Присутствовали:
Граждане Российской Федерации
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
____________________ (ФИО, паспортные данные, адрес)
Председатель – ____________________ (ФИО)
Секретарь – ____________________ (ФИО)
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества
«____________________» (рус. назв.) «____________________» (лат. назв.)
2. Об утверждении Устава.
3. О выпуске обыкновенных именных акций.
4. О размещении обыкновенных именных акций.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. Об оценке имущества, вносимого в Уставный капитал.
7. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» (рус. назв.) «____________________» (лат. назв.), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ____________________.
2. Утвердить Устав Общества. Принято: единогласно.
3. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.
Принято: единогласно.
4. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: ____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
____________________ (ФИО – доля)
Принято: единогласно.
5. Единоличным исполнительным органом Общества является ____________________
(должность) ____________________ (ФИО) (паспортные данные, адрес)
Принято: единогласно.
6. Оценить имущество, вносимое в качестве взноса в Уставный капитал, следующим образом:
Принято: единогласно
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО ____________________
Принято: единогласно.
Все решения приняты единогласно.
ПОДПИСИ:
Председатель ____________________ (ФИО)
Секретарь ____________________ (ФИО)
___________________________________________________________________________________________________
Протокол № 1
Собрания Акционеров
Закрытого акционерного общества
____________________
(название общества)
г. ____________________ «____________________» ____________________ 200_ г.
Присутствовали: граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. без паспортных данных
Юридическое (ие) лицо(а): Правовая форма «название» (юр. адрес и реквизиты
писать не надо) в лице Директора (Генерального директора, Президента, Учредителя,
Представителя и т. д.) Ф.И.О.
Перечислить всех Учредителей.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества «название общества».
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. О регистрации Общества. Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ создать Закрытое акционерное общество
«название общества», именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать:
Правовая форма «Название» Юридического лица, Ф.И.О. Участников.
Перечислить всех Учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере «цифры прописью» ____________________
____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.
5. Избрать Генеральным директором Общества «название Общества» Ф.И.О.
Генерального директора (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного
общества на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной
регистрации Ф.И.О. кому поручить регистрацию (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя
Для Юридического лица: Правовая форма «Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
Подписи всех Учредителей.
___________________________________________________________________________________________________
Образец
ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
____________________
(название общества)
____________________
(название в латинской транскрипции (если есть)
г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.
Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества.
5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т. п.) (фамилия, имя, отчество).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «название общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ:
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма «Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Решение № 1
Учредителя
Закрытого акционерного общества «______________________________________________» (рус. назв.)
«____________________» (лат. назв.) г. _____ «____________________» ____________________ 200_ г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
(ФИО, паспортные данные, адрес)
ПОСТАНОВИЛ:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» («____________________» (лат. назв.)), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
