В ноябре 2020 года был опубликован отчёт aнaлитичecкoй кoмпaнии Crуstal Blockchain из Aмcтepдaмa о том, что с 2011 года хакерами и мошенниками было украдено криптовалют на oбщую cумму $7,6 млpд.
Сaмoй пoпуляpнoй мишeнью для aтaки кибepпpecтупникaми cтaли тopгoвыe кpиптoвaлютныe плaтфopмы, c кoтopыx были пoxищeны cpeдcтвa нa $2,8 млpд. Bceгo былo зaфикcиpoвaнo 11З взлoмoв, кpупнeйший из кoтopыx был coвepшён пpoтив кpиптoбиpжи Coincheck в 2018 гoду.
Toгдa злoумышлeнники, пpeдпoлoжитeльнo cвязaнныe c гpуппoй Lazarus, укpaли c гopячeгo кoшeлькa кpиптoбиpжи NEM нa cумму бoлee $5З5 млн. Ecли oцeнить пpoбoи в cиcтeмe бeзoпacнocти, тo нaибoльшee кoличecтвo инцидeнтoв пpoизoшлo в CШA, Япoнии, Beликoбpитaнии, Kитae и Южнoй Kopee.
CШA лидиpовали пo кoличecтву aтaк, нo ecли гoвopить o cуммe укpaдeнныx cpeдcтв, тo здecь нa пepвый плaн выxoдит Kитaй c финaнcoвoй пиpaмидoй PlusToken. Eё opгaнизaтopы вымaнили у инвecтopoв бoлee $2,9 млpд, a мoшeнничecтвo c WoToken лишилo людeй бoлee $1 млpд.
Оcнoвнaя пpичинa нaxoждeния и иcпoльзoвaния уязвимocтeй зaключaeтcя в тoм, чтo тexнoлoгичecкaя oтpacль пpoдoлжaeт paзвивaтьcя oчeнь быcтpыми тeмпaми, и нa pынкe пoявляeтcя вcё бoльшe opгaнизaций c нeдocтaтoчнo paзвитoй пoлитикoй внутpeннeй бeзoпacнocти.
Пpoгнoзиpуeтcя, чтo в будущeм xaкepcкиe мeтoды cтaнут вcё бoлee изoщpёнными и иx чиcлo будeт pacти. Kpoмe тoгo, пo мepe pocтa cтoимocти кpиптoвaлют у пpecтупникoв пoявитcя бoльшe cтимулoв для aктивизaции cвoeй дeятeльнocти.
Стало очевидным, что правоохранительным органам необходима реформа, чтобы противостоять растущему потоку интернет-хищений. Эксперты считают, что нужно обучать и технически оснащать кадры МВД, чтобы остановить хакеров. Раскрываемость находится на низком уровне, а часть киберпреступлений даже не подпадают под статьи УК РФ.
За 2020 год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 73,4%, в том числе с применением интернета – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%, сообщили в пресс-службе МВД в середине января. Просто волна онлайн-мошенничества.
При этом половина (51,1%) киберпреступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких. Кроме того, развитие IT-технологий усложняет жизнь классическим преступникам – на улицах порядок охраняется камерами, большинство финансовых операций перешли в онлайн-банкинг.
В феврале 2021 года появилась информация, что финансовые пирамиды стали чаще пользоваться криптовалютным хайпом. Российские власти периодически обращаются к гражданам с призывом на отправлять деньги людям, предлагающим хорошо заработать на инвестициях.
Причем масштабы криптомошенничества уже приняли угрожающий характер. В нашей стране продолжают действовать так называемые финансовые пирамиды, привлекающие средства граждан, которым обещают гигантский доход от инвестиций.
В Банке России заявляли, что каждая шестая пирамида призывает людей вкладываться в цифровые активы. Сейчас большинство мошеннических схем запускается в интернете. Выйти на создателей пирамиды очень трудно, так как многие из них находятся за пределами нашей страны.
По самым последним данным, около 16% от общего числа таких мошеннических проектов привлекают средства как раз якобы на покупку токенов. Более 30% пирамид создаются под видом организаций, привлекающих средства в различные IT-сферы и стартапы.
Аферисты говорят людям, что их доходность от инвестиций может ежемесячно достигать 1000%. Многие россияне верят мошенникам и в итоге теряют свои деньги19.
В марте 2021 года, эксперты по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» предсказали двукратный рост мошенничества с криптовалютами. Они полагают, что в 2021 году ущерб от преступлений с цифровыми деньгами может достигнуть $4,5 млрд. Объем мошенничества с криптовалютой в текущем году вырастет вдвое и достигнет $4,5 млрд. Что связано с ростом стоимости цифровых активов. В феврале цена биткойна впервые достигала $58 тыс. Утром 1 марта цифровой актив торговался на уровне в $45,8 тыс.
Число атак может снизиться в случае падения котировок криптовалют. В 2020 году увеличилось количество мошеннических схем, связанных со сферой децентрализованных финансов – DeFi. Такая динамика сохранится и в 2021-м.
Один из основных способов кражи средств – закрытие криптобирж под видом технических проблем или хакерских атак. В 2020 году число таких случаев выросло до 75, это в полтора раза больше, чем было годом ранее. Другой метод хищения цифровых денег – получение преступником личных данных пользователя при помощи поддельных мобильных приложений или сайтов, которые имитируют работу реальных криптобирж или криптокошельков.
Среди популярных способов обмана – рассылка мошенниками писем о первичном размещении монет (ICO) или указание этой информации в соцсетях с поддельного аккаунта известных личностей. Для правдоподобности в таких сообщениях могут появиться ссылки на реальные ожидаемые заявления или выгодные предложения20.
В конце марта 2021 года, появилась ошарашивающая новость от издания The Bell, что за последние 10 лет из России утекло, по разным оценкам, от $135 млрд до $613 млрд.
С апреле того же года, Россию считали лидером по числу «тёмных» криптоопераций. В компании Clain подсчитали, что её доля на мировом рынке теневых криптоопераций составила 41,1%. Причиной может быть популярность в стране запрещённых сервисов, предположили аналитики. На втором месте – Украина с долей 6,54%, далее – Великобритания (2,8%) и Германия (1,87%). Почти половину рынка занимают доли «неизвестных» и «других» стран – 24,6% и 23,1% соответственно.
Эксперты проанализировали более 200 площадок, включая LocalBitcoins, BitBits, BitZlato и WebMoney, и сообщили, что хоть та же LocalBitcoins и заблокирована Роскомнадзором, но 17,4% её пользователей являются россиянами. Подавляющая часть потока из «даркнета» исходит от небезызвестной Hydra.
По данным исследования, к концу прошлого года число пользователей криптовалютных бирж в мире доходило до 350 млн человек. Общий объём транзакций увеличился на 30% (превысив 19,7 млрд долларов). Объём же незаконных транзакций составил 4,2 млрд долларов (на 16% больше, чем годом ранее)21.
Число преступлений, совершенных с использованием интернета, выросло в полтора раза с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным МВД России). Так, в первом квартале в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием интернета – на 51,6%, и при помощи мобильных – на 31,6%.
В этот же период 2020 года удельный вес IT-преступлений составлял 19,9% от общего числа зарегистрированных преступлений, а за три месяца 2021 года увеличился до 27,1%.
2020 год был рекордным по числу успешных кибератак, а также инцидентов, связанных с использованием вымогательского ПО, гласит отчёт CyberEdge (за апрель 2021). В 2020-м атакам подверглись 86% организаций, что на 5% больше, чем годом ранее.
Жертвами вымогателей стали 69% организаций. 57% пострадавших согласились на выкуп, но примерно половина из них (28%) не смогла восстановить данные. Также антирекорд года – дефицит IT-персонала. Его отметили 87% организаций (против 85% в 2019 году).
Самыми уязвимыми секторами 2020 года, по данным исследователей, стали мобильные гаджеты, IoT-устройства и SCADA-решения.
В период с 28 ноября по 1 декабря 2023 года состоялась 91-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола – международной полицейской организации, отмечающей в этом году свой столетний юбилей. Вена, столица Австрии, выбрана местом проведения сессии неслучайно. Именно здесь в 1923 году на 2-м Международном полицейском конгрессе был создан Интерпол.
Международная организация уголовной полиции – Интерпол продолжает расширяться и принимать в свои ряды новых членов. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи Республика Палау вступила в ряды стран-участниц Организации, увеличив их общее количество до 196.
