Расследование, проведенное ФБР, позволило выдвинуть обвинение против бывшего служащего одной американской компании. После увольнения в 1992 году он неоднократно взламывал систему речевой почты этой компании, извлекал оттуда ценную информацию и передавал конкурентам. Предполагаемому взломщику грозило тюремное заключение и штраф в 250 тысяч долларов.

В 1993–1995 годах один из крупнейших банков Великобритании выплатил неизвестным преступникам 12,5 миллиона фунтов стерлингов, после того как они трижды взломали его систему электронной зашиты.

В 1999 году множество американских финансово-консалтинговых компаний получили через Интернет предложение перепродать своим клиентам страховые полисы, принадлежащие смертельно больным людям. В результате на предложение «клюнули» 15 тысяч инвесторов, заплатившие мошеннику около 100 миллионов долларов. Позже выяснилось, что имена якобы умирающих больных преступник наугад брал из телефонного справочника.

В марте 2000 года Скотланд-Ярд арестовал двух 18-летних хакеров из небольшой деревни в Уэльсе. Воспользовавшись Интернетом, они сумели проникнуть в электронные системы банков США, Канады, Таиланда и Великобритании, где хранилась информация о кредитных картах клиентов. Взломщики скопировали коды 26 тысяч владельцев кредиток, в том числе главы корпорации «Майкрософт» Билла Гейтса.

Виновные заявили, что таким образом пытались продемонстрировать свой высокий класс владения компьютерными технологиями.

И хотя компьютерные «гении» и не воспользовались полученной информацией для обогащения, тем не менее, банкам пришлось затратить более 3 миллионов долларов США, чтобы закрыть 26 тысяч счетов и выпустить новые кредитки. Это обусловлено было тем, что похитители кодов успели распространить по глобальной сети данные о нескольких сотнях номеров счетов и кредитных карт состоятельных клиентов.

В 2000 году была предпринята попытка хищения многомиллионных денежных средств из Банка Сицилии. Группа из 20 человек, часть из которых была связана с мафиозными семьями, в сотрудничестве с лицом, посвященным в дела банка, создала цифровой клон онлайнового компонента банка, который планировала использовать для хищения 400 миллионов долларов, перечисленных Европейским союзом для финансирования регионального проекта на Сицилии.

Но в самый последний момент один из членов преступной группы о готовящемся преступлении сообщил в правоохранительные органы, и операция была сорвана.

В 2003 году американские власти предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег пяти компаниям и трем физическим лицам. Поданным правоохранительных органов США, мошенники выудили у пользователей Интерне та около 230 миллионов долларов путем заманивания на порносайты.

Пользователям предлагалось совершить пробные бесплатные туры по сайтам «для взрослых». При этом, якобы для подтверждения возраста, требовалось сообщить номер кредитной карты.

На самом деле за «бесплатные» посещения с пользователей взималось по 59,99 долларов в месяц. Кроме того, caйты были разработаны таким образом, чтобы всячески усложнять выход с них. Некоторые пользователи жаловались ни отключение кнопки «назад», всплывающие окна и т. д.

В результате этого преступления миллионы долларов с кредитных карт пользователей перекочевали на банковские счета ловких дельцов. Для отмывания полученных денег мошенники использовали несколько подконтрольных им компаний.

В марте 2005 года лондонская полиция предотвратила ограбление банка, которое могло стать одним из крупнейших в истории Великобритании. Злоумышленники намеревались похитить 220 миллионов фунтов стерлингов (423 миллиона долларов США) из лондонского отделения японского банка Sumitomo. Власти полагают, что компьютерные эксперты пытались проникнуть в компьютерную систему банка и перевести деньги электронным способом.

Заговор был раскрыт отделением британской полиции, занимающимся преступлениями в области высоких технологий, после чего в Израиле был арестован один из подозреваемых, который пытался перевести 13,9 миллионов фу и тов стерлингов на счет, открытый в этой стране.

Хакерам удалось проникнуть в систему с помощью специального программного обеспечения, отслеживающего каждое нажатие клавиши в отделении банка.

Таким образом, злоумышленники могли получить доступ к номерам счетов, паролям и другой секретной информации…

В международных компьютерным преступных операциях немалую активность проявляют граждане России и бывших республик СССР.

Так, с июня по сентябрь 1994 года российский программист Владимир Левин вместе с 20 соотечественниками и несколькими гражданами зарубежных стран с помощью Интернета взломали многоканальную защиту крупнейшего в мире банка City Bank of America. Затем со счетов клиентов этого банка на счета лиц, проживавших в США, Великобритании, Израиля, Швейцарии, ФРГ и России осуществили не менее 40 переводов денежных средств на общую сумму в 10 700 952 долларов США. Операция по взлому защиты и переводу денег осуществлялась из офиса фирмы «Сатурн», находившейся в Санкт-Петербурге.

Одним из первых, ставших известным широкой общественности, случаев мошенничества в банковской сфере с использованием компьютерных технологий, явилась непродолжительная деятельность European Union Bank, который был создан двумя российскими гражданами и зарегистрирован на Антигуа.

Чисто внешне он представлялся как банк будущего, поскольку являлся первым в мире банком, предлагавшим открытие счетов и внесение вкладов через Интернет.

В сентябре 1995 года банк для размещения рекламы создал свою веб-страницу. Рекламная кампания прошла удачно, и банку удалось привлечь значительные денежные средства.

Однако анализ размещенных на ней материалов свидетельствовал, что его деятельность с использованием Интернета была явно нацелена на лиц, стремящихся уклониться от уплаты налогов или разместить вне пределов досягаемости компетентных органов «грязные деньги».

Однако вскоре банком заинтересовались правоохранительные органы США. А под их давление и Антигуа. Но владельцы банка успели скрыться, а сам банк был объявлен банкротом.

В апреле 1997 года в отношении группы лиц, состоявшей преимущественно из эмигрантов из России, было выдвинуто обвинение в том, что они преднамеренно обманули население об истинной стоимости акций компании «Глобус групп инк.».

В результате этой операции курсовая стоимость акций компании с января по сентябрь 1996 года возросла с 25 центов до 8 долларов США. В октябре этого же года, когда мошенники перестали искусственно повышать курс акций, их цена упала ниже 0,4 доллара за акцию, в результате чего многочисленные законные инвесторы понесли значительные потери.

Как выяснилось в ходе следствия, «Глобус» оказался фиктивной компанией, не располагающей активами. Директор «Глобуса» имел счета в офшорных банках на Багамских островах, открытые на имя различных корпораций, причем тоже фиктивных.

В 1998 году гражданин России Гофман, изучив механизм проведения сделок по покупке товаров через Интернет, проник в локальную сеть одного из американских виртуальных магазинов и скопировал оттуда все программное обеспечение, включая бухгалтерские программы и списки паролей. После этого, входя в сеть, он становился дублером этого магазина и мог отслеживать все операции. Как только какой-нибудь покупатель совершал покупку, Гофману становился известен номер его кредитной карты. Используя скопированные программы, он списывал со счета покупателя деньги за покупку еще раз и переводил их на счета магазина. Затем от имени магазина он оформлял возврат. Однако, деньги возвращались не их законному владельцу, а на счета, которые указывал похититель. В Москве деньги поступали на дебетовые карты и обналичивались подельниками Гофмана.