– имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
– дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором.
Типовая форма
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
____________________ ____________________
(название АО) (место нахождения АО)
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится
«____________________» ____________________ 200__ г., в ____________________ часов по адресу: ____________________
____________________.
Повестка дня:
1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря 200__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета директоров.
2. Распределение балансовой прибыли. Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении балансовой
прибыли, составляющей ____________________,
следующим образом:
а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме
____________________ на каждую акцию номинальной стоимостью ____________________
рублей (____________________%). Общая сумма выплат ____________________;
б) Отчисления в резерв ____________________
Общая сумма резервных средств ____________________;
в) Нераспределенный остаток прибыли ____________________;
г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица ____________________
____________________.
3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Правления за 200__ хозяйственный год.
4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год.
5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год.
Совет директоров вносит предложение назначить ____________________
(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год.
Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.
Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________
____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях
(с указанием адресов):
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее
«____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся
на закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества.
(Председатель Правления)
Типовая форма
ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В Правление АО ____________________
(адрес)
Уважаемые коллеги,
Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________
в ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет
____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной
совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности
составляют ____________________ % уставного капитала.
Прилагаю расписку ____________________ (название места
хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и)
в указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________
200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени.
Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со
следующей повесткой дня:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Обоснование:
____________________
____________________
Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть
отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно
состоится «____________________» ____________________ 200__ г.
Обоснование:
____________________
____________________
Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не
позднее «____________________» ____________________ 200__ г.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
г. ____________________
«____________________» ____________________ 200__ г.
Альтернативное предложение:
Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре
состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о
включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
___________________________________________________________________________________________________
Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО)
____________________
Протокол № ____________________
от «____________________» ____________________ 200__ г.
Председатель Совета директоров
____________________ (____________________)
(подпись)
м. п.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров
ЗАО (ОАО) ____________________
Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г.
Время – ____________________
Место проведения собрания ____________________
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. ____________________
Примечание:
Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в
п. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1.
ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров
Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в
соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.
Образец
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Годовым общим собранием ОАО «____________________»
«___________________» ____________________ 200__ г.
