Осмотром книг Московского купеческого банка за 1870—1872 года, содержащих обрезки выданных из банка билетов, обнаружено, что вышеозначенные переделанные билеты как по форме обрезов, так и по другим характеристическим признакам, пятнам, росчеркам и т. д., совершенно соответствуют: билет в 60 тысяч — обрезку от билета в 100 рублей, выданного 20 ноября 1872 года, билет в 10 тысяч рублей — обрезку от билета также в 100 рублей, выданного 15 сентября 1872 года — оба на предъявителя. По химическому исследованию билетов Купеческого банка в 10 тысяч рублей, Промышленного банка в 10 тысяч рублей и Ссудной казны оказалось, что все эти билеты были подвергнуты вытравлению, причем для вытравления билета Ссудной казны была употреблена кислота. При производстве предварительного следствия обвинение в переделке и сбыте переделанных банковых билетов пало на арестантов Московского тюремного замка, уже осужденных и приговоренных к разным наказаниям,— Александра Тимофеевича Неофитова, Леонида Константиновича Плеханова, Валентина Николаевича Щукина и Андрея Макаровича Сидорова, а обвинение в одном только сбыте переделанных билетов — на арестантов Константина Карловича Зильбермана, Аркадия Николаевича Верещагина и на бывших на свободе Константина Огонь-Догановского и Александру Казимировну Щукину. Сверх обстоятельств, изложенных выше и независимо от нижеприведенных объяснений обвиняемых к изобличению их следствием, обнаружены такие данные.

По обыску у арестанта Андрея Макаровича Сидорова в камере его и столе с его вещами были найдены: 1) коробка с сандараком и тряпочкой; 2) маленький пузырек с бесцветной жидкостью и белым осадком; 3) пустой пузырек с сильным запахом хлора; 4) два пузырька с неизвестными жидкостями; 5) горшок с разведенным рыбьим клеем; 6) кусок такого же клея; 7) записки и счеты, в которых упоминается о хлористой извести, рыбьем клее, едком кали, английском мыле и стальных опилках, а также о составе из этих веществ. По обыску у обвиняемого Матусевича в его квартире найдена была склянка с хлоровою водой и кисточка. По заключению медицинской конторы, в предметах, найденных у Сидорова, оказались остатки или признаки: хлористой извести, щавелевой кислоты и селитряной кислоты — веществ, употребляемых для вытравления написанного на бумаге чернилами. Из того же заключения видно: а) что сандарак, между прочим, употребляется для натирания тех мест бумаги, с которых написанное соскоблено, с целью предупредить расплывание вновь написанного; б) что рыбьим клеем намазывают вытравленные на бумаге места, также для того, чтобы вновь написанное не расплывалось. По обыску в камере арестанта Неофитова под церковью в Московском тюремном замке между бумагами его найдены были упомянутые выше расписки, выданные ему при получении от него билетов,— две Иванисовым и одна Лазаревым от имени Рождественского. Из приложенных к делу фотографических снимков с тайной переписки между арестантами Неофитовым, Иванисовым и Верещагиным, а также с писем Неофитова к Верещагину и Верещагина к Шпейеру и Жеребцовой видно, что между тремя первыми происходили переговоры о предприятии, которое должно было доставить им деньги. К делу приложено письмо за подписью К. З., написанное к Матусевичу, по его словам, Зильберманом. В этом письме Зильберман просит деньги передать ему в чае, а билет обещает передать в грязном белье. По сличении почерков, которыми написаны билеты Купеческого банка в 60 тысяч рублей и 10 тысяч рублей, Волжско-Камского банка в 7 тысяч 300 рублей и Промышленного банка в 10 тысяч рублей как между собою, так и с почерками обвиняемых, эксперты пришли к заключению: 1) что все билеты в означении прописью суммы писаны одной рукою; 2) что почерк этой руки имеет сходство с почерком Сидорова. Спрошенные при следствии в качестве свидетелей арестанты, содержавшиеся в Московском тюремном замке и при частных домах в период обнаружения переделки билетов, показали: Василий Яковлевич Самохвалов, что переделкой билетов в тюремном замке занимались Неофитов, Плеханов и Щукин, о чем последний сам говорил свидетелю и даже показывал ему два переделанных билета Волжско-Камского банка в 60 тысяч рублей и 40 тысяч рублей. Билеты эти Щукин передал жене своей Александре Казимировой, приходившей к нему в замок. Один из переделанных билетов Неофитов, Плеханов и Щукин сообща сбыли кому-то перед самым обнаружением переделки. Узнав о ней, Неофитов и Плеханов стали требовать со Щукина 700 рублей за то, чтобы устранить его от дела, но Щукин денег этих им не дал и о предложении их тогда же заявил многим лицам в замке. Кроме поименованных лиц, билеты переделывал и Андрей Сидоров, чему свидетель был очевидцем. Для переделки Сидоров сначала намазывал места, назначенные для вытравления, кислотой с сандараком, затем смачивал их водой и тер хлористою известью, после чего на билете не оставалось никаких следов чернил; потом билет просушивался, вытравленные места покрывались рыбьим клеем и по ним уже Сидоров вписывал новый текст билета.

Переделанные таким образом билеты Сидоров сбывал вместе с Зильберманом, причем последний жаловался, что тот мало платит ему за работу. После возбуждения настоящего дела Щукин через посланного неизвестного человека убеждал свидетеля отказаться от данных им показаний, а Александра Щукина уговаривала арестанта Дмитрия Михеева дать благоприятное для мужа ее показание, за что и заплатила ему в присутствии свидетеля. По указаниям, сделанным Самохваловым, в камере Андрея Макаровича Сидорова произведен был обыск. Николай Филиппович Угольников: летом 1873 г. Сидоров показывал ему бумагу, похожую на билет, и говорил, что если это они пропьют, то и «еще будет». Михаил Иванович Муравлев и Кузьма Иванович Говоров: в декабре 1872 года Щукин показывал Муравлеву банковый билет в 60 тысяч рублей и предлагал ему купить его или принять в залог. Константин Евгеньевич Голумбиевский: слышал от Щукина, что у него во время обыска в замке был зашит в подушке отлично сделанный фальшивый банковый билет в 24 тысячи рублей. Арон Машкович: в конце августа 1873 года Плеханов, переведенный из тюремного замка и содержавшийся вместе со свидетелем в Городской части, показывал ему поддельный банковый билет в 7 тысяч 300 рублей и просил его найти купца еврея, которому можно было бы сбыть этот билет. Николай Михайлович Страхов: в октябре 1872 года, когда по тюремному замку прошел слух, что смотритель будет делать в замке обыск, Зильберман прибежал к свидетелю во дворянскую камеру (в которой обыкновенно обыска не производили) и, отдавая ему сложенную и завернутую бумагу, просил ее спрятать. Бумага эта, как в этом удостоверился свидетель, возвративший ее Зильберману после обыска, оказалась билетом Волжско-Камского банка в 7 тысяч 300 рублей. Григорий Николаевич Анненский: в 1873 году, во время содержания его при Арбатской части вместе с Верещагиным и Щукиным, между последними происходил слышанный свидетелем разговор, во время которого Щукин просил Верещагина помочь ему прикончить дело, для чего найти лицо, согласное за недорогую цену взять на себя подделку и переделку банковых билетов. Михаил Михайлович Энгельгардт и Алексей Иванович Бурмистров: в тюремном замке в конце 1872 года и в начале 1873 года ходили общие слухи о том, что Неофитов и Щукин занимаются подделкой и переделкой банковых билетов, а Плеханов и Зильбермаи по сбыту этих билетов состоят сводчиками. Свидетелю Бурмистрову арестант Муравлев говорил о том, что Щукин предлагал ему купить поддельный банковый билет в 60 тысяч рублей, сам же Щукин говорил свидетелю, что Неофитов требует с него, Щукина, 800 рублей и в случае отказа грозит припутать его к делу о билетах. Василий Ильич Топорков: осенью 1872 года, вскоре по освобождении его из тюремного замка, он стал посещать содержавшегося там Верещагина, который рассказал ему о том, что в замке искусно подделываются и переделываются всякого рода банковые билеты, акции, облигации и другие документы, удобные для сбыта через посетителей, предложил ему, Топоркову, получить фальшивый банковый билет в 10 тысяч рублей, а по этому билету деньги из Козловского банка. Желая обнаружить сбыт таких билетов, Топорков продолжал переговоры с Верещагиным, который вскоре заболел и, отправляясь в больницу, поручил переговоры с Топорковым Плеханову. Последний также сообщал Топоркову сведения о подделке билетов в тюремном замке. Дмитрий Васильевич Макеев: в декабре 1872 года он видел у Щукина банковый билет в 24 тысячи рублей. Щукин часто бывал у Неофитова в камере его под церковью. Там они в присутствии свидетеля рассматривали какие-то банковые билеты, причем говорили ему, Макееву, чтобы он о виденном им никому не сообщал. Банковый билет в 60 тысяч рублей свидетель видел у Неофитова. В феврале 1873 года Плеханов сказал свидетелю, что с банковым билетом в 60 тысяч рублей кто-то попался и просил Макеева принять на себя всю вину в переделке банковых билетов, заявив при этом следователю, что билет в 60 тысяч рублей он подделал сам, а билет Волжско-Камского банка в 7 тысяч 300 рублей передал Плеханову не за подделанный, а за похищенный. За принятие на себя означенной ответственности Плеханов обещал Макееву денег и хотел дать ему один билет для того, чтобы его нашли при обыске. На предложение Плеханова Макеев сначала согласился, так как он приговорен за подстрекательство на убийство к ссылке в каторжные работы и ему безразлично взять на себя подделку билетов. Александра Казимирова-Щукина, встретив свидетеля в канцелярии следователя, просила его не показывать на ее мужа, за что обещала ему денег и тут же дала ему 1 рубль. Иван Семенович Лайшевцев со слов Макеева подтвердил приведенное показание его о подговоре его, Макеева, Плехановым принять на себя ответственность за подделку банковых билетов.