Григория Лернера вновь обвинили в мошенничестве в Израиле в 2004 году По версии следствия, он взял у нескольких деловых партнеров 1 млн долларов под поставки по демпинговым ценам нефтепродуктов и газового конденсата, однако так и не выполнил обещания. Как утверждал сам бизнесмен, сделка сорвалась из-за событий, связанных с ЮКОСом. Предоплату за нефтепродукты и конденсат он якобы перечислил нефтетрейдеру ЮКОСа за рубежом - компании «Petroval S.A.», но на её счета по требованию Генпрокуратуры России был наложен арест.
Лернер был арестован, однако позже ему изменили меру пресечения на домашний арест. В феврале 2006 года его признал и виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством. В рамках юридической сделки он сознался в этих преступлениях и пообещал возместить истцам убытки. Суд отложил дальнейшие разбирательства по этому делу до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру собрать необходимую сумму для возврата денег истцам. 10 марта он по фальшивому паспорту вылетел в Парагвай, где был задержан местной полицией. При обыске было изъято свыше 1 млн евро и 118 тыс долларов.
Суд приговорил Григория Лернера к лишению свободы на срок шесть лет, а также постановил, что он обязан компенсировать двоим предпринимателям понесенные убытки в размере 456 тыс. шекелей.
Ветераны криминальных войн на заслуженном отдыхе
Южные государства - Испания, Греция, Кипр - традиционно любимое место отдыха членов российских мафиозных кругов. Расслабляясь, они предпочитают не иметь проблем с полицией, а потому стараются вести себя опрятно. Неслучайно, по данным испанской полиции, так называемая «русская мафия» доставляет местным властям значительно меньше проблем, чем, к примеру, марокканская, колумбийская, китайская или югославская.
Большая часть криминальных историй с нашими соотечественниками связана с темами, которые у нас в стране и преступлениями не считаются в бытовом сознании. Налоговые недоимки, перепродажа недвижимости, фиктивные фирмы - кого у нас этот перечень может взволновать. Тем более что ответственны за это, в первую очередь, местные чиновники, которые не могут устоять перед длинным, надежно отконвертированным рублем.
Если же и случается стрельба и появляются трупы, то чаще всего речь идёт об отголосках российских баталий. С какого-то момента стало модно в среде отечественного криминалитета устраивать сходки да терки на средиземноморских Ривьерах. Ну а поскольку не все они заканчивались, как водится, мирно, время от времени появлялись сообщения о перестрелках и поножовщине среди российских бандитов. Впрочем, здесь это не стало таким распространенным явлением, как в Праге. Иногда причиной кровавых преступлений становилась месть.
Столь же модно стало в последние годы отсиживаться за рубежом, скрываясь от неприятностей на родине. Тем более что Россия часто терпит фиаско в вопросах передачи в руки российского правосудия подозреваемых, задержанных на Западе. Чаще всего проблема в политической подоплеке - именно таковы дела Ахмеда Закаева, Бориса Березовского, Леонида Невзлина, Владимира Гусинского. Это, безусловно, сильно раздражает кремлевские власти, которые постоянно на встрече в верхах намекают на двойные стандарты. Впрочем, дело не только в политических моментах, но и в особенностях законодательства. Например, в Испании процедура экстрадиции не имеет временных рамок. Если подозреваемые отказываются от добровольной экстрадиции (а о случаях согласия мы ещё не слышали), их участь находится в руках судебной палаты, решение которой в свою очередь, можно обжаловать.
Вместе с тем, когда речь заходит о чистом криминале, местные власти значительно сговорчивее. В июле 2006 агенты испанской полиции задержали по просьбе Генпрокуратуры РФ двух граждан России - Мартина Бабакисяна и Александра Захарова. Дома их подозревали в соучастии в убийстве магаданского губернатора Валентина Цветкова, совершенного в Москве в октябре 2002 года. Наш угрозыск два года искал их по всей стране, а следы обнаружились в испанском курортном городке Марбелья, где они арендовали две виллы в престижном районе Баия-де-Марбелья.
При аресте они предъявили фальшивые документы, но при обыске обнаружились и подлинные. Соседи российских мафиози считали их добропорядочными гражданами, поскольку те вели скромный образ жизни. Зато на родине им готовились предъявить обвинение за участие в убийстве высокопоставленного чиновника.
Ещё более громкая история с экстрадицией случилась зимой 2001 года в небольшом приморском городе Кастельдельфельс, что под Барселоной, где были арестованы лидер ореховской преступной группировки Сергей Буторин и его подручный Марат Полянский (об этом мы рассказывали в главе, посвященной «бандитской Москве»). Напомним, что Интерпол разыскивал Буторина по всему миру, а он тем временем отдыхал в Испании, причем не отказывая себе ни в чем, - разъезжал на шикарных автомобилях, жил на снятой вилле, развлекаясь в местных притонах. Когда следы привели сыщиков в Испанию, сюда прилетела группа из Москвы во главе с офицерами Интерпола и ФСБ. Бандитов брали тепленькими ночью прямо в доме свиданий. На вилле при обыске у них были найдены автоматы, парабеллумы, фальшивые документы. Судебная коллегия министерства юстиции Испании разрешила временную экстрадицию международных преступников в Россию, куда их и перевезли под конвоем в декабре 2003 года.
В самой Испании они получили 8 лет за незаконное ношение и хранение оружия.
Соблазны Марбельи
Впрочем, столь кровавые истории всё же редкость в этих благословенных краях. Ветераны криминальных войн, находящиеся в южных странах Европы на «заслуженном» отдыхе, предпочитают вести добропорядочный образ жизни, и потревожить их может только Интерпол. Да и зачем им проблемы, коль средств для безбедного и респектабельного существования у них скоплено достаточно. Происхождением этих денег испанские власти не очень интересуются по местным законам иностранцы могут свободно покупать недвижимость, вкладывать деньги в предприятия и хранить их в банках. Тем более, что под рукой несколько «прачечных» офшоров, пропустив через которые «грязные» деньги можно без проблем получить белоснежную виллу на берегу моря с видом на собственную яхту.
Соблазн местных чиновников порой столь велик что не помогают ни молитвы, ни боязнь позора и наказания. Администрацию курортного городка Марбелья, что в испанской Андалузии, лихорадит уже семь лет, а в криминальных скандалах оказывается замешан третий подряд мэр этого города.
Последний из скандалов разгорелся весной 2006 года, когда полиция задержала сначала мэра Марбельи Марисоль Ягуэ, а затем ещё 20 чиновников, в числе которых её первый заместитель Исабель Гарсиа Маркос, только что вернувшаяся из свадебного путешествия в Москву Таким образом, под подозрением оказалась едва ли не вся администрация этого курорта, которая, поданным полиции, погрязла в коррупции и занялась мошенничеством в особо крупных размерах, расхищением государственных фондов, отмыванием капиталов через покупку недвижимости и злоупотреблением служебным положением. Заблокирована тысяча с лишним банковских счетов, наложено эмбарго на тысячу с лишним жилищ, при обысках изъяты наличные деньги, драгоценности, антиквариат, дорогие автомобили и два личных вертолета.
Расследование деятельности марбельской мэрии началось сразу после нашумевшей операции «Белый кит», крупнейшем в истории Испании деле об отмывании денег путем скупки недвижимости на курортах Коста-дель-Соль.
По делу «Белый кит» весной 2005 года были задержаны 58 человек, в том числе мэр города Манильва. В 28 банках Испании были заблокированы 70 миллионов евро, приостановлены сделки по 370 объектам недвижимости, включая квартиры, шале и роскошные виллы. Помимо 17 преступных групп из Нидерландов, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, Израиля и других стран, здесь отмывали свой деньги и россияне, включая менеджеров нефтяной компании ЮКОС.
