Александр Подобных

Цепная безопасность

КриптодетективЪ

Предисловие

Сергея Добрышкина

Санкт-Петербург, 2024

аннотация

Книга безусловно станет бестселлером в области блокчейн-криминалистики. Данное понятие я ввёл в России в публикациях за 2022-2023 годы. Касается таких сфер, как судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционная аналитики и цифровая форензика.

Она может быть интересна сотрудникам следственных и таможенных органов, работникам прокуратур и судов, сотрудникам академий силовых структур, сотрудникам налоговых органов и служб судебных приставов, а также государственным и негосударственным судебным экспертам.

Не академический формат изложения книги, обуславливает ориентиры на более широкую аудиторию. Книга выступает неким мостом между стремительно развивающимися современными технологиями и научными знаниями, и понятным большинству читателей изложением с доступными примерами. Она ориентирована в первую очередь на практическую плоскость.

Предисловие к книге подготовлено при участии опытного аналитика и сооснователя Аналитического центра «Opus Magnum». Где приводятся основные доводы о сущности криптовалют, целей их создания и глобальном характере их использования.

Высказывается предположение о том, что биткойн создан специально для нивелирования государственного долга США, при дальнейшем росте капитализации криптовалют и утверждении биткойна в качестве резервного актива на государственном уровне.

Отмечается, что вероятно идут процессы связанные с забвением госдолга США, такие как уход от доллара США в международных расчётах, продвижение ЦВЦБ банками и т.д.

В книге описан опыт основанный на посещении отраслевых конференций и работы с сообществом (в т.ч. экспертами), исследована суть и сущность криптовалют, как с юридической, так и с практической точек зрения. Имеются разделы касающиеся анонимного и псевдонимного характера криптовалют.

Также, есть разделы посвященные ЦВЦБ, их сущности и в частности цифровой валюте БРИКС. Рассмотрен ряд примеров мошеннических проектов, мимикрирующих под легальные проекты единой цифровой валюты. Такие проекты уже привлекают пользователей, инвестиции и продают токены.

Подробно описана сущность блокчейн-криминалистики, особенно в части использования специализированных открытых аналитических инструментов и инструментов корпоративного класса, на конкретных примерах расследований и исследований. Рассмотрены и перспективы использования ИИ при анализе адресов и транзакций.

Я коснулся судебной практики в криптосфере (в России и других юрисдикциях), подходов к противодействию мошенничеству, а также анализа соответствующих преступлений. Которые связаны с хищениями, мошенничествами, а также финансированием экстремизма и терроризма.

Приведены авторские методики и алгоритмы такие, как, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн сервисах с подробным алгоритмом, а также Методика исследования адресов и транзакций с перспективным и ретроспективным типами анализа.

Обусловлена необходимость усиления валютного и таможенного контроля, даны рекомендации по объёмам средств и возможных процедурах досмотра. Приведён алгоритм досмотра личных устройств граждан.

Кроме того, имеются разделы связанные с анализом законодательства и сущностью криптокомплаенса, анализом налогового законодательства и ответственностью, порядком реализации санкций и их атрибутике. Затронута проблема увеличения объёма санкционных средств в аналитических системах.

Всю книгу пронизывают исторические и документальные вставки. Например, об устойчивости инфраструктуры биткойна, формированию рынка трансграничных стейблкоинов, снижении стоимости транзакций при расчётах криптовалютами, о «Золотом стандарте» и госдолге США, сверхконтролируемости цифровых валют и сохранении суверенитета. И другие важные размышления и факты о сложившейся финансовой системе.

Приложение с подробным описанием использованных акронимов и терминологией могут быть использованы, как для более глубокого изучения того или иного направления, так и для возможности осуществления прямых ссылок на книгу при проведении исследований и экспертиз.

Одной из целей книги является повышение осведомленности граждан, финансовой грамотности, связанной с оборотом криптовалют. Также, она может послужить стимулом к унификации подходов и методов, при гармоничном развитии законодательства (в сфере оборота криптовалют) стран БРИКС1.

С радостью отмечу, что тезисы и выступления Президента Международного комитета цифровой экономики БРИКС Наталины Литвиновой, её концепции, (связанные с информационной и экономической безопасностью государства, со сферой суверенных экономик и международных платежей) нашли отклик и вдохновение, и послужили основой для многих разделов книги.

предисловие | 0xB

С технологией криптовалют и биткойна познакомился году в 2013-2014. Тогда, массово развивалось комьюнити и различные группы по интересам: майнинг, трейдинг, маркетплейсы, гемблинг и пр. Обсуждались и закладывались фундаментальные подходы к их регулированию.

Всем была интересна доступная и дешёвая технология по передаче ценностей. И при том, она позиционировалась, как анонимная технология. Что привлекало ещё больше пользователей. В т.ч. и разного рода злоумышленников и преступников (мошенников, наркоторговцев, террористов, экстремистов и иных). Криптовалюта заняла значимое место в финансировании «угодных» правительств, оппозиции и ЧВК. Инструменты для выявления таких недобросовестных практик находились на этапе становления.

В тех странах, где должна запускаться первая криптовалюта, сначала появлялись негативные новости и информация об абсолютной анонимности транзакций. Что привлекало повышенное внимание к биткойну. Затем, где-то регуляторы применяли к блокчейн-технологии подход аналогичный имеющимся рынкам, в других местах разрабатывали или выстраивали план по совершенствованию законодательства. Были юрисдикции которые и вовсе запретили криптовалюты, ссылаясь на высокие риски.

Примечательно, что только сегодня начинают вырисовываться истинные бенефициары данной технологии. Они якобы более 10 лет согласовывали с SEC запуск биткойн-ETF. Регулятор разрешил фондам включая Blackrock, Fidelity Investments, Grayscale Investments, Bitwise, Tidal Commodities Trust (Hashdex), Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree и Franklin Templeton начать торговлю на основных американских биржах.

Раньше всё было завуалировано через подконтрольные, но якобы децентрализованные Bitcoin Foundation в различных регионах и странах. После чего появились чуть более прозрачные децентрализованные организации (DAO), которые развивали альткоины и различные форки ведущих криптовалют.

Весьма своевременно задастся вопросами с какими намерениями и высокотехнологическими помыслами появлялись в той или иной юрисдикции данные технологии? Да и с каким уровнем децентрализации и анонимности.., и не последний ли будет «памп и дамп» биткойна, конечно после халвинга в 2024?..

Или почему у минимальной единицы биткойна именуемой «сатоши» восемь знаков после запятой, что вполне соотносится с триллионным госдолгом США, а в случае достижения им курса в один доллар будет стремится к перекрытию этого долга. А всего может быть выпущено 21 млн монет. Биткойн даже окрестили «цифровым золотом»…

Из анализа годовых цен и трендов по основным криптовалютам, были обнаружены некие закономерности. Так, с регулярной периодичность, сначала биткойн волнообразно выкачивал объёмы средств с рынков Китая и Азиатского региона, что видно и доступно на графиках за соответствующие периоды (днём росли курс и объёмы, ночью на спад – когда в Штатах день), затем в помощь ему пришли эфириум, а также различные альткоины и форки ведущих криптовалют.