Нужны были четыре физических лица, на кого переписать разделенные участки, родственники собственника бизнеса Алексея не подходили, в случае проверок сделки могли быть обжалованы, признаны недействительными, так как родственники относятся к аффилированным лица, к ним со стороны налоговых органов особое внимание.

Партнеры не долго думали, решение было найдено достаточно быстро. Было установлено вознаграждение в размере 200 000 рублей лицам, кто решится переоформить на свое имя земельные участки. Первый участок решили оформить на генерального директора и собственника юридической компании, второй на ее сына, на остальные тоже нашлись. На последний участок искали долго доверенное лицо. В памяти партнеров возникла Светлана Петровна, женщина, которая однажды воспользовалась услугами Ирины в качестве юриста. Она была уже на пенсии. Светлана Петровна была надежным человеком, рисков, что впоследствии она откажется продавать участок и отдаст полученные средства, не было. Начался процесс переоформления земельных участков. Каждый участок был продан за 1 000 000 рублей, денежные средства опять же были выведены из оборота компании, возвращены по договорам купли продажи.

Земельные участки были выставлены в открытой продаже, особо желающих покупать их не было. Компания Ирины провела большую работу по реализации, всем сетевым магазинам было сделано предложение о покупке земли. Привлекались другие агентства. Заинтересованных лиц не было.

У Алексея финансовые показатели критически падали, все денежные средства он вывел из оборота, которые необходимо было чем-то восполнять. Он еженедельно звонил Ирине и уточнял в чем дело, когда начнется реализация участков, стоимость понижалась, но потенциальных покупателей не было. У него начиналась паника, денег никто уже не давал, даже по серым схемам.

Вопрос: оцените самостоятельно, какие действия руководителей привели к отрицательным результатам?

У компании Алексея образовалась значительная кредиторская задолженность, кредиторы начали предъявлять к нему требования. И в итоге, один из кредиторов, неожиданно подает заявление о признании его банкротом и возбуждается процесс. На практике одновременно подается заявление в правоохранительные органы о возбуждение дела по факту мошенничества. В результате, 02 сентября 2014 в офисе компании начался обыск, наложен арест на имущество. И как следствие, паника в офисе и выстроенный кое-как бизнес покатился под откос. Стало ясно, что ничего не восстановить… Алексей, которому было всего 30 лет, скрывается, правоохранительными органами объявлен в розыск.

Казалось бы, можно поступить просто: признайся, что сделки фиктивные, отдай банкам заложенную землю. Возможно, Алексей так бы и поступил. Но в этом случае, ничего не зарабатывает Ирина, директор юридической компании, а она, по ее мнению, вложила много сил в данный проект.

И они снова принимают решение. Насколько оно качественное, можете оценить сами, уважаемые читатели.

По рекомендации Ирины разрабатывается соглашение, что двое партнеров, Ирина и Людмила, с которыми принималось первоначальное решение, внесли в компанию несколько миллионов в качестве инвестиций в проект и когда категорию земли изменили, переоформили на третьих лиц по указанию инвесторов. Надо же было так закрутить… Коллеги Ирины, юристы с большим опытом работы, предупреждали, что данный шаг повлечет признание всех сделок недействительными, но партнеры упорно шли к цели и затягивали уголовный процесс.

Алексей находился в федеральном розыске. А 3 декабря 2014 года в офис юридической компании в Санкт-Петербурге зашло несколько человек, предъявили свои удостоверения и постановление на обыск. В офисе начался обыск. Сотрудники были очень шокированы, предоставили сотрудникам правоохранительных органов свои компьютеры для анализа. Все системные блоки, документы, материалы были изъяты, документация просмотрена.

Когда Ирина Алексеевна приехала в офис, обыск подходил к концу, сотрудников опросили, составили протокол изъятия техники. И уполномоченный сотрудник приступил к допросу генерального директора. И какое же было ее удивление, когда в конце ее опроса, Ирине было предъявлено постановление о ее привлечение в качестве обвиняемой и аресте… Такого исхода она даже не представляла. Правоохранительные органы вполне логично сделали выводы, что подобную схему Алексей не мог разработать, у него не было опыта ввиду его молодого возраста и понятно, что без более старшего советника в этом проекте не обошлось.

Что же спасло Ирину от ареста? Если бы ее арестовали и увезли в город, где происходили все действия, неизвестен был бы исход дела в отношении ее. Спас ее сотрудник, он подсказал, что выход только один – госпитализация. Ирина Николаевна действительно страдала гипертонией, ей достаточно было выпить пару чашек кофе и давление поднималось. Вызвали скорую помощь и Ирину госпитализировали. После больницы она сразу улетела в Индию, благо билеты были приобретены заранее. Целый год продолжалось расследование уголовного дела в отношении генерального директора юридической компании Ирины.

Вопрос: вы можете спросить себя, принимаете ли и вы иногда такие решения? Какие риски не были учтены при принятии решений?

В этой части мы опишем последствия задуманного проекта: возбуждение уголовного дела, пострадавшие участники процесса, банкротство.

Итог задуманного инвестиционного проекта: собственнику бизнеса, директору компании, Алексею, назначили наказание в виде лишения свободы 6,5 лет с конфискацией имущества. Имущества особо и не было, он все средства в бизнес вкладывал. В качестве компенсации материального ущерба с него было взыскано более 200 000 000 рублей. С супруги Алексея тоже была взыскана вся полная сумма ущерба, как с поручителя. У них было двое маленьких детей, младший родился во время следствия.

Пострадали и четверо физических лица, которым доверили земельные участки. Обещанные руководителями 200 000 рублей, они, конечно, не получили, собственники бизнеса не могли спрогнозировать развитие событий.

По спорным земельным участкам повысили налог на землю. За 3 года бесконечных судов каждому участнику было предъявлено более 4 000 000 рублей, согласитесь, что это слишком высокая цена за участие в рискованном проекте.

Алексею Иванову было всего 31 год, когда после окончания предварительного следствия ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество в особо крупном размере», «Преднамеренное банкротство» и «Превышение полномочий».

Схема «пирамиды» оказалась банальной, но вполне рабочей: автосалон получал деньги покупателей (как правило, от 700 тысяч до 1,3 миллиона рублей), прокручивал их и спустя несколько месяцев выдавал автомобиль, компенсируя в некоторых случаях «подарками» клиентам. Но так долго продолжаться не могло.

Как установлено судом, подсудимый, будучи официальным дилером, брал на реализацию автомобили, которые находились в собственности дистрибьютора или банка-посредника. По условиям договора, машины требовалось выкупить в течение двух месяцев.

Однако вместо этого автосалоны, принадлежащие Алексею, брали деньги клиентов, при этом не перечисляя деньги дистрибьютору.

Уже летом 2014 года группа компаний была в глубоком кризисе, хотя за год до этого всё было наоборот. В 2013 году для реализации грандиозных планов компания Алексея взяла кредит с огромным лимитом под залог земли для реализации инвестиционного проекта. В 2014 году сумма кредитов увеличилась.

Свою вину Алексей не признал. По его словам, деньги для личных целей он не использовал, а из оборота их изымали для погашения кредитных обязательств. Именно из-за этого выдача автомобилей производилась с временной задержкой.

Следствие длилось с октября 2014 года. Было установлено более 100 потерпевших покупателей на общую сумму ущерба более 200 000 000 рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 300 000 000 рублей. И только в марте 2017 года был вынесен приговор по уголовному делу, оглашение продолжалось несколько дней. Приговор судья озвучил звонким механистическим голосом: