Генеральному директору

ТОО «КЭН-Атырау»

г-ну Толчинскому В.Д.

Исх. № 06-01-04/66

от 10 мая 2006г.

Уведомление

об аудиторской проверке

Уважаемый Владимир Данилович!

ТОО «Шельфконнект», являясь совладельцем ТОО «МЭО-Гурьев», согласно Договору купли-продажи части доли в уставном капитале ТОО «МЭО-Гурьев» и приложению №1 от 18.06.03 г., уведомляет Вас о том, что согласно протоколу общего собрания участников от 24 апреля 2006 года, направляет к Вам аудиторскую проверку.

Проверка будет проводиться с 12 мая 2006 года аудиторской компанией «Налог консалтинг».

Проверяемый период 2005 год.

Просим Вас обеспечить доступ аудиторов ко всей необходимой документации и оказать всяческое содействие проводимой проверке.

С уважением,

Генеральный директор

ТОО «Шельфконнект» Ж. Аханова

Некоторые детали в этом письме от «Шельфконнекта» озадачили Тоболина. В частности, в нем упоминалось об общем собрании участников договора купли-продажи части доли в уставном капитале «МЭО-Гурьев». Однако никто из руководства холдинга в разговорах с советником по безопасности ни разу даже не упоминал об этом событии. Прошло почти двадцать дней, ситуация обостряется, а о каких конкретно претензиях казахстанские совладельцы сообщали своим российским партнерам на этом собрании, советнику до сих пор ничего не известно. Мало того, он до сегодняшнего дня не знает ничего о самой сути этих отношений. Такое недоверие начинало «напрягать» Тоболина.

То, что его не «погружают» в детали «финансовых разногласий», странно, но ничего необычного для коммерческих структур в этом нет. Владельцы компаний в первую очередь бизнесмены и не знают принципов функционирования структур безопасности, а если что-то и слышали, то им кажется, что «схемы» в их головах важнее, чем построение эффективной системы обеспечения безопасности. Но то, что руководство не считало нужным посвящать своего советника по экономической безопасности в проблемы, несущие угрозы, самому существованию компании было за гранью понимания.

«Что ж, это их право, они сами устанавливают правила игры, а значит сами будут расплачиваться за свои ошибки. Мое дело выполнять свою работу», – пытался убедить себя советник.

Тоболину вспомнилось, что его предшественник предупреждал о недоверии «Генерального» к выходцам из КГБ. Да и зам генерального при инструктаже как-то насмешливо подчеркнул, что бывших сотрудников ГБ не бывает. Олег тогда промолчал. В другое время он бы постоял за честь мундира и начал спорить, но в тот период ему очень нужна была работа и он сдержался.

Сейчас ему поставили задачу участия в рабочей группе по оперативному сопровождению проверки «МЭО-Гурьев» и только. Значит, остальное его не касается. Будем работать. С этими мыслями, зазомбировав себя от копания в деталях, Тоболин взялся за изучение второго документа. На официальном бланке налогового комитета по Атырауской области было напечатано предписание от 11 мая 2006 года о начале комплексной налоговой проверки ТОО «МЭО-Гурьев».

«Быстро работают, – констатировал Тоболин, – Куда же они так торопятся? Для уточнения кое-каких деталей надо связаться с Атырау, хотя разговор с Толчинским по телефону – это еще то удовольствие».

После общения с Толчинским, который утверждал, что именно работники КНБ «напрягли» местный налоговый комитет и тот «разродился» предписанием о проведении проверки в «МЭО-Гурьев», советник повторно обратился к копии постановления.

«А Владимир Данилович ошибается, – заметил Тоболин, – сотрудники нацбезопасности к данному документу не причастны. «Аншеф» твердо пообещал вывести своих людей из проверки, так как это не их компетенция. Кроме того, атырауский контрразведчик Арман Ильясов утверждал, что письмо от Ахановой поступило в КНБ накануне праздника Победы и уже 10 мая комитетчики пришли в «МЭО-Гурьев». По результатам они подготовили формальную отписку, как раз с отсылкой на отсутствие юрисдикции и направили вместе с обращением по компетенции в финансовую полицию. Да и в самом письме Ахановой первым адресатом указана финансовая полиция, следовательно, инициатива налоговой проверки принадлежит финполу.

Причем, что интересно в уведомлении об аудите указывается, что проверяемый период – 2005 год, а в предписании налогового комитета о комплексной проверке значится период с 2002 по 2005 годы. Получается, финансовая полиция дала указание налоговикам расширить и углубить рамки проверки. Пожалуй, в этом уже просматривается какая-то заинтересованность.

Толчинский озвучил свою ошибочную версию видимо и для руководства холдинга, поэтому надо его поправить».

После этих немудренных выводов докладную записку писать было и просто и сложно. Просто – потому, что Тоболин не был посвящен во многие тонкости взаимоотношений холдинга «МЭО» и ТОО «Шельфконнект», и, следовательно, не мог делать глубоких аналитических выводов. И сложно – потому, что необходимо было на основе того минимума информации, которым он располагал, дать правильные предложения по локализации обстановки. Поэтому, изложив ситуацию на сегодняшний день, советник по безопасности первоначально ограничился предложениями, которые высказал генеральному директору. Но затем, перечитав докладную, добавил еще одно важнейшее и неотложное, по его мнению, мероприятие.

«Принимая во внимание крайне агрессивные настроения владельцев ТОО «Шельфконнект», а также имевшее место ранее покушение на Толчинского В.Д., полагаю целесообразным обеспечить круглосуточную физическую охрану первого руководителя «МЭО-Гурьев».

Кроме того, Тоболин понял, что ошибался, когда недооценил предупреждений Рязанцева и думал, что финансовая полиция – это просто недоделанный советский ОБХСС, выделенный из МВД в самостоятельную контору. А значит надо более детально изучить этого «борца с коррупцией», чтобы знать, с кем имеешь дело. Советник зашел на известный интернетовский портал, скачал информацию по финансовой полиции и приступил к изучению ее основополагающих документов.

«Официоз», конечно, не давал полного представления об этом «заведении», но одно было понятно, что финпол – организация серьезная, как и предупреждал Рязанцев. Самостоятельно проводит любые оперативные мероприятия и, кроме того, напрямую подчиняется только президенту страны, а это что-нибудь да значит.

Журналистские публикации тоже добавили несколько занятных штрихов, поцарапав позолоту на парадной раме портрета финпола.

«В условиях Казахстана руководитель ведомства, имеющий доступ к президенту, является очень влиятельным человеком. Глава государства не случайно настоял на этой норме, чтобы исключить возможность давления на сотрудников финполиции со стороны высокопоставленных чиновников. Это делает орган практически неподконтрольным для других властных структур.

С учетом полномочий этого органа предполагать, что заместитель акима области или даже глава какого-нибудь республиканского ведомства в состоянии добиться прекращения уголовного дела, по крайней мере, наивно. Ведь даже от вердикта прокуратуры, нередко выступающей оппонентом Агентства по борьбе с коррупцией, требуется серьезное обоснование незаконности действий финполицейских. При этом последние на законных основаниях могут и пренебречь предписанием надзорного органа.

Есть масса свидетельств тому, как финансовая полиция участвует в рейдерских захватах имущества, вымогает деньги и т.д. При том, что сотрудники этого ведомства наделены огромной властью, спорить с ними или тем более открыто противостоять им осмеливается далеко не каждый человек, попавший в переплет. Такие дела тянутся годами. Все помнят видео с супердорогими автомобилями стоимостью сотни тысяч долларов, изъятые в особняке подполковника финансовой полиции, заместителя начальника управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента финансовой полиции по городу Алма-Ата. Как оказалось, этот подполковник в прошлом занимался рэкетом и наводил ужас на предпринимателей.