В течение 1992-1994 годов из 9 банков Чечни поступило 485 фальшизых авизо на общую сумму 1 трлн. рублей. Всего по фактам аферы было возбуждено 250 уголовных дел и выявлено 2,5 тыс. поддельных авизо на сумму свыше 270 млрд. рублей. Была пресечена деятельность 198 группировок, около 200 организаторов и активных исполнителей. Под контролем Следственного комитета МВД РФ до суда было доведено 22 дела, на скамье подсудимых оказалось 62 человека, сумма ущерба государству оценивается в 41 млрд. рублей. Однако в конце концов уголовное дело №81015/81664 (о чеченских авизо) зашло в тупик, так как над схемой получения денег работали финансисты нескольких республик и следы затерялись именно там. И дело было спущено на тормозах.
В ходе следствия выяснилось, что первые десять банков, замешанных в афере, на момент операции остро нуждались в деньгах и у них не было выбора - или принять услуги аферистов, или обанкротиться... Среди этих банков - «Столичный» (позже - СБС-Агро, ныне санирующийся), «Инкомбанк» (ныне обанкротившийся) и дрЛ
Однако Чечня на фальшивых авизо не успокоилась - в том же 1993 году был задержан ряд лиц, пытавшихся сбыть фальшивые пятидесятитысячные купюры, которые изготавливались в Грозном, продавались оптовым покупателям и затем расходились по России.
Аналогичный чеченский «бизнес» в Москве продолжался и в течение 1997-1998 годов. В частности, в августе 1997 года обнаружилась крупная афера с поддельными векселями «Военбанка», которыми чеченская община оперировала полгода.
Летом-осенью 1998 года вновь заговорили о чеченских авизо, на сей раз это были крупные партии фальшивых долларовых купюр, изготовленных в Чечне, Турции и Ираке. Купюры распространялись в Москве, Кировоградской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Ярославской областях, а также
Бандиты времен капитализма..., с. 159. " Модестов Н. Москва бандитская - 2, с. 217-219.
140
в Алтайском крае, в Нижнем Новгороде, Татарстане, республике Марий Эл. Размах бизнеса был велик, группа, работавшая над распространением купюр, была глубоко законспирирована и насчитывала минимум 20 человек.
После окончания военных действий в Чечне было положено начало новому криминальному бизнесу, который постепенно стал одним из самых прибыльных - торговле заложниками. Обычно за одного чеченского уголовника ПГ выдают 2-3 россиян, которых захватывают в сопредельных с Чечней территориях. Несмотря на официальное осуждение чеченскими властями этого вида заработка, он процветает. Одним из главных идеологов таких обменов был Салман Радуев (осужден), Эмир Хаттаб (по некоторым данным, убит в 2002 году) и Шамиль Басаев (возможно, убит).
Чеченская община сосредоточилась на первом этапе своего возвращения в столицу на Подмосковье и решила действовать финансовыми, а не силовыми методами. Опорной силой для чеченцев стали азербайджанцы, а также коммерсанты Раменского, Видновского, Люберецкого, Балашихинского и Одинцовского районов. В свое время эти коммерсанты были «прикормлены» чеченскими деньгами и теперь должны расплатиться за помощь. В частности, в Видном, в Люберцах и в Раменском в последние годы поднялись несколько ликеро-водочных заводов, казино, центров досуга. Доходы стали поступать в кассу люберецкой, видновской и ярославской чеченских группировок.
В 2000-х годах чеченские ОПГ представляли собой большей частью разрозненные группировки по 30-40 человек, структурирующиеся, как и в Чечне, в оперативные группы по 4-6 человек. Так, в 2000 году1 получила известность ОПГ некоего Аслана, в состав которой входила группа Магомеда Холухаева.
Кроме этого, чеченцы используют подмосковные дома отдыха для поправки своего здоровья, подорванного в горах Чечни или в криминальных разборках в других регионах РФ .
«Опорные точки» сообщества в разное время (Москва)
Центральный
округ
гостиницы «Россия», «Золотое кольцо», «Москва», рестораны «Розек», «Лазания» и казино «Габри-
эла»
Северный округ
гостиницы «Молодежная», «Восход», «Аэрофлот», «ЦСКА», ресторан «Таджикистан» и кафе «Лихо-боры»
1 «Версия» от 29.02-6.03.2000 г.
2 «Время» от 24.02.2000 г.
141
Северо-Восточный округ
гостиницы «Останкино», «Восход», «Заря», «Алтай», «Восток», «гостиничный комплекс «Марфино», ресторан «Алтай» и гриль-бар «Арго»
Восточный округ
гостиница «Измайлово» и ресторан «Янтарь»
Юго-Западный округ
гостиницы «Берлин», «Севастополь», «Спутник», «Орленок», «Южная» и Черемушкинский рынок
Западный округ
гостиницы «Украина», «ЦДТ» и «Салют»
В 1990-х и в 2000-х годах чеченцы окончательно «освоили» торговлю редкоземельными металлами, нефтью, лесом и золотом.
К 2002 году спецслужбы подозревали в причастности к финансированию чеченских ОПГ 65 крупных коммерческих структур . По другим данным, контроль над некоторыми российскими банками дает чеченским ОПГ 600 млн. долларов ежегодно2. Для сравнения - торговля наркотиками дает 800 млн., нефтью и нефтепродуктами - 1,2 млрд., рэкет - 1 млрд.. Всего - 3,6 млрд. долларов в год.
Наиболее «оживленными» в этой связи регионами, по данным правоохранительных органов, являются Москва, Санкт-Петербург и Самара. Эксперты оценивают «самарскую» долю в общем потоке нелегальных средств в 30%, которые контролирует 5 крупных чеченских ОПГ. Говорят, что АвтоВАЗ долгое время был самым крупным объектом интересов чеченцев, которым здесь противостояли татарские и «славянские» группировки. К примеру, татарские ОПГ контролировали центр запчастей завода, «славяне» делили с чеченцами сбытовые фирмы.
Лидерами тольяттинских чеченцев были: Шамад Бисултанов (погиб в автокатастрофе после того как отказался увеличить ренту Басаеву) и Сайд Центороев (после Хасавюртовского соглашения получил официальный статус полномочного представителя Ичкерии в Самарской области).
Чеченцы получили большое влияние на АвтоВАЗе благодаря поддержке некоторых руководителей предприятия. Кстати, по данным прессы, интересы Бориса Березовского на АвтоВАЗе представлял Самат Жабоев, бизнесмен «кавказского происхождения» (по данным «Московского комсомольца» - чеченец).
Также есть информация, что именно после операции «Циклон», в результате которой с АвтоВАЗа были вытеснены «славянские» ОПГ, Каданников утерял часть контроля над ОАО: по
' «Коммерсанть-Власть» от 2.10.2001 г. «Московский комсомолец» от 19.06.2000 г.
142
официальным данным годового отчета, АвтоВАЗ списал долги дилерским фирмам на сумму 3.483.868 тысяч рублей1.
По данным на 2000 год, чеченские группировки были «притушены» действиями МВД в Москве, Санкт-Петербурге, в Новороссийске и других регионах, однако Самарская область, как и сама Чечня, не попали в список «зачищенных». В МВД это объясняют «высоким» заступничеством руководства АвтоВАЗа.
Отличительной чертой времени стало то, что некоторые чеченские ОПГ контролируются непосредственно из Чечни, так называемыми, «полевыми командирами». Так, в 1999 году в Московской области, по данным правоохранительных органов, была разгромлена группировка, которую контролировал Абдурахман Ахмадов из Урус-Мартана (Чечня). Лидерами группировки были его ближайшие родственники. Такие «связи» объясняются перманентной необходимостью финансирования чеченских боевиков. Средства поступают от криминального бизнеса в мирной России.
Эти ОПГ отличаются тем, что их «боевой» состав проходил подготовку в Пакистане или в Афганистане и имеет реальной опыт. Такие ОПГ специализируются на вымогательстве, разбое, торговле оружием, похищениях с целью выкупа или обмена и наркобизнесе. Последний ведется преимущественно по таджикскому каналу. Кроме этого, большой популярностью в криминальной среде пользуется сбыт фальшивых долларов.
Среди чеченских «авторитетов» в 1999-2002 годах получили известность Ахмед Мутиев, Руслан и Абаз Абдулкадыровы, Аслан Мухматханов, Руслан Кумаев и Булат Дасаев (последний даже баллотировался в парламент Чечни в свое время и создал Ассоциацию кавказских народов), а также Артур Денисултанов (Динго). Вместо убитого в 1994 году Султана Даудова (Султан Балашихинский) и его преемника, Хуссейна Слепого, появился еще один чеченский «вор в законе» - Маирбек Дакаев. Он и Ху-маит Даудов (брат Султана) делят влияние в Москве (первый) и Московской области (второй). Говорят, что «короновал» Дакаева, по рекомендации грузинских «воров в законе», Захарий Калашов (Шакро-молодой), а также то, что он был связан с Эмиром Хаттабом.
