...В 1969 Интерпол - Вашингтон получил извещение о пяти ливанцах, которые были арестованы в Бейруте со сравнительно небольшой ($ 1, 850) партией фальшивой валюты Соединенных Штатов. Они получили фальшивки от одного из их своих соотечественников в Вене. После обычного запроса к австрийскому бюро по сети Интерпола, венская полиция арестовала шестого ливанца, который оказался торговцем наркотиками. Все шестеро, однако, были только исполнителями низших эшелонов преступного сообщества, и не удалось получить ровно никаких реальных оснований выйти на главарей синдиката...
Подобные случаи происходят постоянно едва ли не во всем мире, далеко не во всех них принимает участие Интерпол; случаев же, когда удается проследить преступную цепочку и выйти на основных организаторов, остается немного.
Альянс
Совмещение, блокировка подделывания с наркобизнесом, кажется, становится одним из наиболее частых случаев приложения усилий Интерпола. В ежегодных сводках то и дело упоминаются случаи вроде этого:
...Испанская полиция задержала и допросила испанца, проходящего таможенный контрольно-пропускной пункт в Сеата. При нем были обнаружены поддельные дойчмарки, которые, по его признанию, он получал в Марокко. Обмениваясь информацией по сети Интерпола, испанская и марокканская полиция проследила немецкую группировку, которая основала магазин в Марокко для помещения фальшивых дойчмарок в обращение. Испанский курьер, арестованный в Сеата, был выслежен и арестован по подозрению (обоснованному) в перевозке наркотиков; он получил поддельные дойчмарки в обмен на поставку гашиша.
С недавних пор преступные "предприятия" демонстрируют все более развитые принципы и методы делового управления. Они организуют производственно-распределительные предприятия с солидным размахом, поддержанные адекватным финансированием. Для тайного руководства подделок сейчас типична ориентировка на то, что лишь определенный процент "продукции" будет успешно распределен; поэтому основывается огромное производство, ожидая, что полицейские рано или поздно устроят "конфискации" - но это произойдет не сразу и не повсеместно, так что ещё удастся выгодно реализовать достаточное количество "продукции". Конфискации при таком подходе к бизнесу - не катастрофа, не потеря, но просто другая стоимость ведения торговли. Принцип учета "плановых потерь" достаточно широко распространен в законном бизнесе. Множество торговцев, производителей и даже банков сбрасывают со счетов потери из-за кражи в магазинах, хищений и растрат, совершенных служащими, иначе говоря, принимают эти потери как часть накладных или производственных расходов.
Опыт Уильяма Ли Стэнли иллюстрирует эту практику. Они с Исайей Адамом Кейном организовывали профессиональное (и преступное) предприятие, и течение целых полутора лет они избегали ареста, пять раз последовательно меняя местонахождение подпольной типографии, нелегальных офисов и явочных квартир, как только возникали опасения быть обнаруженными полицией. В конце концов все-таки полиция выследила "предприятие", арестовала служащих и захватила солидную партию подделок. Но за время своей "деятельности" банда успела распространить фальшивых денег приблизительно на $ 420, 000 (эту цифру назвал Стэнли, главарь, на следствии после того, как банду обезвредили).
Интерпол считает, что "предпринимательский" тип фальшивомонетчика дает главную составляющую процесса роста этого вида преступности во всем мире. А постоянный и весьма ощутимый рост случаев и объемов преступлений этой категории говорит, что подделывание приобрело измерения, ещё в большей степени оправдывающие изначальную обеспокоенность Интерпола этим, как специальной областью преступности.
Преступные "типографии", нелегальные цехи для изготовления подделок, кажется, возникают всюду; их поиск и выявление стали регулярным пунктом повесток дня многих полицейских агентств; Интерпол постоянно переправляет сообщения о выявлении фальшивок, старается своевременно предоставлять информацию для отслеживания источников появления и распространения поддельных денег. В течение только одного года цехи раскрывались в Бразилии, Южной Африке, Германии, Бельгии, Гватемале, Индии, Индонезии, Пакистане, Англии и Швейцарии, также как в Соединенных Штатах - и это, естественно, не учитывая "любителей" или "полулюбителей", которые изготавливали, как правило с использованием компьютеров и копировальной техники, сравнительно небольшие партии валюты. Число подобных "энтузиастов" во всем мире ежемесячно измеряется сотнями.
Банды, участвующие в обороте поддельных денег, теперь, как правило, становятся интернациональными по составу и совмещают этот "бизнес" с участием ещё в нескольких видах преступных действий. Например, полиция Германии арестовала немку за попытки сбыта фальшивых испанских банкнот; оказалось, что они были изготовлены в Дюссельдорфе. Аресты в Дюссельдорфе позволили выйти на основную часть бригады, обосновавшейся в Барселоне. Банда состояла из множества греков, голландцев и испанцев, помимо ранее арестованных немцев. Преступный бизнес включал изготовление и распространение фальшивых денег, торговлю наркотиками, сутенерство и торговлю "живым товаром".
Интерпол оказал существенную помощь полиции трех стран после того, как в Германии была обнаружена циркулирующая фальшивая австралийская валюта. Когда немецкая полиция начала прослеживать канал распространения через Интерпол, они выяснили, что это - работа преступной организации, базирующейся в Австралии, в которую входили американец и шесть австралийцев. Когда Австралийская полиция произвела обыск в подпольной типографии, там как раз печатались банкноты США. Американского участника банды выдали властям США и он был осужден за подделки в родной стране, остальные ответили перед правосудием Австралии.
В Соединенных Штатах участились случаи действий фальшивомонетчиков "оффшорного происхождения". Вот рутинная сводка: "Кубинско-латиноамериканская банда была схвачена в Нью=Джерси с запасом фальшивых двадцатидолларовых купюр больше чем на $ 3 миллиона".
"Условные деньги"
Фальшивомонетчики, традиционно вовлеченные главным образом в производство фальшивых банкнот, в значительной степени начали переориентироваться на фальсификацию ценных бумаг, правильно оценив возможности, которые открываются в этом направлении.
Интернационализация и модернизация операционных методов привели к тому, что уже к восьмидесятым годам на первый план выступили финансовые инструменты большей важности, чем наличность - чеки, ценные бумаги, акции, облигации и кредитные карточки.
Объем немонетарных форм финансовых ценностей, оборачивающийся через каналы торговли, достиг размеров наводнения. В одних только Соединенных Штатах ещё в начале 1970-ых, от 3 до 4 миллионов торговых предприятий, гостиниц и других учреждений ежедневно принимали оплату через кредитные карточки от более чем 35 миллионов клиентов. В последующие годы эта цифра удваивалась каждые три-четыре года. Расширение туризма, международные переводы депозитов и инвестиций вовлекают не только огромные и возрастающие суммы, но также и обширное обращение пластмассовых инструментов денежно-кредитного обмена во всех частях земного шара. Интерпол отслеживал это явление в течение ряда лет, но главным образом как наблюдатель.
Стандартной практикой систем криминального правосудия в большинстве стран является значительное различие в мерах наказания за подделку валюты и правительственных обязательств, и преступления против "частных" финансовых инструментов типа дорожных чеков, кредитных карточек, денежных переводов, акций и векселей. В соответствии с этой практикой, полицейские расследования нарушений против "частных" финансовых бумаг проводятся на более низком уровне. Но этот традиционный подход привел к очень серьезным проблемам из-за реальных сумм, вовлеченных теперь в оборот и ставших объектом подделывания.
Кроме того, очень важно учитывать реальный ущерб, который может произвести даже разовое действие. Номиналы валют, которые становятся объектом фальсификации, относительно невелики, от пятерок и десяток до сотен, редко больше (в кросс-курсе это все равно не превышает пятьдесят-сто долларов). В поддельной кредитной карточке сумма может доходить до десятков тысяч долларов. Акции и облигации выпускаются с номиналом в тысячи и миллионы долларов.
