- не позднее 10 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении об Общем собрании акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном Положении.

6.1.2. Внеочередное заседание Совета директоров должно быть созвано:

по инициативе Председателя Совета директоров;

по требованию члена Совета директоров;

по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

по требованию аудитора Общества;

по требованию Генерального директора Общества;

по требованию Правления Общества."

6.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.

6.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее (10) дней после представления соответствующего требования.

6.1.6. Лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета директоров при рассмотрении предложенных ими вопросов.

6.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением о Совете директоров.

6.3. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно (совместное присутствие);

- заочным голосованием (опросным путем).

6.4. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившим от (одной трети) членов Совета или Генерального директора Общества, содержит указание на очную форму заседания.

6.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета или любым членом Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право созвать его сами.

6.6. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану: вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета директоров.

6.6.1. На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.

6.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету директоров или Общему собранию акционеров в письменных заявлениях, поступивших от:

- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее (1)% голосующих акций Общества;

- членов Совета директоров:

- членов Правления;

- членов Ревизионной комиссии:

- внешнего аудитора;

- Генерального директора Общества, если они поданы в срок, не позднее (14) дней до проведения заседания Совета.

Все остальные заявления на имя Совета директоров рассматриваются без предварительного их включения в Повестку дня заседания.

Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявлений определяется в Положении об Общем собрании акционеров Общества и в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.

6.6.3. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета директоров в Общество и зарегистрированным в обычном порядке.

Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

6.6.4. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

6.6.5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных внутренними документами Общества.

6.7. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета директоров или его Председателя.

6.8. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров, но не позднее, чем за (7) дней до назначенной даты заседания.

6.9. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

6.10. Заседание считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных на Общем собрании акционеров членов Совета.

6.11. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования. Передача голоса одним членом Совета директоров другому не допускается. 6.12. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

6.13. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

6.14. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для заседания Совета директоров.

6.14.1. При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета: