• попытки устроить на работу на предприятие представителя криминальной группировки;

• предложения о предоставлении «крыши» за проценты от прибыли;

• скупка акций предприятия (у низкооплачиваемых сотрудников);

• перехват выгодных коммерческих сделок;

• компрометация репутации пред приятия и его товаров;

• запугивание руководителей и сотрудников предприятия;

• подрыв технической базы предприятия;

• сбор компрометирующих материалов на руководителей предприятия с целью шантажа путем:

а) подслушивания телефонных переговоров;

б) прослушивания служебных и жилых помещений;

в) наружного наблюдения за руководством предприятия;

д) перлюстрации корреспонденции;

е) фото– и видеосъемки объектов, транспортных средств и т. п.

Изучение криминальных группировок начинается с их выявления. Для того чтобы узнать, кто действует в вашем регионе, необходимо установить хорошие рабочие отношения сотрудников службы безопасности:

• с местными отделениями МВД;

• с милицией;

• с другими частными службами безопасности;

• с сотрудниками местной прокуратуры;

• с ФСБ;

• с судебными органами;

• с журналистами, специализирующимися на криминальной хронике.

Если обойти все эти организации и доходчиво объяснить вашу потребность в информации, предложить свое сотрудничество в этой области, то можно получить необходимую первичную информацию.

Параллельно с этим необходимо организовать отслеживание информации по всем криминальным проявлениям:

• в средствах массовой информации;

• по выявленным «наездам»;

• по угрозам и т. п. действиям в отношении ваших партнеров, кредиторов, соседних банков и фирм.

В беседах с ними можно выявить устремления бандитов, формы и методы их работы, регион, контролируемый криминальной группировкой.

ВСБ должен быть подготовлен и отбработан с руководством фирмы вопросник, по которому можно получить некоторые сведения о криминальной группировке, если кто-то из ее членов посетит ваш банк (фирму) с целью предложить вам «крышу».

1. В каком районе действует криминальная структура.

2. Является ли она самостоятельной или подчинена более сильной группировке; какой, кто ее руководитель, место нахождения (город, район).

3. Структура криминальной группировки. Численность криминальной группировки.

4. Главари криминальной группировки, установочные данные (где проживают, характеристики). Фото, словесные портреты, криминальные биографии.

5. Профессионализация преступной группировки:

• совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями);

• торговля наркотиками;

• торговля оружием (кража оружия в воинских частях, импорт его из-за рубежа и экспорт за рубеж);

• кража автомашин и торговля крадеными машинами;

• торговля и вывоз за рубеж антиквариата;

• рэкет;

• контроль над колхозными рынками;

• контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления;

• игорный бизнес;

• различные виды мошенничества (финансовые пирамиды, торговля недвижимостью и т. п.);

• расхищение национальных богатств (контроль за торговлей золотом, алмазами, цветными и черными металлами, нефтью, газом и т. п.);

• ограбление промышленных, торговых, финансовых структур;

• заказные убийства и похищения людей с целью получения выкупа, продажи в рабство, вывоза за рубеж, торговли человеческими органами;

• контроль над проституцией, принуждение к занятию проституцией, в том числе вывоз за рубеж девушек под видом обеспечения работой и принуждение заниматься там проституцией;

• контроль за нищенством, принуждение к нищенству;

• выбивание долгов незаконными методами;

• ограбление транспортных средств;

• захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев;

• принятие на себя функций судебных органов на местах;

• предоставление деловым структурам «крыши»;

• слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки.

6. Агрессивность группировки:

• психологическое воздействие на представителей делового мира;

• физическое воздействие на руководителей деловых структур;

• похищения;

• уничтожение объектов воздействия.

7. Оснащенность группировки транспортом и спецтехникой. Марки и номера автомашин, принадлежащих членам группировки.

8. Вооруженность группировки.

9. Кадровый состав группировки, установочные данные: места проживания, специализация (гражданская, воровская), фотографии, словесные портреты.

10. Проникновение в государственные и правоохранительные органы.

11. Слияние с коммерческими и производственными структурами.

12. Места «тусовок» и сборищ.

13. Места хранения оружия, техники, награбленного имущества.

14. Характер взаимоотношений с другими группировками:

• с кем поддерживают дружественные контакты;

• с кем враждуют;

• известные конфликты с группировками, потери.

15. Конфликты с правоохранительными органами:

• наличие уголовных дел на членов преступной группировки;

• задержание членов группы;

• лишение свободы.

16. Родственные связи членов группировки, установочные данные, места жительства, места работы:

• члены семьи;

• близкие и дальние родственники;

• связи.

17. Тренеры и инструкторы, обучающие и тренирующие членов криминальной группировки, их установочные и характеризующие данные, официальные места работы, места обучения и тренировок.

18. Зафиксированные и ставшие известными преступления, совершенные криминальной группировкой, известные участники преступления.

В массовом масштабе мошенничество в России началось в 1991 году, когда чеченскими преступными группировками был изобретен новый способ обогащения. Они создавали «фирмы-подснежники», которые по фальшивым авизо получали не принадлежащие им деньги. В 1992 году их примеру последовали ингушские, армянские, дагестанские группировки, а также солнцевская, подольская, ивантеевская, долгопруднинская мафиозные структуры.

В Санкт-Петербурге в 1992 году две фирмы собрали у населения 400 тысяч ваучеров и исчезли с ними. В 1993–1994 годах только в Москве разорялись ежемесячно и лопались как мошеннические 2–3 фирмы, собиравшие у населения деньги под проценты.

В 1994 году прекратили деятельность 30 % коммерческих банков, в 1996 году – 715 банков. Официально известно, что убытки от махинаций этих фирм и банков потерпели свыше 100 тысяч человек, 8,5 тысячи исковых заявлений находится в судах города Москвы. Возбуждено свыше 50 уголовных дел, однако ни одно дело не окончено.

Конкурентная борьба как форма угрозы

В современных условиях развития рынка в России содержание и понятие конкурентной борьбы резко деформировано с общепринятым понятием конкуренции.

Если в цивилизованном мире в основе конкуренции лежит улучшение качества товаров и снижение их стоимости путем технического прогресса, а в азиатских и африканских странах – за счет использования дешевой рабочей силы, то у нас конкуренция приобрела скорее вид открытой борьбы за место под солнцем, вид обмана государства, мошенничества. Конкуренции в области промышленности и в сельском хозяйстве у нас в стране нет. Крупные промышленные предприятия занимаются выпуском своей продукции и еле сводят концы с концами. Многие предприятия обанкротились. Мелкие предприниматели задавлены налогами и от производства товаров отошли. Появилась иностранная продукция. Ею сегодня завалены торговые ряды. Насыщение потребительского рынка как в Москве, так и в остальных регионах России достигается в среднем на 50 %, а по отдельным товарам на 80–90 % за счет импортных поставок.