При проверке фирмы в Италии, её руководитель г-н Монтелеоне пытался запугать проверяющих, сообщив им, что их хотят ликвидировать руководители связанных с ним мафиозных структур. После чего, г-да Карпухин и Климчук отозвали свои подписи под актом проверки, а Сафронов уволился с завода по мотивам нежелания, по его словам, работать с ворами. В результате, фирмы функционируют и по сей день, а финансовый директор завода г-жа Ханова уволилась с завода и выехала за границу, где, по всей видимости, занимается легализацией полученных незаконных доходов.
Есть ещё несколько действующих схем получения незаконных прибылей реализованных на заводе МОСКВА:
Оформляются документы для продажи за границу продукции завода, при этом товар границу не пересекает, а продается на российском рынке. При такой фиктивной продаже за границу отпускная цена завода на сорок процентов ниже общей продажной и руководство завода находится в доле с фирмой-реэкспортером.
Фирма покупает неукомплектованный товар по цене ниже на тридцать или сорок процентов. На самом деле товар полностью укомплектован, но узлы сняты специально и прилагаются, а техника как бы укомплектовывается вне завода.
Создаются условия по предпосылке остановки главного конвейера завода и, на основании этого даются указания по поставке некоторых комплектующих из-за границы по повышенным ценам (срочность). При этом срочный фрахт самолетов составляет обычно двадцать-тридцать миллионов долларов. В этом случае авиакомпания выплачивает руководству завода часть разницы в стоимости.
Схем существует множество, и все они направлены на расхищение собственности акционерного предприятия и государственных средств.
Ведущий эксперт главного ревизионного управления В.И. Степанов
Семен отложил бумаги и глубоко задумался. Он не все понял в хитросплетениях финансовых операций, но одно было, несомненно – деньги стояли на кону огромные, значит, и борьба тут была не на жизнь, а на смерть. Следующая бумага заинтересовала его ещё больше.
Сосновский Наум Захарович
Родился 25 февраля 1947 года в Москве. Имеет два высших образования, доктор физико-математических наук, автор более семидесяти научных работ, член-корреспондент Российской Академии Наук. В 1990 году организовал фирму ОАО «Логос» основная деятельность, которой тогда заключалась в следующем: из любого, достаточно богатого россиянина он делал кандидата, а то и доктора наук. К нему потянулись нувориши всей страны, те, кто уже имел все, что смог прихватить у государства, оказавшись в нужное время в нужном месте. Не было только научного звания. Сосновский, решал эти вопросы легко и просто, все расценки были прозрачны, нанятые старшие и младшие научные сотрудники строчили километры наукообразных трудов. Оппоненты писали то, что им диктовали конверты с баксами, члены совета дружно поднимали руки. Единственная трудность – защищающийся должен был сам лично произнести речь на Диссертационном Совете и ответить на вопросы членов комиссии. Но и эту баррикаду удалось взять с помощью денег и подарков. У Сосновского появились влиятельные друзья и покровители. Надо отдать ему должное – он быль не жаден и денег на ресторанные загулы и загородные поляны не жалел. Его математическая голова постоянно рождала оригинальные и эффективные планы перераспределения денежной массы с максимальной пользой для себя, поэтому через четыре года оборот фирмы «Логос» превысил триста миллионов долларов. Коммерческих операций проводилось много и разных, но одна из них запомнилась не только самому Сосновскому, но и работникам завода МОСКВА.
Познакомился Наум Сосновский с Веретенниковым стандартно - холодильный магнат решил стать не больше не меньше, как академиком Российской Академии Наук и Сосновский взялся за эту работу. Выполнил он её как всегда с блеском, сделав заодно докторами и кандидатами наук нескольких руководителей завода. И тогда пришло время настоящих денег, Сосновский предложил генеральному директору подписать контракт следующего содержания: завод Москва передает на реализацию ООО «Логос» десять тысяч единиц продукции с отсрочкой платежа на два года. Деньги, полученные таким образом «Логос» будет вкладывать в выгодные предприятия и банки, дававшие в то время огромные проценты, а полученная прибыль будет делиться между ОАО «Логос» и лично Веретенниковым. Для упрощения этой операции Сосновский предложил генеральному директору завода стать председателем Совета Директоров ОАО «Логос», естественно, не уходя, с должности генерального директора завода МОСКВА. Веретенников согласился. Через два года долг «Логос» был реструктуирован и вместо денег завод получил облигации только, что выпущенного «Логосом» облигационного займа. Круг замкнулся, деньги больше никогда не вернулись на завод, и все было законно. Благодаря огромным средствам Сосновский становится очень богатым и влиятельным человеком, под его контролем находятся две нефтяные компании, три телевизионных канала, популярные газеты «Предприниматель» и «Независимость». Радиоканал «Свободное радио».
Американский журнал «Форбс» определил в 2000 г. место Сосновского среди 200 самых богатых людей планеты с состоянием около 3 млрд. долларов США. Понятно, что он заработал свое богатство не естественным путем, а лишь потому, что имел покровительство в высших эшелонах российской власти.
В папке было несколько аналитических записок разных авторов, списки контактов Веретенникова и Сосновского. Причем у Нёмы, список был, примерно, раза в три длиннее. Больше всего места занимали копии выписок банковских счетов обоих друзей из разных банков различных стран Европы и Америки. Не только США, хотя Bank of A[57] присутствовал, а банки Бразилии и Аргентины. Эта информация произвела на Семена особенно сильное впечатление. Не то чтобы, он жил в абсолютной изоляции и не читал газеты и журналы, где жизнь олигархов рожденных российской перестройкой подробно освещалась. А увидеть всё своими глазами, оценить цифры на счетах и представить, что это все вывезено, отмыто и люди этим спокойно пользуются. Вот что было трудно для простого российского юриста.
Радушный хозяин кабинета, Александр Рязанский принес чай и свежеиспеченное печенье.
Ну, как Семен, впечатляет?
Не то слово, Александр Павлович. Это готовый материал для прокуратуры или ФСБ. Будете передавать?
А ты думаешь, они ничего не знают? Ну, ты наивный парень, Сёма. Тебе твоя журналистка не говорила, что ты наивный?
Она говорила, что я не решительный.
Я её понимаю, но я и тебя понимаю. Она хочет за тебя замуж, а ты медлишь – это понятно. Но если ты сделаешь, то, что я тебя попрошу, будешь, обеспечен на всю жизнь.
На всю жизнь?
Хватит на хорошую квартиру в Москве и на жизнь с журналисткой, если не очень жадничать. Согласен?
Пока не знаю задачи.
Задача такая – Ваську Веретенникова хотят убить, нужно сделать так, чтобы через два месяца от улетел в Канаду к дочери живой и невредимый. Любым способом. Договоримся на словах, ты мне доверяешь?
Да, но какой ваш интерес в этом деле?
Это тебя не касается. Деньги на расходы будешь получать у моего помощника. Я распоряжусь. Безлимитно. Согласен? Соглашайся, это твой шанс хорошо заработать.
Семен глубоко задумался. В конце концов, чем он занимался в банке? Зарабатывал деньги, рискуя жизнью, но тут все было понятно и четко – вот работа, вот задача, вот денежное содержание, а это…… В Веретенникова стреляли сегодня, нет уже вчера, а как узнать кто и за, что?
Александр Павлович, в принципе я согласен, но есть два условия: Веретенников должен дать мне всю информацию, какая мне потребуется – это раз, и второе – он должен разрешить мне быстро перестроить систему его личной охраны. Вот тогда можно в принципе взяться за это…. сложное дело. Но только и вы мне ответьте на глупый, может быть вопрос, а?
