Вообще история с Шегиряном заслуживала особого внимания. «Американцы очень не хотели, чтобы мы его допросили, — рассказывал следователь. — Сначала они нам сказали, что Шегирян сидит в тюрьме и отказывается от каких-либо показаний, ссылаясь на пятую поправку к Конституции США (гражданин может отказаться от дачи показаний, если они направлены против него). Однако вскоре мы выяснили, что это вранье. Шегирян спокойно живет у себя дома и очень хотел с нами встретиться».

Позиция американцев объяснялась просто. Они вели дело против Шегиряна по обвинению в неуплате налогов. В рамках расследования они арестовали активы Golden ADA на десятки миллионов долларов. Им было невыгодно переквалифицировать это дело в мошенничество, поскольку в этом случае имущество компании пришлось бы передать российской стороне в качестве возмещения ущерба. Американцы этого, естественно, не хотели и потому пытались замять вопрос о встрече Шегиряна со следователями российской Генпрокуратуры.

И все-таки в последний день пребывания в Америке следователям удалось увидеться с Шегиряном. Пытаясь отвести от себя все подозрения, он заявил, что в афере с драгоценностями он был всего лишь мелкой сошкой и действовал по указаниям Козленка. Более того, по словам Шегиряна, Козленок подделал его подписи на коммерческих договорах компании с Роскомдрагметом и с московским заводом «Кристалл». В заключение он заявил: «Братья Шегирян — это жертвы, которые строго подчинялись приказам».

Несмотря ни на что российские следователи предъявили Шегиряну обвинение в мошенничестве. Но так как Шегирян был гражданином США, обвинение оставалось только на бумаге. Добиться его выдачи России было довольно сложно.

В Бельгии Козленка допрашивали как свидетеля. Неожиданно выяснилось, что греческий паспорт у него поддельный, а срок рабочей визы истекает 24 января. Предприниматель был арестован за нарушение паспортного режима. Местные полицейские задержали мошенника.

По словам следователей, Козленок оказался довольно словоохотливым. Он уверял, что Евгений Бычков был членом совета директоров Golden ADA и что концерн De Beers, в обход соглашения с которым была совершена сделка, знал о ней с самого начала. Стала известна и судьба алмазов, которые Golden ADA вывезла из России. Сначала они оказались в Америке. Затем через Швейцарию камни были перевезены в Бельгию, где были проданы через четыре заирские фирмы бельгийской компании Star Diamond. Президентом этой компании (одновременно являющейся деловым партнером южноафриканского концерна De Beers) был некий Жак Рот.

Это, кстати, косвенно подтверждало версию, которую выдвинули близкие к Роскомдрагмету круги: дело против руководства этого ведомства было инспирировано De Beers. В нужное время из южноафриканского концерна в Генпрокуратуру была дана утечка информации. Объяснялось это просто: руководство De Beers было заинтересовано в снятии Бычкова из-за его неуступчивой позиции на переговорах о новом соглашении между Россией и концерном.

Полученная в ходе допросов информация убедила бельгийские власти в виновности Козленка, и они были готовы его выдать. Но из-за того, что между Россией и Бельгией не было необходимого правового документа, возникла неувязка. Бельгийцы, правда, предложили признать документ, подписанный в 1872 году, но правовое управление МВД России отказалось это сделать. Поэтому руководство Генпрокуратуры попросило депортировать Козленка из страны за нарушение паспортного режима. «Они привезут его к нам как гражданина России, а мы его тут встретим», — заключил Руслан Тамаев.

В конце января состоялся суд, но решать вопрос о выдаче Козленка российским следователям бельгийцы не спешили. Дело затягивалось. Городской суд принял решение освободить Козленка под залог 2 млн бельгийских франков. По мнению бельгийских властей, доказательства вины Козленка, представленные следователями Генпрокуратуры России, были неубедительны, а сам он никакой опасности для общества не представлял. Кроме того, на допросах он неоднократно заявлял, что виновным себя не считает и поэтому скрываться ни от кого не собирался.

Пока Козленок давал показания, Евгений Бычков отвечал на вопросы журналистов. Он рассказал о том, как Козленок перепродавал алмазы. Отбирать алмазы помогал независимый бельгийский эксперт Чарльз Швайцер. У него была некая маленькая фирма, которая не состояла сайтхолдером De Beers. Представители De Beers ни с Козленком, ни с какими-либо другими клиентами при отборе никогда не присутствовали. Они, например Алан Кемпбелл, посещали Роскомдрагмет только при осмотре алмазов, предназначенных для продажи именно De Beers. Большую часть необработанных алмазов Козленок продал в Антверпене через заирские подставные фирмы Жаку Роту. При этом Golden ADA через подставные фирмы нелегально ввезла эти алмазы в Бельгию.

В январе 1998 года Козленок был арестован… в афинском международном аэропорту. В Грецию бывший совладелец Golden ADA прибыл из Бельгии, где он находился под домашним арестом по подозрению в неуплате налогов и подделке документов. Он хотел скрыться от следствия, но просчитался. Ашот Шегирян также был арестован — правда, в Англии и с доминиканским паспортом. Его депортировали в США. Там ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму $63 млн.

Каким-то образом Козленку удалось приобрести поддельный паспорт, с которым он и отправился в Грецию. По одним данным, в этой стране у него было немало друзей, которые были готовы предоставить ему убежище. По другим, через Грецию он летел транзитом. В одном из афинских банков у него был открыт счет, сняв деньги с которого, мошенник должен был перебраться куда-то в Азию. Так или иначе, но обмануть греческих полицейских Козленок не смог. 6 января он был задержан за незаконное пересечение границы, а затем арестован на основании ордера, выданного Интерполом.

Возможно, уехав из Бельгии в Грецию, Козленок совершил самую большую в своей жизни ошибку. Во-первых, теперь всем стало ясно, что это обычный мошенник, скрывающийся от правосудия. Во-вторых, с Грецией, в отличие от Бельгии, Россия заключила договор «Об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам», который предусматривает выдачу преступников. Узнав об аресте мошенника, Генпрокуратура России направила в Грецию документы о его выдаче. В течение 30 дней греки должны были либо выдать Козленка российским властям, либо депортировать его в Бельгию. В любом случае соучредителю Golden ADA придется сидеть в тюрьме — после побега под залог его не отпустят.

«…Но думаю, что Козленок боится не бельгийцев, а своих бывших партнеров по компании Golden ADA. Например, нами установлено, что в 1995 году он встречался в Мексике с человеком по фамилии Чернухин, который, представившись уполномоченным правительства России, потребовал от него продать фирму предпринимателю Радживу Госсейну и уничтожить все документы, касающиеся сделок с алмазами и золотом. В случае невыполнения требований он угрожал физической расправой. Козленок все сделал, но вскоре на него все равно было совершено покушение. Также не стоит забывать, что бывший учредитель Golden ADA, скажем помягче, ненадежный человек и, находясь под домашним арестом, мог только и ждать удобного случая, чтобы сбежать.

Бычков на допросах заявил, что эти сделки он совершил по прямому указанию тогдашнего министра финансов Бориса Федорова. Косвенные подтверждения этому есть. Так, еще в Бельгии Козленок нам рассказал и представил документы, что больше $1 млн, вырученных от реализации алмазов, было потрачено на издание книги Бориса Ельцина „Записки президента“. Причем эти средства Козленок переводил на фирмы, которые тогда курировала Служба безопасности президента. Интересно, что названная сумма в несколько раз превышает затраты на книгу. Мы сейчас разбираемся, как были потрачены остальные деньги. Контакты Андрея Козленка с такими людьми красноречиво свидетельствуют, что это не рядовое мошенничество.