11 августа 2000 года перед лондонским судом предстали трое граждан Казахстана, задержанных на территории Великобритании в связи с ходатайством США об их выдаче за совершение преступлений с использованием компьютерных технологий. Являясь ответственными сотрудниками расположенного в Алма-Ате предприятия «Казкоммерц», они незаконно проникли в компьютерную сеть одной из американских компаний и получили доступ к конфиденциальной информации. После этого они стали направлять письма директору компании с предложением выплатить им 200 тысяч долларов в обмен на обязательство не разглашать полученные незаконным путем сведения, обещая, кроме того, проинформировать о путях незаконного проникновения в компьютеры компании.

Тем же путем хотели обогатиться еще два гражданина России — жители Челябинска А. Иванов и С. Горшков. В течение 1999–2001 годов они искали в Интернете компании, применявшие уязвимое с точки зрения защиты, программное обеспечение, проникали в их компьютеры и скачивали необходимую информацию. Затем связывались с руководством компании, и, представляясь «группой экспертов по защите от хакеров», предлагали за плату повысить безопасность компьютерной системы. Кроме того, было установлено, что Иванов и Горшков были причастны и к похищению 15 700 номеров кредитных карт американской компании по осуществлению денежных переводов.

В 1979 году произошло компьютерное хищение 78 584 рублей в Вильнюсе.

В 1991 году было похищено 125,5 тысяч долларов США во Внешэкономбанке. Преступники из числа сотрудников вычислительного центра банка открыли несколько личных счетов по поддельным паспортам и начали переводить на них деньги банка.

В 1993 году была пресечена попытка электронного хищения денежных средств в особо крупных размерах из главного расчетно-кассового центра Центрального банка России по г. Москве на сумму 68 миллиардов 309 миллионов 768 рублей;

В июне этого же года зафиксирован факт несанкционированного доступа в автоматизированную систему Главного управления Банка России одной из областей Российской Федерации, сопровождавшегося уничтожением части информации о взаиморасчетах. Ежеквартально преступники внедряли в сети подразделений Банка России фиктивную информацию о платежах на десятки миллиардов рублей. Весной 1996 года преступники пытались внедрить в банковскую компьютерную систему Москвы поддельные векселя с реквизитами Московского сберегательного банка для того, чтобы похитить 375 миллиардов рублей и 80 миллионов долларов США.

В 1994 году имели место факты компьютерных хищений из расчетно-кассового центра г. Махачкалы на сумму 35 миллиардов I миллион 577 тысяч рублей. А также в московском филиале Инкомбанка, в коммерческом банке Красноярского края, откуда было похищено 510 миллионов рублей, в акционерном коммерческом банке г. Волгограда — 450 миллионов рублей, в Сбербанке г. Волгограда — 2 миллиарда рублей.

В феврале 1996 года была раскрыта преступная деятельность группы лиц, совершавших хищения валютных средств в международной межбанковской системе электронных платежей путем несанкционированного входа в компьютерную сеть «Автобанка» с последующим списанием средств по его корсчету в «Bank of New-York» на сумму более 320 тысяч долларов США.

Весной 1996 года преступники пытались внедрить в банковскую компьютерную систему Москвы поддельные векселя с реквизитами Московского сберегательного банка с тем, чтобы похитить 375 миллиардов рублей и 80 миллионов долларов.

По оценкам экспертов, основным источником информационных угроз для банков России в начале XXI века будет обслуживающий, в том числе и бывший, персонал: от 40 до 90 % случаев. А основными видами угроз — несанкционированный доступ и вирусы: считается, что практически все банки, без исключения, будут подвергаться вирусным атакам.

23 октября 1998 года стал черным днем для руководства Винницкого областного управления Национального банка Украины: со счетов резервного фонда в неизвестном направлении испарились 80,4 миллиона гривен! Было от чего схватиться за голову.

Спустя 8 месяцев всех участников грандиозной аферы взяли «оптом» — их оказалось более 30 человек! Виртуозно спланированная операция предполагала проведение обысков сразу по 11 адресам в разных городах Украины. Первое компьютерное ограбление банка в нашей стране, на горе его участникам и на счастье для НБУ, завершилось.

А задумал и осуществил его один человек — рядовой техник отдела операционного дня Винницкого областного управления НБУ. Да-да, того самого, откуда и пропали миллионы. Сразу же после совершения преступления число его участников стало расти как на дрожжах — украденные средства дробились на части, перечислялись на счета фиктивных фирм в других банках, и так далее, и так далее… Эта цепочка была нужна даже не для того, чтобы спрятать концы в воду, а чтобы довести безналичные средства до более-менее «чистого состояния», когда можно будет без опаски перевести их в наличные или «скинуть» на зарубежные счета.

Однако банковские чиновники обнаружили пропажу раньше, чем рассчитывал их предприимчивый коллега-техник, и сообщили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Можно представить, какие силы были брошены по горячим электронным следам. Через несколько дней милицейские компьютерщики определили местонахождение львиной доли похищенной суммы — 79 миллионов гривен: она оказалась на счету невесть откуда взявшейся фирмы «Вектор» — и наложили на него арест. Деньги «зависли». А пока приближался финал этой криминально-финансовой драмы, произошло еще одно событие, словно скопированное с сюжета гангстерского фильма.

Несколько участников разросшейся группы не поверили своему «главному бухгалтеру», который должен был на завершающем этапе конвертировать эти 79 миллионов в наличные и разделить между махинаторами. «Главбуха» заподозрили в том, что он просто-напросто умыкнул все деньги, а своих партнеров водит за нос. Было решено устроить ему «разборку по-взрослому». «Гаранта конвертации» привезли в одну из киевских квартир и в течение десяти дней выбивали признание в ограблении своих товарищей. Однако смогли «выбить» только 200 тысяч долларов и экспроприировать пару крутых иномарок, принадлежащих «главбуху».

Пока аферисты устраивали внутренние разборки, сыщики разбирались в хитросплетениях электронных перегонов многомиллионных средств и визуально устанавливали тех, кто «добивался справедливости», избивая своего «главбуха»…

В отличие от винницкого хакера, его донецкий коллега — инженер-электронщик «Укртелекома» Василий Кислуха умел не только заметать следы проникновения в компьютерные сети родной компании, но и уничтожать эти следы без всякой надежды на их восстановление. А это, естественно, очень не понравилось руководству донецкого филиала «Укртелекома» и правоохранительным органам, когда они взялись разматывать клубок отлично организованной и законспирированной аферы.

Кислухе принадлежала идея и техническая часть, а его сообщник, бывший студент одного из донецких вузов, гражданин Ирана Ефтихари Риза вложил вдело первичный капитал, организационные хлопоты и опыт международного авантюризма.

Летом 2000 года руководство донецкого «Укртелекома» впервые ощутило, что доходы компании от предоставленных услуг в сфере международной связи заметно снизились. При этом вся система работала исправно, количество звонков в Африку, Америку и Австралию даже увеличилось. Но наличных денег поступало все меньше и меньше! Кто же мог предположить, что параллельно с государственным монополистом в Донецке работала частная АТС, которая, с одной стороны, эксплуатировала международную связь, напрягая «Укртелеком», а с другой — получала вместо него деньги с клиентов.