себя подготовку специалистов в области криминалистики и переподготовку следственных кадров.

На первоначальном этапе расследования следственная ситуация может быть простой и сложной. В первом случае преступление совершается в условиях очевидности, и к моменту возбуждения уголовного дела многие обстоятельства известны: что произошло, где, когда, кто совершил. Во втором случае обычно известны отдельные признаки преступления, либо известно, что произошло (убийство, разбой, кража и т. д.), но неясны обстоятельства совершения и личность подозреваемого. Поэтому следователь выдвигает предположения о неустановленных обстоятельствах. Таких предположений будет несколько.

Эти предположения (гипотезы) в криминалистике называются версиями. Посредством версий следователь строит предположительную модель отдельного обстоятельства или состава преступления в целом.

Криминалистическая версия – это одна из сторон мысленного моделирования, это мысленная реконструкция события, отдельных его обстоятельств, осуществляемая на основе известных фактических данных.

В расследовании версия является средством познания. С помощью ее определяются обстоятельства, подлежащие установлению, т. е. определяются цели следственных действий и их сочетаний.

Криминалистическая версия должна отвечать ряду требований. Прежде всего, предположение следователя должно быть логически правильным. Во-вторых, версия – обоснованное предположение, и она должна строиться на основе фактических данных. Эти данные могут быть доказательствами или содержаться в непроцессуальных источниках (оперативно-розыскные мероприятия, проверочные действия и др.). Наконец, версия должна служить познанию исследуемого события, т. е. совокупность версий должна объяснять, как и в каких направлениях необходимо осуществлять расследование.

Версия, таким образом, имеет значение для познания события преступления и качественной организации расследования.

Криминалистическая версия – это логически правильное, основанное на фактических данных предположение о сущности расследуемого события, отдельных его обстоятельствах.

В криминалистике можно выделить следственные версии, выдвигаемые следователями или иными субъектами расследования. Эти версии носят выраженный поисковый характер. Среди следственных версий выделяют также экспертные, розыскные. Судебные версии выдвигаются участниками судебного разбирательства.

Версии могут строиться в отношении отдельных обстоятельств или всего события. В зависимости от этого версии подразделяют на общие – в отношении всего расследуемого события; версии по элементам состава преступления, а также в отношении объемных элементов расследования (алиби подозреваемого, розыск обвиняемого и др.); среди них выделяются версии о личности преступника. Частные версии – в отношении отдельных, менее объемных фактов (способа убийства, места нахождения похищенных предметов и др.). Все три названных вида версий по одному уголовному делу взаимосвязаны между собой и образуют систему следственных версий.

Следственная практика свидетельствует о том, что каждое преступление имеет ряд общих черт (признаков) с другими преступлениями одного и того же вида. Сходство наблюдается в процессе расследования. На основе обобщения практики разрабатываются типичные (или типовые) версии по делам одного вида. Например, при обнаружении трупа без ярко выраженных следов убийства могут строиться типовые версии: убийство, самоубийство, несчастный случай, доведение до самоубийства. Значение типичных версий заключается в том, что следователь на начальном этапе расследования посредством их реализует принцип всесторонности расследования, собирает все возможные в конкретной ситуации доказательства. В ходе расследования, по мере получения доказательств и иной информации следователь может конкретизировать свои предположения. Версия из типичной превращается в конкретную.

Путь познания прошлого с использованием следственных версий заключается: а) в изучении и анализе известных фактических данных; б) в сопоставлении этих данных друг с другом и с обобщенной следственной практикой по аналогичным делам; в) в построении в ходе этой мыслительной деятельности предположения. Это научно обоснованный путь познания, ибо посредством построения версий определяются цели следственных действий и расследования в целом, обеспечивается всесторонность, объективность и полнота расследования, нейтрализуется (уменьшается) субъективизм.

Успешное построение следственных версий возможно, если следователь знает приемы мышления, криминалистическую характеристику расследуемого преступления, организацию и методику его расследования. Следственная версия – объективно возможное предположение, поэтому оно недопустимо без фактических оснований.