Построение следственной версии – это процесс анализа имеющихся фактических данных и иной информации, связей между ними, сопоставления их со следственной практикой, процесс формирования предположения, объясняющего возможный вариант события или его элемента.

Фактические основания версии должны быть достоверными. В качестве их выступают доказательства, результаты оперативно-розыскной деятельности, а также случайные источники.

Построенных версий будет несколько, ибо каждая из них является предположительным объяснением. В сочетании они и позволяют всесторонне и полно расследовать преступление, не оставить ни один факт без логически правильного объяснения.

Каждая следственная версия, объясняя известные факты, указывает, какие неизвестные на данный момент факты должны быть установлены, определяя направление расследования.

Построение следственных версий является начальным, определяющим этапом познания событий прошлого, перехода от вероятности к достоверности.

Следственные версии строятся с самого начала расследования. В ходе производства неотложных первоначальных следственных действий появляются более широкие фактические основания для построения развернутой системы версии по делу, объясняющих событие преступления и его отдельные обстоятельства.

В ходе расследования версии проверяются, могут отпадать, изменяться и строиться заново. Каждая версия всесторонне и тщательно проверяется. Проверка версий – это практические действия, расследование.

Проверка начинается с анализа каждой версии и выведения из нее логических следствий. Логические следствия – это факты, которые должны или могут существовать при условии, что данная версия верна. Выведение логических следствий является составной частью целеопределения – элемента организации расследования. Теория версий, таким образом, связана с организацией расследования. Практическое значение следственных версий и состоит в том, что они являются инструментом познания и одновременно способствуют всестороннему целеопределению в расследовании.

Проверка версий, как отмечалось, осуществляется посредством определения целей расследования, составления плана их достижения и путем собирания доказательств. Для этого производятся следственные, оперативно-розыскные и иные действия. Проверка осуществляется с соблюдением определенных принципов.

Все построенные версии должны быть проверены. Подтверждение одной версии должно опровергать все иные.

Версии проверяются параллельно. Параллельность означает, что в определенные небольшие отрезки времени должны осуществляться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по проверке каждой версии.

При производстве каждого следственного действия необходимо стремиться по возможности проверять все версии.

Разумеется, наиболее вероятные версии проверяются большей частью в первую очередь, но параллельно – в из– ложенном понимании этого слова – с другими версиями. Иное может влечь серьезные ошибки, прежде всего утрату фактических данных.

Правила проверки версий предусматривают случаи первоочередности следственных действий. В первую очередь производятся следственные действия, направленные на предотвращение и пресечение преступления; действия, направленные на собирание доказательств, которые могут быть утрачены; действия, результаты которых важны для проверки нескольких версий; действия, длительные по времени их производства (экспертиза и др.).

При определении последовательности действий учитываются требования УПК РФ и научно-практические рекомендации по доказыванию обстоятельств различных преступлений.

Построение и проверка следственных версий являются научным способом формирования выводов по уголовному делу.

Расследование преступлений является специфическим видом сложной специальной деятельности. В своей основе оно представляет процессуальные функции участников расследования. Каждый из участников расследования имеет определенный правовой статус, реализуемый в тех или иных функциях. Функции всех участников расследования разграничены законом, но не обособлены, а имеют зоны соприкосновения, точки пересечения. Функциональная структура расследования отличается сложностью, взаимосвязью, взаимозависимостью различных процессуальных действий. Основным структурным элементом деятельности являются действия. В расследовании это следственные, иные процессуальные, оперативно-розыскные, служебные, проверочные и организационно-подготовительные (организационно-технические) действия.

Следственные действия являются средством собирания доказательств. Иные процессуальные действия служат в основном для управления процессом расследования, для процессуального выражения (оформления) принятых решений по делу. Помимо процессуальных следователь и иные участники расследования совершают действия, уголовно-процессуальным законом не регламентированные, но предусмотренные им или основанные на нем. Это организационно-подготовительные (составление планов, проверки, беседы, инструктажи и др.), оперативно-розыскные действия работников органов дознания и служебные проверочные действия (ревизии, ведомственные проверки и т. д.). Расследование как деятельность протекает в сложных условиях. Несмотря на известную специфику, расследование сохраняет цельность, устойчивость, стабильность, т. е. имеет определенную структуру.

Структура расследования включает следующие основные элементы: цели, действия, которые необходимо произвести для достижения целей, субъекты этих действий. Действия производятся в определенной логической последовательности, установленной уголовно-процессуальным законом, начиная от проверки сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела и заканчивая направлением его в суд или прекращением. Определение и конкретизация обстоятельств, подлежащих установлению по делу, выбор средств собирания доказательств, сочетание следственных и иных действий – творческий процесс. Этот процесс создания структуры отдельного расследования и является его организацией.

Помимо структуры (основных элементов) расследование как деятельность имеет инфраструктуру – систему элементов, носящих обеспечивающую, вспомогательную роль. Это прежде всего условия расследования: информационная обеспеченность следователя, научно-методическое и материально-техническое обеспечение, а также мобилизация участников расследования, создание готовности к активному функционированию.

Криминалистическая методика разрабатывает методы расследования различных видов преступлений. Эти методы по отношению к конкретному расследованию носят характер общего. Приступая к расследованию, следователь конкретизирует их, соотнося с ситуацией данного уголовного дела. Происходит адаптация частной криминалистической методики, когда ее типичное содержание заменяется индивидуальным, в результате чего определяется направление расследования.

Умственная деятельность следователя, направленная на создание структуры расследования, и является сущностью организации. Под организацией любой деятельности принято понимать процесс или совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого.

Организационный процесс начинается с конкретизации целей данного расследования, обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Определение и конкретизация их ввиду недостатка информации носят вариационный характер и осуществляются путем построения следственных версий. Почти одновременно с целью следователь определяет характер, количество, последовательность, сроки производства следственных и иных действий, т. е. планирует расследование. Основное содержание планирования как элемента организации расследования заключается в определении путей, средств и, в общих чертах, способов достижения сформированных целей.