• законодательством страны безгранично регламентирована тайна коммерческих и/или банковских операций;

• существует неопределенность законодательной базы в отношении регистрации источников происхождения первичного капитала;

• государством легализовано существование анонимных банковских счетов в отечественной и иностранной валютах;

• отсутствуют ограничения или существуют минимальные ограничения в отношении обмена иностранной валюты или в отношении деятельности и контроля над деятельностью иностранных корпорации и частных лиц;

• отсутствуют налоги или они находятся на относительно низком уровне налогообложения по сравнению с другими странами; наличие льгот по налогообложению для иностранных юридических и физических лиц.

Организованная преступность предпочитает жесткие системы, обеспечивающие устойчивость, разделение «труда» и хорошую управляемость. Легко выражена иерархия и соответствующая субординация: «крестные отцы», «лейтенанты», «бригадиры», «бойцы», «рабочие» и другие должности. Большое внимание уделяется средствам поддержания дисциплины, в результате чего угроза применения санкций представляется участникам преступной организация более реальной, чем риск привлечения к уголовной ответственности.

Признаками организованной преступности являются:

• четкое распределение ролей в группировке и наличие соответствующих этому организационно-управленческих структур. Выработка единых для ее участников норм поведения, санкций за отступление от них. Истинные лидеры и характер связей в группировке могут быть неизвестны рядовым ее участникам. Точно так же истинные лидеры — это не всегда те, которые находятся на виду в преступном мире. Они обычно выполняют определенные им функции и чаще к «элите» не принадлежат. Нередко членство в преступной организации соответствующим образом оформляется. Вступление связано с определенными ритуалами или формальностями: клятвой, дачей подписки и т. п. Одна из обязательных норм — конспирация. Это достигается маскировкой преступных акций и их легендированием на случай провала, организацией тайных каналов связи и явочных точек, широким использованием различных лиц «втемную», применением различных условностей;

• устойчивая, продолжительная по времени преступная деятельность, совершаемая на плановой основе;

• последовательное стремление к обогащению. Прибыль необходима не только для удовлетворения чрезмерных личных потребностей и воспроизводства преступлений, но и для содержания организации;

• гибкая система приспособления к меняющимся условиям, тенденция к расширению сферы деятельности, хорошее знание конъюнктуры рынка. Преступная группировка обычно не перестает существовать, а перепрофилируется на другой вид преступной деятельности:

• сращивание традиционной общеуголовной и экономической преступности;

• расширение кооперативных связей между преступными группировками;

• внедрение организованной преступности в официальные структуры, коррумпирование;

• наличие определенного общего имущества, денег и материальных ценностей, где денежные фонды идут на подкуп. Недвижимость нередко оформляется на подставные лица; планомерное подавление различных форм социального контроля. Осуществляют подобные акции специально создаваемые в преступной структуре подразделения разведки, контрразведки, подавления;

• активное распространение идеологии и морали преступного мира, формирование общественного мнения.

Деятельность лидеров организованной преступности строится на следующих основных принципах:

• они не принимают никакого участия в непосредственном совершении преступлений, не общаются с другими членами преступных группировок, избегая всего, что может их скомпрометировать;

• общее руководство они осуществляют через своего, особо проверенного и доверенного представителя;

• вопросы наказания провинившихся «коллег» они решают сообща и реализуют через посредников;

• вопросы бизнеса также решаются на уровне элиты и реализуются через доверенных лиц;

для обеспечения своей безопасности они стремятся установить контакты с представителями правоохранительных органов. Этим можно объяснить факты утечки информации из органов правопорядка и как следствие успешное применение контрмер со стороны организованной преступности.

В арсенале криминальных группировок имеются методы использования лиц, добывающих информацию, конспиративные и явочные квартиры, тайники, легенды прикрытия, средства маскировки и современной оперативной техники.

Лица, добывающие или обеспечивающие преступные группировки необходимой информацией, включают в свой состав осведомителей, агентов, филеров, сексотов, доверенных лиц, информаторов, порученцев, стукачей. Не исключается при этом их объединение в единую сеть. Как правило, они не знают друг друга.

Внедрение своих людей в фирму-объект осуществляется двумя путями. Первый — «свой человек» выступает под своей фамилией и устраивается на фирму по своей специальности. Второй путь — внедрение под прикрытием «легенды». «Легенда» создается специально для того, чтобы облегчить агенту завоевание доверия тех лиц, в среду которых он должен внедриться. При проведении подобного рода операции требуется фальшивый паспорт с ложными идентификационными данными, Этот прием довольно эффективен, так как в последующем дает шанс лицу, внедренному в штат фирмы, уйти от ответственности. Сложность его заключается в добывании фальшивых документов и. поддержании «легенды». Зато в случае удачи агент получает возможность войти в курс многих дел фирмы, Внедрить своего человека на фирму сложно, но зато в отличие от человека, просто снабжающего информацией преступную группировку, он более надежен и легче управляем.

Храбрость, ловкость, изворотливость, жестокость, беспощадность и непримиримость — вот цели спецподготовки агентов и разведчиков.

«Если четверо упадут в пути, пусть пятый принесет их всех на руках».

Успех ночных обысков находится в прямой зависимости от дневных упражнении.

Наличие магнитофонной записи событий, где присутствовал ваш агент, можно эффективно использовать для проверки надежности агента и достоверности сообщаемых им сведений. Одновременно это дает основание агенту предполагать, что оперативный работник располагает еще другой агентурой, а это уже не позволяет агенту что-либо утаивать или давать дезинформацию.

Во время подготовки агентов их специально обучают установке нужной личности, проведению негласных обысков, вскрытию дипломатической почты и вербовке конкретных объектов, выбранных в качестве учебных кандидатов на вербовку.

Обучение в разведывательной школе Э. Шрагмюлер, где курсанты обучались обращению с секретными чернилами, чтению и составлению карт и планов.

Курсанты разведывательных школ не должны знакомиться друг с другом, что следует рассматривать как одно из главных средств предосторожности против возможных в будущем предательств и провалов. Им не позволяется задерживаться у входной двери или ожидать кого-либо на улице. Из школы их следует выпускать с заранее отработанным интервалом времени поодиночке. Вернувшись домой, курсант не должен считать себя свободным от надзора. Прикомандированные к школе офицеры должны постоянно перемещаться по городу по различным направлениям и в разное время суток, осуществляя наблюдение за домами и улицами. Все берется на заметку во время обучения курсанта в школе: привычка и склонность переглядываться или перемигиваться с симпатичными женщинами, привычка выпивать больше двух, трех или четырех кружек пива и даже чрезмерное курение.

Преподавательский и инструкторским состав разведывательных школ формируется главным образом из числа офицеров разведки и контрразведки, которые считаются знатоками конкретных стран, владеют нужными для курсантов школы иностранными языками, знают быт и нравы стран предполагаемого или установленного противника. Они, как правило, работают перед назначением на преподавательскую работу в школу в дипломатических и торговых представительствах за границей. Часть постоянного персонала школы может быть набрана из числа агентов спецслужбы — эмигрантов из различных стран. Доступ эмигрантов к строго охраняемым тайнам, особенно связанным с обеспечением агентуры тайными документами, по соображениям конспирации должен быть ограничен. Важнейшее место в программе обучения занимает освоение агентами методов подрывной работы в соответствии с профилем его будущего использования. Тех, кому предстояло вести наблюдение за передвижением войск по прифронтовым дорогам или заниматься шпионажем, подробно инструктируют, где и каким образом можно их добывать, как обзаводиться нужными знакомствами и источниками информации. Они изучают радиодело, шифры, коды. Часть агентов готовится для изучения оперативной обстановки в районе своего местонахождения, условий легализации новых групп. Им надлежит при этом искать места, подходящие для парашютной доставки средств и снаряжения агентуре, отыскивать площадки для приземления новых партий агентов-парашютистов. Общим для всех агентов всегда является задание добывать подлинные личные документы, продовольственные аттестаты, вещевые книжки, бланки со штампами и печатями воинских частей. Важнейшей целью идеологической обработки агентов является стремление внушить агентам, что они ведут борьбу за лучшее будущее своего народа. Примером такой обработки может служить памятка «Размышления разведчика»: