Приказ Росфинмониторинга № 3 – Приказ Росфинмониторинга от 14.01.2016 № 3 (ред. от 28.06.2016) «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы».

Приказ Росфинмониторинга № 260 – Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2015 № 260 (ред. от 21.12.2015) «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2015 № 38888).

Приказ Росфинмониторинга № 109 – Приказ Росфинмониторинга от 25.03.2011 № 109 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу» (ред. от 26.02.2016).

Приказ Росфинмониторинга № 160 – Приказ Росфинмониторинга от 02.06.2015 № 160 (ред. от 26.10.2015) «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2015 № 37605).

Приказ Росфинмониторинга № 301 – Приказ Росфинмониторинга от 08.11.2010 № 301 (ред. от 04.04.2016) «О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»). (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2010 № 19170.)

Приказ Росфинмониторинга № 33 – Приказ Росфинмониторинга от 02.02.2016 № 33 «Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций». (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2016 № 41622.)

Приказ Росфинмониторинга № 326 – Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2013 № 326 (ред. от 07.12.2015) «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу». (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31144.)

Приказ Росфинмониторинга от 09.07.2015 № 200 – Приказ Росфинмониторинга от 09.07.2015 № 200 «О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 “Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами”». (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2015 № 38373.)

Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 № 10 – Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 № 10 (ред. от 09.07.2015) «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу». (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2014 № 33516.)

Приказ Росфинмониторинга № 14 – Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2010 № 14 (ред. от 30.04.2015) «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений». (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2010 № 16547.)

Приказ Росфинмониторинга № 2 – Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 № 19781.)

Приказ Росфинмониторинга № 203 – Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 (ред. от 01.11.2010) «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 № 18375.)

Инструкция Банка России № 149-И – Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И (ред. от 02.05.2017) «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вместе с Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России, Порядком составления сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов), Порядком внесения изменений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов), Порядком организации внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов)).

Инструкция Банка России № 147-И – Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И» (ред. от 20.12.2016) «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)». (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31391.)

Инструкция Банка России № 148-И – Инструкция Банка России от 27.12.2013 № 148-И (ред. от 11.05.2017) «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 № 31458).

Инструкция Банка России № 135-И – Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (ред. от 24.04.2017) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 № 16965.)

Инструкция Банка России № 136-И – Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «(ред. от 13.04.2016) «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2010 № 18595.)

Положение Банка России № 375-П – «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П) (ред. от 28.07.2016). (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 № 23744.)

Положение Банка России 29.08.2008 № 321-П – Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П) (ред. от 15.10.2015) (вместе с Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС, Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС). (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2008 № 12296.)