Полицейские, занимающиеся расследованием деятельности наших бывших соотечественников, докладывали министру полиции Моше Шахалю: «На сегодняшний день в Израиле действуют, по меньшей мере, три организованные преступные группировки, включающие в себя десятки выходцев из России. Эти группировки действуют в тесном сотрудничестве с российскими мафиозными структурами и известными в России преступниками. Русские криминальные элементы в последние годы приобрели в Израиле компании, занимаются бизнесом в сфере финансов и недвижимости… Они пытаются скупить русскоязычные средства массовой информации и завязывают связи с политическими структурами… Русские преступные структуры, связанные с российской мафией, намерены выставить своих кандидатов на выборы в кнессет, финансировать и тем самым установить контроль над партией, которая будет участвовать в выборах».
В свое время израильская полиция даже составила список из двенадцати «главарей «русской мафии», предназначенных для депортации из страны. По слухам, в этом списке, в частности, значились Григорий Лернер, Владимир Гусинский, Михаил Черной, Сергей Михайлов и Антон Малевский. Этот перечень впоследствии расширили до 35 человек, а, когда в Израиле попытались докопаться до авторства его составителей, в министерстве безопасности Израиля недвусмысленно намекнули, что список попал к ним… из России. Израильская полиция сообщала, что двадцать семь русских гангстеров покинули страну по собственному желанию. Что же касается принудительной депортации, то доподлинно известно только о депортации Антона Малевского.
Малевский, которому приписывали лидерство в измайловской группировке, по слухам, лоббировал интересы металлургических олигархов: Олега Дерипаски, Михаила Черного, Искандера Махмудова - и выступал как главный посредник в решении конфликтов между участниками бизнеса. Кстати сказать, незадолго до высылки на Малевского было организовано неудавшееся покушение; двое наемных убийц были пойманы и оказались офицерами израильской полиции, нанятыми через частное агентство. Несмотря на то, что в Израиле у Малевского родились оба ребенка и жили его родители и жена, в 1998 году его израильское гражданство было аннулировано на основании некой секретной полицейской информации. Апелляцию Малевского высший суд Израиля отклонил, постановив, что можно отнять гражданство за уголовное прошлое человека, даже если он никогда не был осужден. Вслед за Антоном вся его семья вынуждена была вернуться в Москву.
В 2001 году Малевский погиб в Африке в результате неудачного прыжка с парашютом.
Выступая в парламенте, Моше Шахал заявлял, что «русская мафия» пытается внедриться во все сферы деятельности израильского общества - средства массовой информации, политику и экономику. По его данным, в Израиле действуют порядка десяти преступных группировок, а «русская мафия» за последние годы перевела в Израиль почти 4 млрд долларов. Шахал предложил даже принять закон, запрещающий осужденным репатриироваться в Израиль. Тем не менее, премьер-министр Ицхак Рабин вступил с ним в полемику и заявил, что «русской мафии» в Израиле не существует: «Мафия предполагает проникновение в государственные структуры и их Коррупцию. Этого у нас нет». Более того, Шахал даже подвергся жесткой критике за то, что он якобы оскорбил чувства выходцев из России, живущих в Израиле. Между тем уголовные дела в отношении иммигрантов из России продолжали возбуждаться в Израиле с завидной регулярностью.
Например, в 2005 году было начато самое крупное за всю историю страны расследование по делу об отмывании денег через отделения банка «Hapoalim». В список лиц, причастных, по мнению израильской полиции, к этим операциям, вошли бывший медиа-магнат и совладелец холдинга «Maariv» Владимир Гусинский, его бывший представитель в Израиле, а ныне посол Израиля в Великобритании Цви Хефец, предприниматели Аркадий Гайдамак (к этому времени стал владельцем газеты «Московские новости»), Семен Могилевич и глава «Group Menatep» Леонид Невзлин. В ходе расследования было заморожено около 380 млн долларов на счетах в самом большом коммерческом банке Израиля «Hapoalim» и четвертом по величине банке страны «United Mizrahi Bank». Власти Израиля заявили, что расследование в отношении банка «Hapoalim» подчеркивает стремление государства ужесточить борьбу с незаконной легализацией средств. Это очень важный момент, поскольку в Израиле отсутствуют законы, препятствующие отмыванию денег. Считается, что прибывающие в эту страну иммигранты должны иметь благоприятные возможности.
А в июле 2006 года в Израиле был вынесен очередной приговор известному бизнесмену Григорию Лернеру. Бывший студент факультета журналистики МГУ, в 1982 году он был осужден за мошенничество. В 1987 году Лернер создал первый в России кооперативный банк «Партнер-банк», а спустя несколько лет МВД РФ обвинило его в невозврате крупных кредитов.
В 1990 году предприниматель эмигрировал в Израиль, а два года спустя уже организовал в Швейцарии экспортно-импортную компанию. Швейцарцы арестовали его и депортировали в Москву, где был выписан ордер на его арест. То был первый случай, когда швейцарские власти удовлетворили просьбу Москвы об экстрадиции. Позже расследование в отношении Лернера было прекращено по амнистии, а сам он вернулся в Израиль и в 1995 году организовал «Первую российско-израильскую финансовую компанию» (ПРИФК) в партнерстве с «Промстройбанком» РФ. Создание этой фирмы приветствовал премьер-министр России Виктор Черномырдин, а на её презентации присутствовали крупнейшие финансисты и экономисты России - Александр Хандруев, Леонид Абалкин и другие.
Неудивительно, что очень скоро Лернер вошел в пятерку наиболее популярных лиц среди иммигрантов из России. Однако уже на следующий год израильские власти завели дело на Лернера, поскольку один из его бывших партнеров в России подал на Лернера в суд за обман. «Мы вышли на биржу и стали активно покупать акции одного из банков, - рассказывал Лернер в одном из интервью. - Израильские власти увидели, что ещё чуть-чуть - и у нас будет свой банк, а это для них смертоубийство, поскольку по вкладам мы выплачивали гораздо большие проценты, чем израильские банки. Поэтому Меня в 1997 году арестовали».
С помощью правоохранительных ведомств Европы и Соединенных Штатов израильтяне получили информацию о цепочке фирм, созданных Лернером по всему миру, через которые прокручивались значительные средства. Операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся в схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Этот банк отмывал не только российские криминальные деньги, но также обслуживал итальянские мафиозные структуры и колумбийские картели. Лернер использовал фальшивые контракты для получения ссуд из других российских банков.
Вполне возможно, шеф внутренней безопасности Израиля Моше Шахал не без оснований заявлял, что «русская мафия» пытается контролировать Израиль. К примеру, стало известно, что Лернер передал 100 тыс. долларов бывшему советскому диссиденту, ставшему в Израиле видным политиком, Натану Щаранскому.
В мае 1997 года в аэропорту «Бен-Гурион» Лернер, намеревавшийся вылететь в США, был арестован. На его шести виллах и в трех квартирах были обнаружены ещё 400 тыс. долларов наличными, незарегистрированная винтовка и поддельные паспорта. Его обвиняли в мошенничестве и взяточничестве. Российские власти также обвиняли Лернера в том, что он украл 85 млн долларов.
Впрочем, от всех первоначальных подозрений осталось только два основных: подозрение в проведении незаконных банковских операций и сдача ложных финансовых отчетов. В обмен на признание виновным по тринадцати пунктам обвинители прекратили расследование убийства и попытки убийства, оштрафовали Лернера на 5 млн шекелей (1,4 млн долларов) и посадил и его на шесть лет. После выхода на свободу Лернер говорил, что трудится «политико-экономическим обозревателем» в нескольких местных газетах. Одновременно он устроился консультантом в одну из крупнейших израильских компаний «Pacific Petroleum Israel Ltd».
