После учреждения земской полиции 19 марта 1719 года, воеводам предписывалось принимать меры к искоренению воров и разбойников. Например, в инструкции, адресованной астраханскому губернатору Волынскому, указывалось на необходимость приобретения тайных полицейских осведомителей и «тайных подсыльщиков» для наблюдения за населением и выявления нежелательных настроений.
Сменивший на престоле Екатерину ІІ, Павел І создал благоприятные условия для развития тайной сыскной службы, упразднив органы прокуратуры. После его смерти, Александр І восстановил статус прокурорского надзора в системе государственных органов, одновременно возобновил и фискальную службу, в которой было создано ІІІ Отделение императорской канцелярии. Деятельность этого подразделения была эффективной и охватывала все слои общества и государственные органы. Сыскная служба наделялась полномочиями розыска преступников и проведения следственных действий, осуществляемых приставами и квартальными надзирателями. Использование в уголовном розыске осведомителей предусматривала Инструкция следственной комиссии ІІІ Отделения, созданная в феврале 1843 года для розыска и допроса воров, мошенников и беглых каторжников.
Результаты практики разгона крестьянских восстаний, особенно на Украине, убеждали российские власти в необходимости отделения сыскных функций от следственных. В 1860 году происходит разделение полномочий органов дознания и следствия. Согласно указу 1860 года, полиции предписывалось осуществление дознания и сыска. Подобный шаг, безусловно, позитивно отразился на совершенствовании методики и тактики розыскных методов и операций. Прокуроры и судебные следователи, которые находились только в крупных городах, где, обычно, стоял сильный военный гарнизон, осуществляли расследование опасных преступлений. Сотрудникам полиции разрешалось привлекать лиц к негласному содействию, внедрять их в преступные сообщества, выплачивать им значительное вознаграждение за ценную информацию и участие в раскрытии преступлений. Руководители сыскных отделений, наряду с жандармерией и службой политического сыска, при организации розыскных операций, уделяли внимание тактическим и психологическим аспектам, отражавшимся в виде специальных рекомендаций, с помощью которых обучались сотрудники.
В соответствии с действовавшими ведомственными нормами, всех агентов полиции разделяли на агентов внешнего наблюдения (филеры) и внутреннего (элитарные). К представителям обеих групп предъявлялись высокие психофизиологические требования. При приеме на службу филеров, отдавалось предпочтения лицам, «состоящим в охотничьих командах, имеющим награды за отличную стрельбу, обладающим крепким здоровьем, в особенности крепкими ногами, хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая бы давала им возможность не выделяться из толпы». Многие филеры в процессе розыскных операций вырабатывали устойчивые профессиональные навыки восприятия и запоминания. «Внешность наблюдаемого сохранялась в памяти у способного сотрудника в течении многих лет, несмотря на массу лиц, которые проходили перед его глазами». Они способны были адекватно реагировать на самые сложные ситуации.
К элитарным относились лица, которые вели двойную жизнь. Они отличались дисциплинированностью и ответственностью, не позволяли себе никаких излишеств, вели почти монашеский образ жизни. Некоторые из них были образованными людьми. Каждый из них давал клятву говорить только правду и использовать конспиративные имена. Ложная информация рассматривалась как тяжкое преступления, за которую лицо подвергалось наказанию на общих основаниях. Их, вполне справедливо, называли «политической интеллигенцией». Значительное внимание в действовавших нормативно-правовых актах уделялось психологии общения субъектов розыскных операций. Там рекомендовались конкретные тактические приемы поведения и психологического воздействия субъектов на других ее участников. Розыскная деятельность рассматривалась как работа, требующая терпения и осторожности.
В 1910 году выходит Инструкция для членов сыскных отделений, в которой отражаются организационно-тактические вопросы систематического надзора за преступными порочными элементами, путем специальной деятельности, негласных форм и методов работы. Детализируются права и обязанности руководителей сыскных отделений. Начальник Московской сыскной полиции А. Ф. Кошко писал, что негласных источников информации приходится иметь во всех слоях общества. Еще во всех увеселительных заведениях, гостиницах, трактирах, постоялых дворах и среди прислуги. Разные общественные и частные учреждения, банки, страховые общества и прочие, также не могут быть оставлены без наблюдения полиции.
Вскоре Украину накрывает волна революционного переворота из Петербурга и наступают сложные времена советской власти, когда подходы к документированию и качеству доказательств преступной деятельности оказываются иными, нежели, даже при царской власти. В годы советской власти розыскная деятельность получает новое развитие и правовое регулирование. Постепенно она превращается в специализированную область функционирования специальных органов и подразделений. Ее специфичность и автономность прослеживаются практически во всех ведомственных нормативно-правовых актах. Приведем примеры лишь нескольких из них: «Необходимое руководство для чрезвычайных комиссий», «Инструкции по борьбе со спекуляцией» и другие. По их названиям видны направления, по которым в первую очередь работали руководители розыскных операций.
В 1918 году была принята Инструкция по уголовному розыску, которая прямо предписывала сотрудникам, в целях предупреждения и раскрытия преступлений, использовать методы розыскной деятельности и тактику проведения розыскных операций. В последующие годы сотрудники службы весьма активно и успешно реализовывали положения указанного нормативного акта.
Розыскные операции активно проводились и в местах лишения свободы, однако отсутствие регулирования, практических рекомендаций по организационно-тактическому и психологическому обеспечению, значительно снижали их эффективность.
После своего утверждения, для советской власти возникла необходимость в расширении розыскных служб и в разделении их специализации. Особенно это было необходимо в связи с проведением изъятия продовольствия в сельскохозяйственной Украине и последующей борьбой с протестами и вооруженным сопротивлением этому беспределу и грабежу.
Недовольных и врагов народа становилось все больше, а работать с ними было некому. Так, в мае 1935 года были созданы три отделения в составе мест заключений. Общее оперативное руководство этой работой было возложено на Государственное управление лагерей (ГУЛАГ). Колоссальное количество мест лишения свободы, со многими сотнями тысяч заключенных, подвигло к разработке и развитию новых методик розыскных операций. В условиях лагерей активно внедрялись такие операции, как внутрикамерные разработки, что давало огромное количество информации и дополнительные объемы работы правоохранителям на свободе. Безусловная польза внутрикамерных разработок наблюдалась и в возможности контроля за оперативной обстановкой внутри тюрем и лагерей. Благодаря вовремя полученной информации, предотвращались побеги, протесты и восстания.
В марте 1937 года была создана Служба по борьбе с хищениями социалистической собственности, которой, при активном содействии уголовного розыска, предписывалось осуществлять борьбу с такими преступлениями, как хищения, спекуляция и взяточничество. Экономическая преступная сфера сформировалась в отдельное направление, со своей иерархией и окраской. Поэтому, для ее изучения и эффективной борьбы с ней, понадобилась отдельная служба, которая существует и до наших дней.
Кроме этого, практика политических репрессий захлестнула всю страну, отвлекались силы и средства криминальной милиции на борьбу с «инакомыслием», что негативно отражалось на эффективности розыскных операций по предупреждению и пересечению преступлений общеуголовной направленности. В те годы, когда культивировалась психология страха, подозрительности и доносительства, розыскные методы и операции, как и вся правовая система, подвергались грубым искажениям. Силы и средства использовались в интересах как уголовного, так и политического сыска не только для борьбы с преступностью, но и для подавления идейных противников.
