Отмывание денег, даже в особо крупных размерах, — в конце концов, только уголовное преступление. Оно предусматривает по закону то или иное наказание, смотря по масштабам награбленного. Но какое адекватное наказание можно изобрести для людей, превративших великую страну в одну сплошную «черную дыру», из которой, как из космической, ничто не возвращается, в которой все, засасываясь, гибнет?..»
Леонид Крутаков. ««Зеленый коридор» для олигарха. Чьи деньги отмывала «русская мафия» в Нью–Йорке» («МК» от 25.08. 99): «За российскую коррупцию взялись всерьез. В борьбу вступили западные спецслужбы, накрывшие счет в «Бэнк оф Нью–Йорк», через который, как считает ФБР, «русская мафия» от–мывала грязные деньги. На этом счете, по сообщениям западной прессы, уже засветились видные российские олигархи: глава «Инкомбанка» Виноградов и бывший президент «Менатепа» Ходорковский. Но «МК» засветил еще одного — Бориса Березовского…
Уже после первой публикации «Нью–Йорк таймс» стало очевидно, что речь идет не о простом счете «русской мафии». Как отмечала западная пресса, через счет в «Бэнк оф Нью–Йорк» с сентября прошлого года по март нынешнего было проведено около 10000 трансакций и «прокручено» порядка 10 млрд. долларов. Всех потрясли сумма и сроки. Но никто из наблюдателей не обратил внимания на дату: инвестиционный бум у «русской мафии» начался сразу же после дефолта (выделено мной). Откуда у русских деньги — в тот момент, когда рынок ГКО обвалился, национальная валюта рухнула, а олигархи ревут с телеэкранов?..
Существует версия, что отечественные банкиры знали о предстоящем обвале. И потому все деньги они заблаговременно вывели в многочисленные оффшоры и списали потери на дефолт. Знали о готовящемся дефолте, судя по всему, и на Западе. Иначе МВФ не навязал бы нам стабилизационный кредит в 4,8 млрд. долларов. Кредит этот, в нарушение всех законов миновав российский Минфин, был зачислен на счета ЦБ и выброшен на валютный рынок. Понятно, что деньги давали для удержания рубля, чтобы западные спекулянты без потерь смогли вытащить из страны свои вложения. Не учли одного: наши олигархи не лыком шиты. Они и большую часть своих денег спасли, и платить по международным кредитам отказались. В итоге значительная часть денег зарубежных спекулянтов все–таки застряла в России. Неудивительно, что сразу после воцарения в Белом доме
Евгения Примакова ему было сделано (по старым разведканалам) недвусмысленное предложение западных спецслужб: «Мы помогаем в розыске секретных счетов ваших олигархов, но с условием, что в первую очередь с этих счетов будут погашаться невозвращенные международные кредиты». Счет в «Бэнк оф Нью–Йорк», арестованный на днях ФБР, и был одним из «перевалочных каналов» по переброске валюты из России в оффшоры.
Самое интересное: куда потом переправлялись «отмытые» деньги? Если верить западной прессе, десятки миллиардов долларов уходили на Антигуа в «Бэнк оф Нью–Йорк — Интер Меритайм». Банк этот находится в совместном пользовании «Бэнк оф Нью–Йорк» и международного авантюриста Раппопорта. А дальше? Деньги не могут мертвым грузом лежать — они должны работать. Ранее «МК» высказывал предположение о причастности Березовского к нью–йоркскому счету «русской мафии». Версию свою мы строили на чисто логическом уровне. Однако сегодня в редакции уже есть документы, доказывающие стопроцентное участие Бориса Абрамовича в афере века. Если судить по выпискам Центробанка об иностранных кредиторах Объединенного банка, выходит, что в этом списке в последние полгода числятся только две западные компании: «Форус Лимитед» и… «Бэнк оф Нью–Йорк — Интер Меритайм». Оказывается, у американской «дочки» с Антигуа есть постоянный счет в «Объебанке». Деньги на нем размещены под 20% годовых. У «Форус Лимитед» таких счетов — четыре. При этом все счета расположены по порядку один за другим: 31604, 31605, 31606, 31607. Излишне напоминать, что Объединенный банк является финансовым ядром империи Березовского в России, а «Форус Лимитед» — в Швейцарии, Лихтенштейне и на Кипре.
Чтобы кольцо замкнулось, недостает одного звена — счета «Объебанка» в «Бэнк оф Нью–Йорк». Если этот счет обнаружится, то выстроится очень стройная картинка. Сначала деньги «русской мафии» и олигархов через нью–йоркский банк переправляются в его оффшорную «дочурку» на Антигуа, оттуда — снова в Россию, и уже «отмытые» — опять в Нью–Йорк…»
Зураб Налбандян. ««Российский след» Скотленд–ярда» («Труд–7» от 27.08.99): «Сотрудники самого элитарного специального подразделения Скотленд–Ярда, занимающиеся особо крупными случаями организованной преступности, обыскали на днях квартиры двух высокопоставленных чиновников «Бэнк оф Нью–Йорк». (…) Вслед за этим, как сообщала газета «Нью–Йорк таймс», следователи выяснили, что компания Вепех связана с другой американской компанией — YBM Magnex, которой и заправляет Семен Могилевич. Расследование, проведенное самим банком, показало, что другим сотрудником, причастным к операциям со счетом Вепех, является Наташа Гурфинкель, первый вице–президент банка и жена недавнего представителя России в Международном валютном фонде (с 1992 по 1995 годы) Константина Кагаловского.
Одним из самых крупных клиентов госпожи Гурфинкель–Кагаловской был московский Инкомбанк, который пал жертвой прошлогоднего финансового кризиса. Но в лучшие времена Инкомбанк производил через систему «Бэнк оф Нью–Йорк» по 250 денежных переводов ежедневно. По словам бывшего американского адвоката Инкомбанка Эмануэля Зельтцера, именно Кагаловский уговорил руководство Инкомбанка перевести свой корреспондентский счет в «Бэнк оф Нью–Йорк». Как утверждает Зельтцер, перевод был затеян после того, как предыдущий американский банк, где находился счет Инкомбанка, подверг сомнению некоторые трансакции. В «Бэнк оф Нью–Йорк», как и обещал Кагаловский, дела пошли как по маслу. Действия Наташи Гурфинкель–Кагаловской и Владимира Голицина (еще один русский сотрудник в этом банке, князь, помните?) стали приносить банку огромные прибыли. Может быть, поэтому никто в «Бэнк оф Нью–Йорк» не ставил под сомнение легальность операций.
Другим ценным клиентом был московский банк Менатеп, которому «Бэнк оф Нью–Йорк» помог зарегистрировать свои акции на американском фондовом рынке. (…) Лондонская «Таймс», со своей стороны, сообщает, что швейцарские власти заморозили около 65 миллионов долларов, находившихся на нескольких банковских счетах. Это сделано в связи с расследованием о расхищении российской государственной собственности на сумму в 180 миллионов. Газета пишет, что согласно швейцарским источникам арест счетов связан со следствием в отношении коммерческой деятельности Бориса Березовского».
Виссарион Сиснев. ««Бенекс» знает за облаву» («Труд–7» от 27.08.99): «Вепех», фирма, сумевшая, как утверждают, за полгода прокачать через один–единственный счет в солиднейшем американском банке 4,2 миллиарда долларов темного происхождения. Сколько прошло через другие счета, и почему фирме позволили безнаказанно заниматься этим бизнесом, следствие пока умалчивает. Тем более что британские спецслужбы, оказывается, информировали американских коллег, что деньги со счета «Вепех» идут на оплату киллеров и наркобаронам.
Собственно, всю эту историю и начали разматывать англичане, изучавшие механику отмывания денег русской мафией. Именно они вышли на название «Вепех», которая, как дальше выяснилось, связана с компанией YBM Magnex, принадлежащей бывшему киевлянину 53–летнему Семену Могилевичу, состояние которого, по данным британской контрразведки, еще в 1995 году равнялось 100 миллионам долларов. Сейчас он живет в Будапеште, но, как утверждают американские СМИ, часто наведывается в Москву.
В мае прошлого года популярная нью–йоркская газета «Виллидж войс» напечатала о нем статью, озаглавленную «Самый опасный гангстер в мире». Что он и доказал автору этой статьи Роберту Фридмэну. Спецслужбы записали телефонный разговор, в котором он заказал убийство газетчика, пообещав за это 100 тысяч долларов. Фридмэну пришлось уйти в подполье. Но за него Могилевичу отплатили коллеги его потенциальной жертвы. Как раз накануне приезда в США российского экс–премьера Степашина, 25 июля, «Нью–Йорк таймс» опубликовала статью «Русские гангстеры пользуются капитализмом, чтобы увеличивать прибыли», где главным «героем» был как раз Могилевич. Отдельные лица из степашинской свиты сочли эту публикацию «прискорбным явлением», которое «не способствует укреплению российско–американской дружбы», что и было процитировано некоторыми изданиями. Появившаяся на днях в той же газете вторая статья на ту же тему называется «Миллиарды, возможно, были отмыты через «Бэнк оф Нью–Йорк». Общая картина такова. ЦРУ и европейские спецслужбы наблюдали за деятельностью Могилевича пять лет. Судя по всему, основа его империи заложена в то время, когда СССР отводил войска из Восточной Германии. Согласно отчету ФБР о российской организованной преступности он скупал вооружение у коррумпированных военачальников и перепродавал его другим странам, в частности, Ираку, Ирану и Сербии.
