На базирующуюся в Филадельфии компанию YBM Маgnex, производившую сверхсильные магниты и сверхлегкие сплавы, в мае прошлого года обрушилась неожиданная аудиторская проверка. Надо сказать, президентом ее долгое время был иммигрант из Саратова Яков Богатин. Его брат Давид отбывает срок за большую аферу с бензином. А сам он бежал из страны и стал первым человеком, которого Польша, где мистер Богатин основал банк, выдала Соединенным Штатам. В июне этого года YBM признала себя виновной в мошенничестве с ценными бумагами. Федеральная прокуратура, как сообщают, намерена возбудить уголовное дело против Семена Могилевича в этой связи. |
За махинациями в «Бэнк оф Нью–Йорк», говорится во второй статье «Нью–Йорк таймс», стоял тот же Могилевич. При всем размахе того, что творилось под маркой «Вепех» и YBM (а приоткрыта, похоже, лишь часть того, что известно спецслужбам), «Нью–Йорк тайме» считает это каплей в том море денег, которые прокачиваются русской мафией через такого рода «прачечные», находящиеся на американской территории. Ссылаясь на сведения, полученные от источников в разведслужбах, журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» в последнем номере утверждает, что после разрушения Советского Союза оттуда было вывезено за рубеж примерно 350 миллиардов долларов, треть из них — в Соединенные Штаты.
«Такое количество представителей государственной элиты вовлечено в эти операции, что отдельные случаи выделяются лишь объемом и наглостью»,—пишет журнал, развивая мысль о коррумпированности российской бюрократии и тесном сотрудничестве многих ее членов с «отмывателями» незаконно вывозимых денег. А главных выводов, которые делаются на основании всего этого, два. Первый: «Так много богатств исчезает сейчас из России, что почти каждая инвестиция, исходящая оттуда, призывает к бдительности». Второй: «Федеральные власти обеспокоены тем, что российские мафиози и их партнеры в Америке, возможно, проникли до высших уровней американской финансовой системы»».
Александр Нечитайло. «Чеченский след алюминиевого комбинатора» («Новая газета» №31, 1999):
«На прошлой неделе в одном из кантонов Женевы был задержан глава швейцарского офиса Тгаns World Grupp Дэвид Макнайл. На эту английскую компанию, контролирующую в России три четверти производства алюминия и других металлов, вывела проверка финансовых документов небезызвестных фирм «Андава» и «Форус». Результаты начавшегося следствия по делам ТWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон ТWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился. Три года назад он уже был в центре скандала с фальшивыми чеченскими авизо. Тогда в деятельности фирмы Тгаns Сil1s Соtton (ТСС) следствие нащупало факты ее расчетов за продукцию алюминиевых заводов деньгами криминального происхождения. Платежи по поручению ТСС осуществляли фирмы, которые, как выяснилось потом, были фиктивными. После перевода средств по договору они исчезали. Почти сразу исчезли и важные свидетели, проходившие по делу. Сведениями о роли Льва Черного в операциях с фальшивыми авизо располагали Игорь Белецкий, работавший с ним в СП «Колумб», и заместитель председателя Роскомметаллургии Юрий Калетников, курировавший алюминиевую промышленность. Они погибли в автомобильных катастрофах. Таким же образом погиб и Александр Борисов, президент СП «Медико» — одной из фирм, через которые осуществлялась оплата контрактов Тгаns World Grupp.
Лев Черной всячески уклонялся от диалога с правоохранительными органами, которые пытались связаться с предпринимателем с 1994 года. Лишь в 1996–м из Венесуэлы Лев Семенович прислал в следственный комитет МВД РФ письмо, в котором все отрицал. Сегодня Лев Черной практически сам назначив себя главой Российского общественного антикризисного комитета (?!), усердно борется с нашим кризисом на страницах многих газет. А кризис жанра случился в Швейцарии. Но писем швейцарским следователям Черной писать не станет. В этой стране он сильно подмочил репутацию прошлыми своими комбинациями. И потом, за женевский офис формально отвечает президент «TWG» Дэвид Рубен. По мнению экспертов, тревожная обстановка для Льва Черного усугубляется еще и тем, что выданная санкция на арест председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода может заставить «больного» Анатолия Быкова заговорить. У правоохранительных органов целого ряда стран, в том числе и России, прибавится работы в отношении TWG. Как раз в тот момент, когда вот–вот стартует предвыборная гонка за кресла в Государственной Думе. Усадить в них своих людей бесплатно не получится. То, что устремления Льва Черного направлены на приобретение нескольких депутатских мандатов, уже ни для кого не секрет. Не тайна, на какие деньги приобретались «Коммерсантъ» и пакет акций ТВ–6. Многомиллионные денежные массы по этим сделкам шли (или должны были пойти), конечно, не по просторам нашей страны. Для таких операций в самый раз маленькая Швейцария со своей большой банковской системой. В этом смысле офис TWG в Женеве хорошо укладывался в схему взаиморасчетов с Борисом Березовским, может быть, укладывался и американский Вапк оf New Yогк, который сегодня оказался в эпицентре скандала, вскрывшего аферу по отмыванию миллиардов «грязных» долларов из России.
Интересная деталь. Скандал в США и блокирование швейцарской прокуратурой счетов, «очень похожих на счета Березовского», случились сразу после того, как был задержан глава женевского офиса ТWG. Совпадение?»
К этой цитате у меня есть, что от себя добавить на начало 2002 года. Совсем ничего нет странного в том, что победитель описанной в цитате «алюминиевой мафии», как вы знаете, Олег Дерипаска – ныне муж дочери Валентина Юмашева, руководителя ельцинской «семьи». А сам В. Юмашев ныне – муж Татьяны Ельциной–Хайруллиной–Дъяченко, теперь – Юмашевой, собравшейся преподнести третьего наследника «ельцинской семье» от третьего мужа. Если вспомнить про «молочных быков» Геодакяна, то и это неспроста.
Роман Шлейнов. «В урну заплывали корабли. Загребная сила Наздратенко растет к губернаторским выборам» («Новая газета» №31 1999): «У наших чиновников сильная тяга к извращенному протекционизму. Если они берут что–либо под защиту, так непременно в личное пользование. Иначе у них не получается. В благородном порыве они действительно перестают различать свое и чужое. Но все сомнения на этот счет толкуют в свою пользу. Лавры спасителя российского флота не дают покоя губернатору Приморского края Евгению Наздратенко. Местная (приморская) и московская пресса уже увенчала губернатора за то, что он вернул во Владивосток несколько кораблей одной из крупнейших судоходных компаний — «Востоктрансфлот», выполнявших рейсы по зарубежным контрактам.
К незаконно, силовым путем смещенным руководителям этой компании мало кто прислушивался. Хотя им точно известно, что перед тем, как спасать корабли, губернатор их активно «топил». Последнее выходило особенно профессионально. Падение крупнейшего международного перевозчика товаров — судоходной компании «Востоктрансфлот» — четко обозначилось в начале июня, когда ее главный офис во Владивостоке занял криминалитет при поддержке людей, одетых в милицейскую форму. Они выпроводили команду, которой руководил председатель совета директоров А. Милашевич, заняли его кабинет и посадили на место начальника В. Остапенко, который когда–то уже был генеральным директором компании. Прикрытием для вторжения было решение Первомайского суда, которое исполняла пристав С. Шатохина. И хотя эта бумага не давала никаких прав на переворот, в «Востоктрансфлоте» воцарилось новое начальство. Губернатор Е. Наздратенко эту акцию приветствовал. В одном из своих посланий он даже порадовался, что в коллективе «Востоктрансфлота» нашлись «здоровые силы». Губернаторская сила также оказалась вполне здоровой и самодостаточной. В декларированной борьбе против распродажи российского флота Е. Наздратенко, похоже, не озабочен соблюдением правовых норм. Даже после решения двух судов — Арбитражного и местного, Первомайского, которые признали криминальный переворот в компании незаконным, губернатор не признал себя побежденным, а захватчики так и остались в офисе. Будучи влиятельной фигурой, Е. Наздратенко попросту запретил силовым структурам исполнять решения судов. Во имя идеи… О чем заявил публично: «Я дал указание силовым структурам не исполнять решение суда».
